מציג פוסטים עם תווית FTX. הצג את כל הפוסטים
מציג פוסטים עם תווית FTX. הצג את כל הפוסטים

סם בנקמן-פריד ב'סכנה קיצונית' של אלימות בכלא...

סם בנקמן הורים מטוגנים

עונשו של 25 שנים של סם בנקמן-פריד ירד השבוע, לאחר שעורכי דינו ובני משפחתו עשו את כל הניסיונות האפשריים להביא לו מאסר קצר יותר.

כאן נסקור את הניסיונות הללו, בידיעה שבסופו של דבר, הם נכשלו. 

הוריו של סם חוששים שהסרבול החברתי שלו מעמיד אותו ב"סכנה קיצונית" בסביבת כלא...

משפחתו של סם הגישה תחינה נואשת לשופט, והתחננה להקלה בגזר הדין שלו בגין פרשת הונאה במטבעות קריפטוגרפיים ב-FTX. הוריו, ברברה פריד וג'וזף בנקמן, הזהירו שהסרבול החברתי של בנם וחוסר היכולת לקרוא רמזים חברתיים עלולים להכניס אותו ל"סכנה קיצונית" מאחורי סורג ובריח, מחשש לחייו בסביבת כלא טיפוסית.

במכתב מכל הלב, ברברה פריד תיארה את אמונתו הנוגעת אך התמימה של בנה בכוחן של עובדות והיגיון, בטענה שההצגה החיצונית שלו ופרשנותו השגויה של רמזים חברתיים עלולים להוביל למצבים שעלולים להיות הרות אסון עם אסירים אחרים. ג'וזף בנקמן הדהד את החששות הללו, והזהיר כי התגובות החברתיות ה"מוזרות" של בנו עלולות להתפרש בצורה שגויה כחוסר כבוד או התחמקות, מה שמעמיד אותו בסיכון פיזי משמעותי.

כלול גם מכתב מחברו הנוכחי של סאם לכלא, קצין לשעבר ב-NYPD נֶעצָר לאחר שנתפס משדל בני נוער קטינים לתמונות מפורשות twitter, מכנה את סם 'האדם הכי פחות מאיים כאן', מה שהוביל לאסירים אחרים שהטרדה אותו. 

עורכי דין טוענים למשפט קצר יותר באופן דרסטי...

כשערך הקריפטו עולה, נראה שהאחזקות של FTX שוות מספיק כדי לכסות באופן מלא את כל מה שמגיע ללקוחות.

בהתמקדות בגורם החדש הזה, גם הצוות המשפטי של בנקמן-פריד עשה מאמץ להשיג עונש קל יותר, בטענה לתקופת מאסר של לא יותר מ-78 חודשים, או 6 וחצי שנים. לדבריהם, המשפט נסב בעיקרו על סיפורו של מנכ"ל נוכל וחסר זהירות שמעשיו גרמו ללקוחותיו להפסיד מיליארדים.

עם זאת, הטיעון הזה נתן השראה לצוות המטפל בפשיטת הרגל של FTX לכתוב מכתב לשופט, שבו הם אומרים שהרחקת סם היא הדבר היחיד שעצר את הדימום, ושאין לו שום קרדיט על היכולת של החברה להחזיר למשתמשים היום, כי בזמן שהוא הוציא כסף ללקוחות ללא ידיעתם, הוא הימר, ובקלות יכול היה להפסיד הכל.  

בסופו של דבר, כל הניסיונות למשפט קל יותר נכשלו...

כל התקוות לסלחנות התנפצו כאשר השופט המחוזי של ארה"ב לואיס קפלן גזר עונש של 25 שנות מאסר בגין תפקידו של בנמן-פריד בהונאה שהובילה לקריסת FTX. השופט קפלן דחה בתוקף את דבריו של בנקמן-פריד מהמשפט כאשר עמד להגנתו, והאשים אותו בשקר במהלך עדותו.

"הוא ידע שזה לא בסדר", אמר קפלן, "הוא ידע שזה פלילי. הוא מצטער שהוא הימר רע מאוד לגבי הסבירות להיתפס. אבל הוא לא מתכוון להודות בדבר, כפי שזכותו".

באנקמן-פריד נלקח על ידי ארה"ב מרשלים כדי להתחיל את עונשו בן 25 השנים - כעת חי את הפחדים הגרועים ביותר שהביעו הוריו המודאגים.

לסיכום...

צפוי שהצוות המשפטי של סם יערער, ​​הוריו מצהירים שהם "ימשיכו להילחם" למען בנם, אך הסיכויים שזה יצליח יהיו נמוכים ביותר מבלי שייצא מידע חדש גדול.  

למרות שסם ומשפחתו עשויים להתקשות למצוא משהו חיובי באופן שבו הדברים הסתיימו, ראוי לציין שפשעיו נתנו לשופט את האפשרות לגזור עליו עד 110 שנות מאסר. בעוד משפחתו ועורכי דינו של סם התווכחו על 6 שנים קצרות בהרבה, השגת 25 נראית כמו תבוסה ענקית - אבל בהשוואה ל-110 שנים נראה שהשופט עדיין היה סובלני למדי.

סם כנראה ישתחרר שוב, בגיל 57. הדעה הרווחת היא שלסאם יש מחסן סודי של ביטקוין חבוי בארנק שאף אחד לא יודע שהוא שייך לו - מה לדעתך המחיר של BTC יהיה ב-2049?

------

מיילס מונרו
חדר החדשות של וושינגטון די.סי
GlobalCryptoPress.com


סם בנקמן פריד עדיין מזיק לשוק הקריפטו...

Exchange FTX

עם אישור תעודות הסל של ביטקוין בארה"ב, רבים ציפו לראות שהעליות במחיר הביטקוין יימשכו, אבל למרות התחזיות האופטימיות לפיהן תעודות הסל המיוחלות יגרמו לעלייה במחירי הביטקוין, ההפך קרה - עכשיו אנחנו לומדים למה .

נראה כי מכירה כבדה של עיזבון פשיטת הרגל של FTX תורמת עיקרית לירידת המחיר של הביטקוין מאז השקת תעודות סל בארה"ב.

ה-Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) היה בין אלה שקיבלו אישור תעודת סל, אז הם המירו את חשבון ה-Trust שלהם ל-ETF ב-11 בינואר. 

FTX רכשה 22.3 מיליון מניות של GBTC בשווי של 597 מיליון דולר באוקטובר 2022, אך כאשר זה הומר לתעודת סל, שווי הפוזיציה של FTX קפץ לכ-900 מיליון דולר.

זה כאשר מפרקי FTX החליטו שהגיע הזמן למכור, הכל.  

עיזבון פשיטת הרגל של FTX השליך 22 מיליון מניות GBTC בשווי קרוב למיליארד דולר מאז אושרו תעודות סל.

האירוניה כואבת - תעודות סל של ביטקוין סוף סוף מקבלים אישור, עולם הקריפטו חוגג את 'השער החדש למשקיעים מיינסטרים' להגיע לשוק הקריפטו, באופן הגיוני רבים ציפו לעלייה בביקוש ובמחיר.

במקום זאת, אנחנו שוב חסרי אונים ולא מסוגלים לעשות דבר מלבד לראות את מעשיו של בנמן-פריד מובילים לתוצאות עבור אנשים הרחק מחוץ ל-FTX. מסע החיסול שלהם גרם רשמית למחסום על כל חיזוק מיידי של תעודות סל לשוק. 

הצד החיובי...

כעת, לאחר ש-FTX מכרה את מלוא מעמדה, הלחץ למכור עשוי לרדת מאוד, ולהחזיר את השוק השוורי. 

אבל לעת עתה, הדובים נשארים בשליטה שכן היום הביאו לתנועה מטה יותר. 


-------
מְחַבֵּר: מארק פיפן
חדר החדשות של לונדון
GlobalCryptoPress | חדשות קריפטו

צוות אדווה לועג ל-SEC בעקבות ניצחון משפטי נוסף "זה לא פשרה - זו כניעה של ה-SEC"...

SEC לעומת אדווה

המאבק המשפטי של ה-SEC נגד Ripple היה כרוך במעקב אחריהם ב-2 חזיתות - הראשונה הייתה הטענה שהחברה הרוויחה באופן לא חוקי ממכירת נייר ערך ללא רישיון (XRP Tokens) המפר את חוק ניירות הערך של 1933. השנייה כוונה למייסדי החברה כריסטיאן לארסן ובראדלי. גרלינגהאוס, אמר שהם אלו שקיבלו את ההחלטות בחברה, ולכן הואשמו ב"סיוע".

היום, הכוונה של ה-SEC ללרסן וגארלינגהאוס הגיעה רשמית לסיומה, כאשר השופטת המחוזית אנאליסה טורס הודיעה כי הרגולטור האמריקאי לניירות ערך הודיע ​​לבית המשפט כי הוא לא ימשיך בתיק. הנפיק "פיטורים מרצון".

עורך הדין הראשי של ריפל, סטיוארט אלדרוטי, שיתף את החדשות באמירה הראשונה;

"ה-SEC עשתה טעות חמורה רדפה אחרי בראד וכריס באופן אישי - ועכשיו, הם נכנעו, ביטלו את כל ההאשמות נגד המנהלים שלנו. זה לא הסדר. זו כניעה של ה-SEC.

זה 3 ניצחונות רצופים עבור ריפל, כולל ההחלטה מ-13 ביולי שקבעה כי כחוק XRP אינו נייר ערך, ההחלטה מ-3 באוקטובר שדחתה את הצעת ה-SEC לערעור ביניים, ועכשיו זה". on X.

המנכ"ל הנוכחי בראד גרלינגהאוס הגיב ואמר;

"בשיא הרצינות, כריס ואני (במקרה שלא כלל טענות על הונאה או מצג שווא) היינו מטרות על ידי ה-SEC בניסיון חסר רחמים להרוס אותנו באופן אישי ואת החברה שרבים כל כך עבדו קשה כדי לבנות במשך למעלה מעשור.

ה-SEC הרחיק שוב ושוב את עיניו בזמן שהוא נפגש בחשאי עם אנשים כמו SBF - נכשל שוב ושוב בהגנה על צרכנים ועסקים בארה"ב. כמה מיליוני דולרים של משלמי המסים בזבזו?! מרגיש טוב שסוף סוף זוכה לצדק".

FTX פגם עצום ב-SEC כבר בעייתי...

ה-SEC של ה-SEC על הקריפטו כוון לחברות כמו Coinbase, Binance ו-Ripple - אבל איפה המשקיעים מאשימים את החברות האלה בעוולות? מי עשה הונאת Coinbase, Binance או Ripple? הייתם חושבים ש-reddit ופורומים אחרים הקשורים לקריפטו יהיו מלאים בתלונות האלה, אבל כשמחפשים מונחים שאמורים להוביל אליהם, שום דבר לא נמצא.

בזמן שה-SEC הייתה עסוקה במיקוד לחברות הללו, FTX עשתה שימוש לרעה בכספי המשתמשים והתנהגה באופן חשוד ללא פחד מלהיתפס. למרבה האירוניה, היה זה אחד האנשים תחת חקירת SEC שהביא את נושא ה-FTX לאור - מנכ"ל Binance 'CZ'.

המשמעות היא שאם CZ לא הייתה חושפת את סם בנמן-פריד, FTX עדיין הייתה מוציאה בחופשיות את כספי המשתמשים שלה, בעוד ש-2 המתחרים המובילים שלהם התמודדו עם הטרדה של SEC - חשוד בלשון המעטה.

זה גורם לך לתהות - האם ייתכן ש-SEC מסתירה בכוונה את השחיתות על ידי מראה בור ובלתי מאורגן? 

הסתירה הכי מוזרה...

הגורם המדאיג והמבלבל ביותר בפעולות הנוכחיות של ה-SEC חייבת להיות העובדה שה-SEC העריך את Coinbase רק לפני כמה שנים, כאשר אישרו לחברה לצאת להנפקה ולמכור מניות של המניות שלהם. תהליך זה כרוך בהערכה מעמיקה של העסק, וברור שאם מקור ההכנסה העיקרי של העסק היה בלתי חוקי, הם לא היו מאושרים.

אבל הם אושרו. Coinbase אפילו עבר שלב שבו ה-SEC שאל שאלות לגבי כל חלק בעסק שהם רצו הבהרות לגביו, Coinbase ענה להם, והם אושרו. 

שום דבר לא השתנה מאז ש-Coinbase היה ראוי לאישור ה-SEC. אין הנהגה חדשה ב-SEC מאז שהם ראו שהעסקים של Coinbase לגיטימיים רק לפני שנתיים, Coinbase לא מציע שום דבר עכשיו שהם לא היו אז. אבל לכאורה משום מקום, פתאום Coinbase פועלת מחוץ לחוק. 

אז SEC אומר; רק בגלל שהם אישרו חברה המבקשת אישור לצאת להנפקה ולמכור מניות מניות בבורסה, זה לא אומר שהחברה לגיטימית - אף אחד לא הצליח להבין מדוע ה-SEC כעת מערער את עצמו בצורה כל כך קיצונית .

הבא עבור אדווה...

בעוד שהאישומים נגד מייסדי החברה בוטלו, התיק נגד החברה עצמה עדיין נחשב מתנהל. בעוד שה-SEC הפסידה בניסיון הראשון שלהם, ההצהרה האחרונה שלהם הייתה שהם מערערים על ההחלטה הזו.

אבל יש אומרים שביטול האישומים נגד המייסדים הוא סימן שהם עשויים לעשות את אותו הדבר עם האישומים נגד החברה - כי אם החברה אשמה, מי שמנהל אותה יהיה גם כן - זה יהיה מוזר לבטל את האחד ולא את השני .

-------
מְחַבֵּר: מארק פיפן
חדר החדשות של לונדון
GlobalCryptoPress | חדשות קריפטו


חברתו לשעבר של סם בנקמן-פריד אומרת שהוא הורה לה להפר את החוק - אבל האם ההגנה שלו תנסה להאשים אותה בהכל?

כשהתפוצץ הסיפור שהתובעים עשו עסקה עם חברתו לשעבר של סם, רבים הגיבו מופתעים מכך שלסם הצליח אפילו להיות חברה. ואז פגשנו את קרוליין אליסון, והכל היה הגיוני.

ביומיים האחרונים היא יצאה לנקמה, ואמרה שזה היה סם שהורה לה לעבור על החוק. אבל נותרה שאלה אחת - האם ההגנה של סם תתמקד בהטלת האשמה על אליסון? 

הסרטון באדיבות CBS News

ספר חדש של סם בנמן-פריד מתחיל לפני שערורייה, ואז הסיפור מקבל תפנית קשה...


מייקל לואיס נפגש עם סם בנקמן-פריד יותר מ-100 פעמים, עבור ספר שנועד פשוט להיות על 'דמות מעניינת' - ואז הדברים מקבלים תפנית דרמטית כאשר סם נעצר על הונאה. 

לואיס, הידוע בהחייאת דמויות תוססות בכתביו, מנווט במסעו המורכב והשנוי במחלוקת כעת של סם, ומספק לקוראים סיפור מרתק המשלב שאפתנות, חדשנות וההיבטים האפלים של פעולות פיננסיות. הנרטיב הזה, שפעם היה סיפור על כושר המצאה פיננסי, חדור כעת במציאות וההשלכות הנוקבות שאורבות לפעמים מאחורי הקלעים של הצלחה כלכלית.

הסרטון באדיבות 60 דקות

מנכ"ל BlockFi הואשם בהתעלמות מהאזהרות של צוות ניהול סיכונים כי הם נחשפו יתר על המידה לאסימון FTT של FTX...


| מסמך שהוגש בסוף יום חמישי בשם לקוחות קודמים של BlockFi, חברת הלוואות קריפטו שהגישה בקשה לפשיטת רגל בשנה שעברה, מאשים את המנכ"ל זאק פרינס בהתעלמות מהאזהרות של צוות ניהול הסיכונים שלו על חשיפת היתר של החברה ל-FTX ואסימון ה-FTT שלה.

הקריסה הדרמטית של אסימון ה-FTT הסתיימה בשתי החברות. 

הסרטון באדיבות פורבס 

FTX 2.0: Fallen Crypto Giant התכוננה בשקט להפעלה מחדש...

FTX 2.0

ייתכן ש-FTX תעלה שוב לכותרות בקרוב, ולבסוף לא לפרטים נוספים על הנפילה המרהיבה שלהם מהחסד, למעשה, ההפך הגמור - תחייתם הפוטנציאלית!

באפריל אנחנו שבר את הסיפור של השקה מחודשת של FTX אפילו הייתה אפשרות, כאשר המקור שלנו בצוות FTX החדש אמר לנו שהם שוקלים שתי אפשרויות - להחזיר את מה שהם יכולים ואז לסגור לתמיד, או, האפשרות המסקרנת יותר, לפתוח מחדש את FTX למסחר .

באותה תקופה הם רק התחילו לחקור את הסנטימנט בקרב משתמשים לשעבר, ושאלו אם כל הכספים שלהם הוחזרו אליהם, ובידיעה שסם בנקמן-פריד נעלם לתמיד, האם הם ישקלו לסחור שוב ב-FTX?

ואז, אם הם יקבעו מספיק משתמשים יחזרו, הם עדיין יצטרכו לשכנע את התומכים הגדולים שלהם, שחלקם חייבים מיליונים, להמשיך עוד זמן מה או לקבל תשלום קטן יותר בהתחלה. עם זאת, אם הם יתמכו בפתיחה מחדש של FTX הם יוכלו לקבל 100% מכספם בחזרה בטווח הארוך, מכיוון ש-FTX שוב תניב רווחים.

זה המקום שבו הפסקנו, ועכשיו יש לנו עדכון...

לפי המקור שלנו, השקה מחדש של הבורסה היא כעת המטרה ה'רשמית' שלהם, שכן הם קיבלו הוראה להתחיל להתכונן כאילו זה קורה בוודאות - פקודה שמגיעה ישירות מהמנכ"ל החדש ג'ון ריי.

"אני אנסח את זה ככה: זה לא 100%, אבל זה פשוט הפך מסיכוי של 50/50 לסבירות של 90% סיכוי להשיק מחדש של FTX" המקורב שלנו הסביר, אבל עדיין יש להם כמה אתגרים לפניהם  "כרגע אנחנו חברה פושטת רגל מבחינה חוקית, אז אין לנו את החופש לעשות רק משהו שאנחנו רוצים, יש פיקוח נוסף, ותהליך שבו אנחנו מציעים משהו ומקבלים אישור לעשות את זה קודם".

כשנשאלו אם הם מאמינים שהם יקבלו את האישור הזה, הם אמרו לנו "אני חושב שג'ון (מנכ"ל) רוצה לוודא שההצעה לא משאירה סיבה להגיד לא. הם ירצו לראות חברה שתיקנה את כל מה שהשתבש תחת סם, ויראו שנקטנו צעדים שיהפכו את החזרה לבלתי אפשרית". שאלתי עד כמה הם קרובים ליכולת לטעון את הטענות הללו, ונאמר לי, "אנחנו יכולים להגיד את כל זה עכשיו וזה יהיה נכון לחלוטין" הם מזכירים לו שאני עדיין צריך תשובה לשאלה, הם הוסיפו, "אה, כן - כן" (הם חושבים שההשקה מחדש תאושר).

גילויים חדשים...

החלק הבא הזה הוא עניין גדול - בעוד לי אישית לא היה כסף על FTX כשהיא נסגרה, הרבה אנשים עשו זאת. מאז, הסיקור של התקשורת על המצב כנראה יתן לאנשים את הרושם שרוב מה שהם מאחסנים ב-FTX נעלם.

אבל כששאלתי איזה סוג של תגובות הם קיבלו ממשתמשי FTX לשעבר כשהם מזכירים הפעלה מחדש אפשרית, קיבלתי תשובה מפתיעה
"ראשית, הם אומרים F-off והם לעולם לא ישתמשו בפלטפורמה שבעצם גנבה מהם. מספיק הוגן. אבל אז אתה שואל, מה אם הם לא יקחו מהם כלום? מה אם זה ייפתח וכל הכספים שהם השאירו. עדיין היו שם?"

'אתה אומר שזה מה שיקרה בפועל?' שאלתי "אני לא בחשבונאות, אז אני לא יכול להגיד שזה המקרה עם 100% מהחשבונות, אבל דבר אחד אתה כנראה תשמע אם FTX יושק מחדש או כאשר התיק של סם יגיע למשפט - הוא לא שמע ממש להתעסק עם קרנות FTX בארה"ב".

זו לא הייתה הפתעה מוחלטת לשמוע - ייתכן שזה הנשק הסודי של סם בנמן-פריד...

בתחילת השנה, כאשר סוכני ה-FBI החזירו את סם לארה"ב, שם הוא הועמד לדין והודה "לא אשם" בהאשמות נגדו, נראה היה שהתגובה מקהילת הקריפטו הייתה "הוא שקרן וזה לא יעשה זאת". לעבוד ברגע שיש לו משפט'. 

אבל זה לא נראה לי הגיוני. הוריו של סם שניהם עורכי דין מפורסמים, פשוטו כמשמעו, וגם פרופסורים מבית הספר למשפטים בסטנפורד - סם מקבל את עצתם. אז למה שימליצו לו להילחם באישומים נגדו כאשר זמן קצר לפני מעצרו הוא הופיע בפודקאסטים שונים והודה בשימוש לרעה בכספי המשתמשים - הנקודה שלו באותה תקופה הייתה 'לא גנבתי כספי משתמשים, פשוט התבלבלתי, השתמשתי בכספים שהיה שייך למשתמשים שלי, ואיבד חלק ממנו.'.

יכולתי להמציא רק תיאוריה אחת שהגיונית, ופרסמתי 'הדרך המעוותת שסאם עשוי להימצא תמימהמה שנכנס ליותר פרטים, אבל בעצם הדרך היחידה שבה מישהו שכבר הודה כל כך הרבה בווידאו יוכל ללכת למשפט ולהישאר מחוץ לכלא היא אם הוא רק יעשה שימוש לרעה בכספים השייכים לאזרחים שאינם אזרחים ארה"ב, ורק עשה זאת בזמן שלו מטה החברה, שנמצא גם מחוץ לארה"ב, באיי בהאמה.

מה עושה משרד המשפטים האמריקאי כאשר החוקים מופרים במדינה אחרת ואף אחד מהקורבנות אינו אמריקאי? בהחלט שום דבר.

משתמשים שגילו שכל הקריפטו שהם השאירו ב-FTX עדיין יהיו חדשות טובות, מה שאמרתי בשיחה שלנו, אבל כפי שחשדנו, הם הזהירו שייתכן כי לא ארה"ב יהיו חדשות רעות בקרוב. "זה הכספים מהפלטפורמות הבינלאומיות של FTX שסאם באמת התבאס איתם". אמר המקור שלנו  "אנחנו (הקבוצה שלו) לא מעורב באף אחד מהדברים הבינלאומיים, אבל כמה פעמים נאלצתי לדבר עם כמה מהחבר'ה שכן. בחודשים הראשונים הם תמיד נשמעו לחוצים ומותשים, הם ניקו בלגן מטורף".

אבל לאחרונה, אפילו הצוות שמנקה את הגרוע ביותר התחיל להישמע פחות אומלל. "בפעמים האחרונות שדיברתי איתם, הם נראו הרבה יותר צוננים. זכור שהביטקוין היה בערך 20 אלף דולר כאשר FTX נסגרה, FTX מחזיקה בהרבה BTC ומטבעות אחרים שצברו כמעט 2 מיליארד דולר מאז שהמסחר הופסק". לא ממש חשבתי על זה עד עכשיו, אבל זה הגיוני. "כן, כך שזה יהפוך מיד לכספים שנוכל להשתמש בהם כדי להפוך את המשתמשים שלמים, אם השוק ימשיך כך, יש סיכוי ש-FTX לא חייב לאף אחד כלום".

זה באמת יהיה סוף מצוין לסיפור עלוב אחרת, אם HODLing תשלם את שאר החובות של FTX.

לסיום...

קשה לומר עד כמה קשה תהיה ההשקה מחדש, הצוות חייב לנווט בנוף משפטי מורכב של פשיטת רגל, ולהצליח לעמוד בכל הדרישות הנדרשות כדי לקבל אישורים ממגוון של אנשים פרטיים וממשלתיים כאחד. 

כל זה קורה בזמן שבו בורסה שלא היו להן שערוריות גדולות מוצאות את זה מאתגר לפעול בארה"ב כפי שנראה מנהיגות לא מוכשרת השתלט על הסוכנות המפקחת עליהם. 
 
דבר אחד בטוח - נראה שהם באמת בטוחים ביכולת שלהם לעשות זאת.

חלק ממני אומר 'חברות שעוברות את מה שעבר FTX לא חוזרות רק יום אחד'... ואז הבנתי לחברה שעברה את מה ש-FTX עשתה אי פעם אפילו ניסתה.

---------------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו

מסמכים חושפים את החשבונות המשפטיים של FTX בסכום מזעזע של 38 מיליון דולר... לחודש אחד בלבד!

FTX סם בנקמן-פריד

לפי רישומי בית המשפט שזה עתה הועמדו לרשותנו, היה לא פחות מצבא עצום של אנשי מקצוע שעבדו ללא הפסקה כדי לנקות את הבלגן ב-FTX. 

הוטלה עליהם המשימה לבחון כל חלק מהעסקים של FTX, בשל היעדר שמירת תיעוד בתקופת שלטונו של המנכ"ל לשעבר שלה, סם בנקמן-פריד. 

כמובן, העסקת כמות גדולה של אנשים המוסמכים לסקור נתונים פיננסיים מורכבים אינה זולה - אבל נראה שאף אחד גם לא ציפה שזה יהיה כל כך יקר, מכיוון שחברות אלה חייבו כעת FTX 38 מיליון דולר פלוס הוצאות... וזהו רק לינואר!

לפרק את הצעת החוק...

מנהלי פשיטת הרגל שמרו על שירותיהם של כמה מהשמות הגדולים במשפט ובפיננסים. בואו נסתכל על מי מעורב, ומה כל אחד מהם מביא לשולחן.  

בראש החבורה עומדת משרד עורכי הדין Sullivan & Cromwell, שנשכרה כיועץ. יחד איתם, המנהלים שמרו גם על קווין עמנואל אורקהרט וסאליבן ולנדיס ראת' וקוב כיועץ מיוחד להליך. בינתיים, חברת הייעוץ AlixPartners הובאה כדי לבצע ניתוח משפטי על מוצרי DeFi ואסימונים שהיו ברשות FTX.

במישור הפיננסי, על אלוורז ומרסל ופרלה ויינברג פרטנרס הוטל למיין את הרישומים החשבונאיים של FTX ולקבוע אילו נכסים היא תוכל למכור. לפי הגשת כתבי בית המשפט, סאליבן אנד קרומוול חייבו 16.8 מיליון דולר עבור ינואר, בעוד שקווין עמנואל אורקהרט וסאליבן חויבה 1.4 מיליון דולר, ולנדיס ראת' וקוב חייבו 663,995 דולר. ביחד, לשלושת המשרדים יש למעלה מ-180 עורכי דין שהוקצו לתיק ולמעלה מ-50 עובדים שאינם עורכי דין, כגון עורכי דין.

יתרה מכך, מסמכים בבית המשפט מראים שעורכי הדין והצוות של סאליבן וקרומוול חייבו סך של 14,569 שעות עבור ינואר. הפרויקט הגדול ביותר שעליו עבדו סאליבן וקרומוול היה גילוי, ואחריו סילוק נכסים וניתוח ושחזור נכסים.

מעניין לציין שמשרד המשפטים האמריקני התנגד בתחילה לשכירת FTX את סאליבן וקרומוול, תוך ציון ניגודי עניינים אפשריים. גם סם בנקמן-פריד, מייסד FTX, התנגד לכך שמנהלי פשיטת הרגל ישכרו את המשרד, בטענה שצוות משרד עורכי הדין לחץ עליו להגיש בקשה לפשיטת רגל בנובמבר. עם זאת, בסוף ינואר, שופט בית המשפט לפשיטת רגל בדלאוור אישר לחברה להמשיך לייצג את FTX.

בתחילת פברואר, סאליבן וקרומוול הגישו הצעת חוק בסך 7.5 מיליון דולר עבור 19 הימים הראשונים של עבודת פשיטת רגל לאחר הגשת FTX בנובמבר. רוב הזמן שחויב עבור Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan הושקע בניתוח ושחזור נכסים וכן בפעולות הימנעות - משפטיות בגין ניסיונות לבטל עסקאות מסוימות שהחייב עסק בהן לפני פשיטת רגל. באשר ללנדיס ראת' וקוב, חויב פרק ​​זמן משמעותי עבור שימועים, ליטיגציה וסילוק נכסים.

אבל זה לא הכל. AlixPartners חויבה 2.1 מיליון דולר עבור 2,454 שעות עבודה. בנק ההשקעות פרלה ויינברג פרטנרס חייב 450,000 דולר (העמלה החודשית שלו), ומסמכי בית המשפט מראים שהוא השקיע פרק זמן משמעותי בפיתוח אסטרטגיית ארגון מחדש, כמו גם בהתכתבות עם צדדים שלישיים.

לפי פירוט החיובים שלו, הבנק השקיע זמן רב בעבודה על מכירת נכסי FTX LedgerX ו-FTX Japan. בינואר, שופט פשיטת רגל נתן למכירה אור ירוק ליצור נזילות כדי להחזיר לנושים.

אחרון חביב, אלווארז ומרסל חייבו 12.3 מיליון דולר, החיוב השני בגודלו לחודש, אחרי סאליבן אנד קרומוול. חלק מהסעיפים הגדולים ביותר שעליהם חויבה היו פעולות הימנעות, ב-3,370 שעות, ניתוח פיננסי, ב-1,168 שעות, וחשבונאות ב-1,106 שעות.

בנובמבר, זמן קצר לאחר שהכריזה FTX על פשיטת רגל, אמר המנכ"ל הזמני, ג'ון ג'יי ריי השלישי, כי בבורסה יש "כשל מוחלט בבקרות התאגידיות והיעדר מוחלט כל כך של מידע פיננסי אמין". ריי, שגם פיקח על חיסולן של אנרון ונורטל נטוורקס כשהן קרסו, כינה את מצב ה-FTX "חסר תקדים".

-------
מְחַבֵּר: מארק פיפן
דסק חדשות לונדון 
חדשות קריפטו

סם בנקמן-פריד מודה ב'לא אשם' - בדרך המעוותת שהוא עשוי להימצא חף מפשע...

סם בנקמן-פריד, המנכ"ל לשעבר של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים FTX, הודה ביום שלישי באישום של הונאה והלבנת הון. ממה שאתה שומע בעיתונות, אתה סביר להניח שיש הר של ראיות נגדו - אז סם משוגע? 

ובכן, יכול להיות שהוא לא משוגע כמו שזה נשמע. 

למה להסתכן בעוד שנים בכלא במקום לנהל משא ומתן? לקבל אפס שנות מאסר...

כ-97% מהמקרים נפתרים בעסקת טיעון. לסאם, כמו לרוב הנאשמים, הייתה אפשרות לנהל משא ומתן על כמה זמן יישאר בכלא, בתמורה להודאה באשמה. 

אנחנו לא יודעים מה הייתה העסקה הזו, אבל עם ההאשמות נגדו, סביר לחשוב שהוא יכול היה לצמצם את זמנו מאחורי סורג ובריח ב-10+ שנים. לדחות את זה זו לא החלטה שמישהו לוקח בקלות ראש. 

אם תבחר להיות בין 3% מהאנשים שיגיעו למשפט, עליך להיות בטוח שתוכל לנצח.

מדוע סם מאמין שחבר המושבעים ימצא אותו חף מפשע...

מה שסאם והצוות המשפטי שלו מאמינים שהם יכולים להוכיח בפני חבר מושבעים סובב סביב העובדה שאין FTX' - יש שתיים מהן, חברות נפרדות לחלוטין, שמתפקדות באופן עצמאי. 

אף מדינה בעולם לא מאשימה אנשים בפשעים שבוצעו במדינות זרות עם קורבנות זרים. ניתן להאשים את בנקמן-פריד רק בפשעים שביצע בזמן שהותו בארה"ב או נגד אזרחים אמריקאים.

זה גם מזכיר לי שלאחר מעצרו באיי בהאמה, הוא אמר שהוא מתכנן להילחם ולהסגר לארצות הברית, ואז פתאום הפך את זה ושיתף פעולה באופן מלא כדי להבטיח שמשפטו יתקיים בארה"ב.

ההגנה של בנקמן-פריד היא לא שהוא לא עבר על החוק, אלא שכל עבירה לכאורה התרחשה מחוץ לארה"ב והייתה מעורבת בקורבנות זרים...

כלומר, הפשעים לכאורה בוצעו על ידי ישות נפרדת זרה וכספים מעורבים השייכים למשתמשי FTX International. 

מבחינה מבנית, החברות נשארו נפרדות, לא היו חשבונות משותפים (ידועים), שום פיאט או קריפטו נשפכו מאחד לשני. לחברה/בורסה לאזרחי ארה"ב היה אתר אינטרנט משלה בכתובת www.FTX.us - ואז היה FTX International בכתובת www.FTX.com.

אם מישהו מארה"ב ינסה להירשם לאתר הבינלאומי של FTX, הוא פשוט יקבל הודעת שגיאה המפנה אותו לאתר האמריקאי.

עם הכל נפרד, לסאם היה קל פשוט להשאיר את כל הכספים הקשורים ל-FTX US לבד, וזה בדיוק מה שסם טוען שקרה. 

עד כה, אין הוכחות שאומרות אחרת...

בכל ראיון, סם אמר ש"כל הכספים ב-FTX ארה"ב "מעולם לא נגעו" והם יכלו לתת למשתמשים גישה אליו עכשיו אם הם רוצים. הצהרה זו כלולה בעדות שהוא תכנן לתת לקונגרס, בשבועה, אך הוא נעצר יום לפני שזה אמור לקרות. 

אבל בואו נשכח את מה שיש לסאם לומר, הוא שקרן מוכח בעניינים קשורים אחרים. - מה נמצא מאז שהוא איבד את השליטה בחברה? 

ג'ון ג'יי ריי הוא המנכ"ל בפועל של FTX שמונה לפקח על החברה המפורקת בהליך פשיטת הרגל, והוא לא מעריץ של בנקמן-פריד.

כשהעיד בפני הקונגרס לפני מספר שבועות, הוא שיתף בהצהרות הפתיחה שלו את אמונתו שקרנות FTX בארה"ב היו מעורבות, אבל מאוחר יותר, במהלך החלק שבו הוא מקבל שאלות ממחוקקים, הוא נשאל מה הם מצאו עד כה - ועד כה. , שום דבר. 

בדיווח קודם, מקורב בחברה שיתף שהמנכ"ל החדש מאמין שהם רק צריכים לחפור עמוק יותר כדי למצוא הוכחה שבנקמן-פריד אכן השתמש לרעה בכספי FTX בארה"ב - הוא פשוט עשה עבודה טובה יותר בהסתרתן בהשוואה ל-FTX International. סביר להניח את זה, והחקירה לא הסתיימה - אבל סם, האדם היחיד שיידע, פשוט הודה בחפותו בבית המשפט. 

ייתכן שסאם ראה בקרנות בארה"ב כ'לא מגבלות' מההתחלה...

ריאן מילר, חבר בצוות המשפטי של FTX US עבד בעבר עבור האחראי על הסדרת FTX, ראש ה-SEC הנוכחי, היו"ר גארי גנסלר. עד שכל זה קרה, הוא היה ב-FTX כמעט שנה, עם המשימה להיות הקשר בין החברה לרגולטורים. 

אמו של סם הייתה עורכת דין באחת החברות המובילות בארה"ב עם לקוחות כמו אקסון, ג'יי.פי מורגן, סיטיגרופ, יוניברסל פיקצ'רס, סוני ועוד. אביו נחשב לאחד המומחים המובילים בדיני מס, מקלטי מס וציות למס, ומלמד משפטים בסטנפורד.

בין מילר, מישהו מעולם הרגולציה הפיננסית, והוריו, שבוודאי ייעצו לו על הכללים והסיכונים הנוספים הקשורים לקרנות המשקיעים בארה"ב, אפשר להאמין שסם רק שקל את החלק הזה בעסקיו מחוץ לתחום. 

האם סם התחנן בחפותו משום שהוא יודע שהם לא ימצאו רשומות של שימוש לרעה בכספים אמריקאים?

זו השאלה הגדולה. 

עם זאת, זכור שעורכי הדין המקוריים של סם הפילו אותו זמן קצר לאחר קריסת ה-FTX בשל "הציוץ הבלתי פוסק והמפריע" שלו, כאשר הוא המשיך להתעלם מעצותיהם להפסיק לדבר בפומבי על הנושא. 

סם מאמין בבירור שיש לו כישרון לשכנע אנשים, ואולי הוא עשה זאת פעם, אבל ככל שהוא דיבר בפומבי עם קהלים שכבר חשודים בו, כך הוא הפך לשנוא יותר. אני לא בטוח אם סם אי פעם באמת קיבל את העובדה שהטקטיקה הזו הייתה כישלון והוא היה צריך להקשיב לעורכי הדין שלו. 

אז האם סאם ממשיך להיות לקוח סיוט של כל צוות משפטי לייצג? יכול להיות שהוא מתחנן שהוא חף מפשע כי הוא מאמין שהוא כל כך חכם, שהוא יכול פשוט לבלבל חבר מושבעים לחשוב שהוא חף מפשע. 

או, האם הוא יודע שהתובעים לא יצליחו למצוא את הראיות שהם צריכים כדי להוכיח את האישומים נגדו?


-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו


אושר: סם בנמן-פריד מגיע לארצות הברית - סם והצוות המשפטי חתמו על הסכם הסגרה....


לאחר שמועות אחרונות על כך שסאם מצא שהתנאים במערכת הכלא בהאמה קשים מדי לסבול, הוא והצוות המשפטי שלו הסכימו להעביר אותו לארצות הברית כדי להתמודד עם ההאשמות נגדו שם. 

הסרטון באדיבות חדשות ABC

סם בנקמן-פריד באמת יכול לקבל חיים בכלא... אלא אם כן הוא 'עוזב מוקדם' כדי להצטרף למקאפי ואפשטיין...

FTX סם בנקמן-פריד

יש רק שתי דרכים שבהן זה יכול להתברר, שתיהן רעות, אבל אחת יותר גרועה מהשנייה.

תובעים מניו יורק ביטלו את כתב האישום נגדו, והאשימו את הבנקמן-פריד בהונאת רשת, קשירת קשר, ביצוע הונאה נגד משקיעים, מלווים וארצות הברית, הונאת ניירות ערך, הלבנת הון והפרת חוקי מימון הקמפיין.

אבל הדברים אינם פשוטים כמו שזה נשמע - קיימת אפשרות אמיתית שחלק, אולי אפילו רוב האישומים הללו, יבוטלו.

הכל מסתכם בכך: האם סם שימוש לרעה בכספים כלל את אלה מ-FTX US - חברה ואתר נפרדים מ-FTX International?

זה יכול להיות ההבדל בין מאסר עולם, או 10 שנים עם סיכוי לצאת מוקדם עם התנהגות טובה.

ארה"ב תאשים אותו רק בפשעים שביצע בזמן שהותו בארה"ב, או נגד אזרחי ארה"ב.

לדוגמה, רשויות אכיפת החוק בארה"ב לא יכולות להמשיך במקרה שבו משקיעים מצרפת היו קורבנות של הונאה שבוצעה על ידי חברה באיי בהאמה. למעשה, אף מדינה עלי אדמות לא תובעת תיקים בנסיבות אלה.

כמו מכוסה מאמרים קודמים, אם מישהו מארצות הברית ביקר ב-FTX International (ftx.com) הוא ימצא את עצמו לא יכול לעבור את דף הבית, הוא נחסם להצטרף, רק יכול לראות הודעה המפנה אותו מחדש לפלטפורמה של FTX עבור אזרחי ארה"ב ( ftx.us).

הפלטפורמות לא חלקו אחסון כספים גם עם FTX International, ארנקים נפרדים לקריפטו, בנקים נפרדים למטבע פיאט.

במילים אחרות, לסאם יהיה קל מאוד להחריג כספים אמריקאים מהתוכנית שלו לכאורה, וזה יהיה הדבר החכם ביותר שמישהו בעמדה שלו יכול לעשות (חוץ מזה להשאיר את הכספים של כולם בשקט).

אז, האם יש סימנים המצביעים על קרנות FTX בארה"ב שלא נפגעו?

אמנם המילה של סם אומרת מעט מאוד ואני לא מציע לך לתת בו אמון, אבל משום מה בכל ראיון שהוא עשה בעקבות קריסת ה-FTX, הוא דאג לומר לקהל שהאתר האמריקאי לא בוצע, הכספים של כולם הם עדיין שם, והוא מאמין ש"זה יכול להיפתח לתת לאנשים לסגת היום".

אם זה נכון, סם לא ביצע פשע בזמן שהותו בארה"ב, ולא ביצע פשעים נגד אזרחי ארה"ב, ופתאום זה הופך לדבר שונה לגמרי.

סם בנקמן פרייד מעצר
סם בנמן-פריד נלקח למעצר על ידי המשטרה באיי בהאמה.

כפי שחזו במאמרים קודמים, אנו רואים את סאם מואשם בפשעים נוספים כמו הונאה באמצעות רשת, זאת כדי שהם עדיין יכולים לנעול אותו על משהו, גם אם האישומים הקשורים ישירות לכך שהוא הפסיד מיליארדים לא מחזיקים מעמד בבית המשפט.

בדומה לאופן שבו ל-FBI חסרו ראיות נגד מנהיגי המאפיה על רציחות שהם ידעו שביצעו, אז הם התחילו לחפור בהיסטוריית המס שלהם וכלאו אותם בגין הפרות מס.

האם יש סימנים כלשהם שסם מנוהל לא נכון על כספים השייכים גם למשתמשי FTX International וגם ל-FTX US?

המנכ"ל בפועל, ג'ון ג'יי ריי, שמונה לפקח על פשיטת הרגל של החברה העיד אתמול בקונגרס, סם היה אמור להופיע אך זה בוטל עם מעצרו. 

ריי הצהיר שהם "עדיין לא מצאו ראיות (שסאם ביצע משיכות לא מורשות מכספי לקוחות בארה"ב) לכך"

זה עניין עצום - זה אומר שאם מה שריי אמר הוא נכון, לתובעים אין ראיות לכמה מהאישומים נגדו! 

אם סם באמת השאיר את הכספים בארה"ב בשקט, כמה אישומים יבוטלו לפני שהוא ידרוך אי פעם לאולם בית המשפט.

עם זאת, מקור ב"פנים" ב-FTX אמר לי שהמנכ"ל החדש "חושב שסאם היה כל כך פזיז עם כספים מ-FTX International שהוא מניח שסם עשה את אותו הדבר ב-FTX US ופשוט הסתיר את זה טוב יותר" והוסיף שזה "סתם דעה אישית, אבל עובדה שהם בודקים לאן הלך כל דולר או אסימון, אז אם סם עשה משהו שהוא לא צריך, הם ימצאו אותו.

המנכ"ל החדש והצוות שלו חופרים ברשומות כבר כמעט חודש, והכישלון שלהם למצוא משהו שמראה על שימוש לרעה של סאם בכספים, כולל את ה-FTX ארה"ב, הכין אותי לאפשרות שסאם סיפר כאן.

זכור, צוות FTX בארה"ב כלל רגולטורים ממשלתיים לשעבר - האם היית שוכר מבקרי מס לשעבר לעבודה בחברה שלך אם היית מבצע הונאת מס בסתר? כנראה שלא.

זה מתחיל להיראות כאילו סם פעל לפי הכללים בכל הנוגע ל-FTX US, כל העובדים בעלי הפרופיל הגבוה עבדו במיוחד עבור FTX US, ולא ראו דגלים אדומים שיפריעו להם להעיד על סם כאיש עסקים לגיטימי.

המקום שבו הם טעו זה בהנחה ש-FTX International פעלה בדומה ל-FTX US - כאשר במציאות סם ראה ב-FTX International את המקום שבו הכללים אינם חלים יותר.

חיים בכלא?

כן באמת. רבים חושבים שעונשי עולם לא ניתנים על פשעים פיננסיים, וזה נכון למקרה הממוצע של מישהו שגונב אלפי או אפילו מיליונים נמוכים מחברה שבה הוא עובד.

אבל כשמישהו מרמה משקיעים בעלות כוללת של מיליארדים, כל המעורבים מוכנים להעניש אותם בחומרה ככל שמותר בחוק. התובעים מבקשים את העונש המקסימלי, ואם הם אשמים, חבר המושבעים יסכים. 

כשמסתכלים על השערוריות האחרות בעלות פרופיל גבוה של מיליארדי דולרים, דבר אחד שבולט מיד הוא איך אנחנו מתייחסים אליהן בשם החברה, 'סקנדל אנרון' או 'סקנדל וורלדקום' למשל. עם ההתמקדות בחברות המעורבות, שמות האנשים האמיתיים מאחורי השערוריות הללו נשכחים בדרך כלל. 

הפסד של מיליארדי דולרים כאשר כל האשמה מתמקדת באדם אחד, השם הנוסף היחיד שעולה על הדעת הוא ברני מיידוף, ראש הבורסה לשעבר של נאסד"ק, שהפסיד מיליארדי משקיעים כשחברת ההשקעות שלו נחשפה שלא. אם משקיעים בכל אחד, זו הייתה למעשה התוכנית הפונזית הגדולה בהיסטוריה.

אם סם באמת שייך לאותה קטגוריה של מיידוף, הוא צריך לצפות לגורל דומה. מיידוף קיבל עונש של 150 שנות מאסר ב-2009 - הוא מת שם בשנה שעברה.

אם יימצא אשם בכל האישומים, סאם עשוי להיגזר מאסר של 115 שנים לכל היותר לפי החוק הנוכחי.



יציאה לא מתוכננת, מוקדמת?

סאם היה קשור פוליטית, וחברי FTX רבים עם חשבונות ריקים תוהים איך הכסף שלהם נעלם, אבל לסאם היו מיליונים ב'רווחים' לתרום לפוליטיקאים.

סם בנקמן פריד וביל קלינטון
סם וביל קלינטון חלקו את הבמה בוועידה באיי בהאמה.

סאם מינף את התרומות הפוליטיות שלו לפגישות עם מחוקקים ו-VIPs אחרים, הוא הפך לקשר טוב בוושינגטון הבירה - רבים מאמינים שסאם עשוי "יודע יותר מדי" וזה מדאיג אנשים חזקים.

קח את זה עם גרגר מלח עצום, כי זו גם תיאוריית קונספירציה וגם חיזוי - אבל הרעיון שחבריו לשעבר של סם עשויים לרצות אותו עכשיו היה במוחם של מספיק אנשים, שגם 'סם בנקמן-פריד' וגם 'אפשטיין' התחילו להופיע twitter עם מאות ציוצים כמו:

"האם עוד מישהו תוהה אם בנקמן פריד יזכה לגורל כמו אפשטיין? הרי כמה הוא יחשוף אם יעיד?"

"בואי נקווה שלא יעשו את אפשטיין שלו לפני שהוא באמת יפרוץ לשירת מקהלה מלאה. רק תחשוב מה שהוא יודע".

"או שהוא מקבל טיפול אפשטיין או נידון לשבועיים בכלא נופש מפואר, לא בין לבין."

אמנם זו אחת האפשרויות היותר קיצוניות, אבל דבר אחד ברור - מכאן אין לו 'תוצאה טובה'.

-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו

שבירה: סם בנמן-פריד נעצר - מנכ"ל FTX לשעבר במשמורת בהאמה...

 זה עתה קיבלנו את ההודעה הזו מאיי בהאמה...




הסיפור הזה מתפתח, אבל חשבנו שחשוב לפרסם את זה מכיוון שרבים שומעים את זה כשמועה ותוהים אם זה אמיתי - זה כן. 

---------
GlobalCryptoPress / סילicon צוות חדשות העמק




נפילה גדולה: חבר הקונגרס רוצה את ראש ה-SEC, גארי גנסלר תחת חקירה + סקירה של פעולות שמובילות לקריסת FTX...

גארי גנסלר SEC

לאות עד כמה זה נלקח ברצינות, החקירה על ראש ה-SEC שמינה ביידן מגיעה מחבר במפלגה שלו, הנציג ריצ'י טורס (D-NY) הוא המבקש משרד האחריות הממשלתית (GAO) יערוך סקירה של פעולות ה-SEC שהובילו להתמוטטות FTX בחודש שעבר.

המכתב מתמקד בעיקר ביו"ר ה-SEC, גארי גנסלר, על כך שטען באופן בלעדי לסמכויות רגולטוריות על בורסות קריפטו, אך לא הצליח להסדיר אותן כראוי...

"אם ל-SEC יש את הסמכות שמר גנסלר טוען, מדוע הוא לא הצליח לחשוף את ערכת ה-Ponzi הקריפטו הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב?" כתב טורס. "אי אפשר לעשות את זה בשני הכיוונים, לטעון סמכות תוך הימנעות מאחריות."

טורס ממשיך לחקור את היו"ר "עקרון הפעולה של ה-SEC חייב להיות הגנה על ציבור המשקיעים, במקום פרסום למינוי הפוליטי האחראי" תזכורת לחקירתו של גנסלר על הציוץ של קים קרדשיאן המקדם מטבע קריפטוגרפי, מודאג מכך שגנסלר היה עסוק במעשים חסרי משמעות אך בעלי פרופיל גבוה תוך התעלמות מאחריות פחות זוהרת אך הכרחית.

המכתב מגיע עד כדי האשמת גנסלר בכך שגרם ל-SEC להתפרק תחת הנהגתו...

"הנהגתו של מר גנסלר הרתיעה את הצוות המקצועי של ה-SEC במידה חסרת תקדים, כאשר המפקח הכללי של ה-SEC מדווח על קצב התחלופה הגדול ביותר מזה עשור... באיזו מידה הדה-מורליזציה של מר גנסלר באנשיו שלו עצרה את הנציבות במימושה. מחובתה להגן על משקיעים?" שואל טורס בבקשתו ל-GAO.

אחד מאותם עמיתים מדוכדכים הוא נציב ה-SEC הסטר פירס, שהעיר בראיונות כי הגישה של גנסלר לרגולציה היא "לא דרך טובה להסדיר" ולא מופתע לשמוע שלרבים יש "וותרו עלינו".

כשזה מגיע לקריפטו, גנסלר נמנע בעקביות מלהסביר את הכללים או לחלוק חששות - ארגונים מגלים שהם הפרו את התקנות רק כאשר ננקטות נגדם פעולות אכיפה.

ל-SEC יש את היכולת להנפיק לחברה 'צו חריג' שנובע בעצם מכך שמנהיגי החברה יכולים להיכנס ולטפל בחששות עם פקידי SEC. אם ה-SEC סבורה שהם פועלים מחוץ לכללים שלא במתכוון, צו חריג זה משמש כהסכם המאפשר לחברה לתקן את השגיאה בתוך מסגרת זמן מוגבלת, וה-SEC מסכים לעכב כל פעולות אכיפה נגדם במהלך פרק זמן זה. 

אפס צווים חריגים הוצאו מאז גנסלר השתלט, מה שמראה עד כמה הוא הרס את מה שאמור להיות מערכת יחסים בריאה בין הרגולטורים לחברות שהם מפקחים.

עסקים לגיטימיים לעולם לא צריכים לחשוש מלבקש מה-SEC לבדוק את התוכניות או הנהלים שלהם, כדי לוודא שהם עומדים בכל התקנות הרלוונטיות. תחת גנסלר, חברות חוששות שיעזבו את הפגישה עם פעולת אכיפה נגדן.

סוכני SEC שהאמינו בעבר שתפקידם כרוך במתן סיוע והדרכה, מגובה ביכולת לאכוף את הכללים, עזבו במספר שיא כאשר תפקידם השתנה לפשוט "להעניש אנשים".

---------------
מְחַבֵּר: אוליבר רדינג
דסק החדשות של סיאטל  / חדשות קריפטו

מה לקח כל כך הרבה זמן עד לסם בנמן-פריד להתמודד עם האשמות פליליות?

תוך כדי צפייה בהופעות התקשורת האחרונות של סם בנקמן-פריד, נכנסה לראשי תיאוריה - תחושת בטן, אבל חזקה שאומרת "אמרו לו שאין לו מה לדאוג" וככל שהקשבתי עם התיאוריה הזו בראש, השתכנעתי יותר. הפכתי. 

קח להסתכל לעצמך ותגיד לי אם אתה רואה גבר מפחד לבלות שנים בכלא פדרלי - אני לא חושב שמישהו יכול להסתיר עד כמה האפשרות הזו תהיה מלחיצה, אבל בשום שלב לא הראה סם שהוא מרגיש כמות משמעותית של לחץ . גם לא בצורה הזויה כלשהי - אני לא מאמינה שחוסר הלחץ שלו נובע מכך שהוא מנותק מהמציאות, מעמיד פנים שהכל בסדר.

מה שאני כן רואה זה מישהו שמאמין שהתרחיש הגרוע ביותר לא יקרה...


ראיונות אלה נראים כלא יותר מאשר ניסיון להציל את תדמיתו הציבורית. האסטרטגיה שלו ברורה יותר ממה שנדמה שהוא מודע לה, שכן הוא משתמש בשיטה קלאסית לחינוך רחמים של 'להכות את עצמו', להביע חרטה, ולקיחת קצת האשמה... אבל לא יותר מדי. 

כשזה מגיע לאשמה, נראה שהוא חושב שמצא את יחס הקסם בין האשמה לתירוצים, שכן בכל פעם שהוא לוקח אחריות על עשיית משהו לא בסדר, זה מגיע עם תזכורת שהוא לעולם לא היה עושה את הטעויות האלה אם הוא ידע את הפרטים של אלאמדה עמדות המסחר של המחקר באותה עת.

אפילו אם היינו מאמינים שהוא לא מתעדכן באופן פרו-אקטיבי בענייני Alameda Research, להישאר לגמרי בחושך יהיה קשה לעשות, שכן האנשים שמפעילים את Alameda ממש חיים איתו.

למרות שזה נתקל בחוסר אמון בכל פעם שהוא אמר את זה, הוא נשאר איתן בכך שלא ידע פרטים חיוניים על אלמדה מחקר, למרות שזו חברה שהוא יצר, שיש לו בעלות הרוב בה, והוא מחזיק בכמות עצומה מהכספים ממנה. משקיעים שהוא הביא. אני בספק אם ההצעה שלו למשקיעים הייתה 'הכניסו כמה מיליונים לחברה הזו, שאין לי מה לעשות איתה'. 

הנקודה שלי היא שהוא לא עושה את ההופעות הפומביות האלה כדי לטעון שהוא חפות, או אפילו להסביר מה קרה. הוא מכין אותם במטרה לגרום לאנשים להגיד "סם הוא בחור טוב שפשוט עשה כמה טעויות".

אני לא יכול שלא לחשוב שהדרך היחידה שמוצאים חן בעיני הופכת חשובה יותר מלהיות חופשי, היא אם הוא כבר משוכנע שחירותו אינה בסיכון.

אבל כדי לאובייקטיבי, אני פתוח לאפשרות שאני פשוט מטעה אותו. אז שמתי בצד כל אחת מהדעות שלי ו'תחושות הבטן' שלי ובדקתי מחדש את המצב תוך הסתכלות קפדנית על העובדות כדי לראות אם אני מגיעה לאותה מסקנה בסופו של דבר.

מתחילים עם כמה דברים ששווה בדיקה מעמיקה יותר.

הוריו של סם אינם עורכי דין טיפוסיים, ולאחר שלמדתי עליהם יותר, אני חושב שהגיע הזמן לשאול כמה מעורבים ב-FTX ההורים של סם עשויים להיות... 

אלה שמסיימים את בית הספר למשפטים בסטנפורד נחשבים לראשי התחום המשפטי - כך שאתה יכול לדמיין מה נדרש כדי להתקבל לעבודה כדי ללמד את אותם סטודנטים - שני הוריו של סם עבדו כפרופסורים למשפטים בסטנפורד. 

באיזה חוק הם מתמחים? מהסוג שמישהו בתפקידו של סם היה מגייס כרגע.

האם עבדה בפול וייס, אחת החברות המובילות בארה"ב עם לקוחות כמו Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony ועוד. היא אחת המייסדות של "סיל סודיicon Valley PAC שתומך במועמדים דמוקרטיים" בשם Mind The Gap. 

אביו של סם נחשב לאחד המומחים המובילים בדיני מס, מקלטי מס וציות למס, על פי דף הביוגרפיה שלו בסטנפורד. מצאתי וידאו זה הועלה על ידי בית הספר למשפטים בסטנפורד בהשתתפותו מדבר על הנושא.

במילים אחרות, סם בנקמן-פריד נולד עם הצוות המשפטי המושלם כבר בחדר.

אם מישהו יכול היה לוודא שהפעולות של סם נשארות בתחומים אפורים משפטיים או בלתי ניתנות לאכיפה לחלוטין על ידי הרגולטורים האמריקאים, זה הם.

בנימה זו, סם חזר בכל ראיון שאף אחת מהפעולות המפוקפקות הללו לא נעשתה עם כספים מהגרסה האמריקאית של FTX. אכן היה אתר נפרד לחלוטין למשקיעים בארה"ב, ואם מישהו מארה"ב ינסה לגשת ל-FTX עבור שאר העולם, הוא ימצא את עצמו חסום מלהירשם.

שסאם נשאר באיי בהאמה לא עוזרת לו להימנע מכלום, לבהאמה יש הסכם הסגרה עם ארה"ב, כך שאם הרגולטורים בארה"ב יאשימו אותו בפשע, הממשלה באיי בהאמה תעצור את סאם ותעלה אותו על מטוס. נראה שרובם מאמינים שהוא 'אשם ברור' - אז למה הוא לא הוסגר?

אבל הוריו לא היו המקור היחיד שלו להדרכה...


גארי גנסלר הוא ראש הרשות לניירות ערך בארה"ב. אדם בשם ריין מילר היה היועץ הראשי של גנסלר בתפקידו הקודם כיו"ר CFTC.

ריין מילר עובד ב-FTX קצת יותר משנה - עכשיו הוא המועצה המשפטית הכללית שלהם.

"המומחיות והמנהיגות שלו בתעשייה יהיו קריטיים כאשר אנו יוצרים קשרי עבודה משותפים עם הרגולטורים בארה"ב" אמר FTX בגורם רשמי בידיעה שהונפקה לתקשורת בזמן. באותה הצהרה, ריין מילר מאשר שהוא יהיה "עובד לצד הרגולטורים בארה"ב"לטובת FTX.


אלה האנשים שעזרו לוודא שהסניף האמריקאי של FTX נשאר נפרד לחלוטין מ-FTX International...


FTX international רשום באנטיגואה וברבודה, אי קטן ללא מס רווחי הון, ללא מס עושר או ירושה וללא מס הכנסה אישי.

בכל ראיון סם הצהיר שהגרסה האמריקאית של FTX יכולה להיפתח למשתמשים באופן מיידי, והם ימצאו את כל הכספים שלהם שם ללא פגע. אם זה נכון, סביר להניח שסאם לא הפר חוקי ארה"ב.

אם רק החברה שלו שאינה אמריקאית הפרה חוקים כלשהם, ואף אחד מהקורבנות שלה לא היה אזרח ארה"ב - מערכת המשפט האמריקאית לא מעוניינת.

חף מפשע בתחום השיפוט היחיד שחשוב - וכך סם נשאר מחוץ לכלא...

למרבה הצער, מבחינה בינלאומית, הכל הולך. אין ארגון שיוביל את המקרה הזה. אין משטרה בינלאומית שחוקרת פשעים פיננסיים, ואין בית משפט בינלאומי לפושעי צווארון לבן.

כל מה שסאם צריך לעשות הוא לא לדרוך באף אחת מהמדינות עם חוקים שהוא הפר, עם אזרחים שהיו להם כספים ב-FTX הבינלאומי, וסאם נשאר אדם חופשי... כנראה.

סיכון אחד שנותר...


דבר אחד שסאם והמייעצים לו אולי לא תכננו לו היה כמה סיפור זה הפך להיות גדול, והלחץ שזה יכול להפעיל על אנשים, כולל אלה שהוא חשב שהם בצד שלו. 

חשוב לזכור כיצד בסופו של דבר הורדו נבלים בעלי פרופיל גבוה שהצליחו להכעיס את הציבור.

מנהיגי המאפיה נעצרו לעתים קרובות בגין הפרות מס. לאחרונה, מנכ"לית ת'רנוס הבושה אליזבת הולמס, שגייסה מיליארדים עבור מכשיר 'מהפכני' לבדיקת דם שמעולם לא עבד, לא נעצרה על כך שבילתה שנים בקידום ההמצאה המזויפת שלה - היא בכלא בגין הונאה.


כשאנשים חזקים בממשלה באמת רוצים לנעול מישהו, הם מוצאים דרך...


מישהו כמו סם, שהעסק הלגיטימי שלו כרוך בעסקאות בינלאומיות, חיפוש משקיעים, קבלת השקעות, הפעלת אתרים וכו', כנראה הפר את החוק. 

זה יכול היה להיעשות מבלי לדעת, או בטעות - אבל זה לא משנה כאשר חוקרים עם צווים שנותנים להם גישה לכל דבר חופרים אחר כל מה שהם יכולים להשתמש בו. 


האם יש סימנים לכך שממשלת ארה"ב מנסה לבנות תיק נגד סם?


יכול להיות שיש, אבל שימו לב שהדברים הבאים הם ספקולציות טהורות. חברתו לשעבר של סם, קרוליין אליסון, שאותה מינה למנכ"ל אלמדה מחקר עזבה את הונג קונג לארה"ב, ונראתה אתמול בניו יורק.

A twitter המשתמש זיהה אותה והצמיד א תמונה שלה בתוך בית קפה.

בית הקפה הזה נמצא במרחק הליכה קצר ממשרד ה-FBI בניו יורק - מה שגורם לחלק לשער אם לסובבים את סם מוצעת חסינות מכל האשמות עתידיות פוטנציאליות, בתמורה לשיתוף במה שהם יודעים בזמן שהם מנסים למצוא משהו להאשים אותו.

אמנם נראה שזו קרוליין, אבל היא עשויה להיות בניו יורק מסיבה אחרת. או שהיא יכולה להיות שם כדי לדבר עם ה-FBI ועדיין אין לה מה להציע להם.

רק אומר - אל תגביר תקוות.

-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו

בניגוד לעצת עורך דין, סם בנקמן-פריד מדבר שוב - זה לא הולך טוב...

סם עושה שוב ראיונות - וזה משהו שאף מנכ"ל בתפקידו לא עשה בעבר.

ההחלטה של ​​סאם להמשיך לדבר בפומבי כבר גרמה לעורך הדין המקורי שלו לפרוש,

מה שנראה שסאם לא מבין הוא שאין סיבה/תירוץ תקף למה שקרה - זה כל כך פשוט. לכן, שום דבר שהוא אומר לא יכול לשפר את זה.

תגובה שלו האחרון הראיונות היו צפויים.

"[סם הוא] או האיש הכי טיפש בחיים, או שכל הכספים שנתרמו לקמפיינים הפוליטיים של המחוקק משתלמים... הוא מתנהג כאילו אמרו לו 'אין לך מה לדאוג'" Wish העורך הראשי של איגוד העיתונות של קריפטו, רוס דייויס.

In וידאו זה, מייקל נובוגרץ, מנכ"ל Billionare של Galaxy Digital מגיב לראיון של סם בנמן-פריד אתמול בפסגת DealBook של הניו יורק טיימס. נובוגרץ מכנה את סם כ'הזוי' ומאמין שהוא "צריך להעמיד לדין".

הסרטון באדיבות CNBC

פורבס מגדיר את סם בנמן-פריד כ"שטן בבגדי חנונים"...

מקורבים לקריפטו מציירים תמונה של מייסד טכנולוגיה כריזמטי שהפך ליקירם של משקיעים בעלי עוצמה גבוהה, אפילו כשסם בנמן-פריד התחצף על המודל העסקי הרעוע של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים שלו ושמר את הספרים סגורים לכולם פרט לכמה מקורבים.

הסרטון באדיבות פורבס

Binance חוזרת מקניית FTX - אז מתי הדימום ייפסק?

הבורסה הפופולרית FTX והאסימון הקורס FTT שלהם מפיצים עגמומיות בכל שוק הקריפטו.

נראה היה שיש להם מושיע, הבורסה המובילה בעולם, Binance והמנכ"ל שלה CZ, היו שמועות שהם קונים את כל הנכסים שאינם בארה"ב של FTX, ומספקים להם את תזרים המזומנים והנזילות שהם צריכים כדי להתייצב.

עכשיו זה לא קורה - אז מתי ייגמר הכאב?

הסרטון באדיבות CBS News

מנכ"ל Binance ANGRY ב-Rival Exchange FTX, מכריז על מכירה של יותר מ-2 מיליארד דולר מהחזקות ב-Native Token FTT של FTX...

FTT FTX Binance CZ

"לגבי כל ספקולציה אם זה מהלך נגד מתחרה, זה לא" אמר מנכ"ל Binance 'CZ' על Twitter, תוך אישור "גילויים אחרונים שהתגלו" עומדים מאחורי ההחלטה למכור FTT בשווי של 2.1 מיליארד דולר דולר, הסמל המקורי של הבורסה המתחרה FTX.

Binance השיגה לראשונה את האסימונים בשנה שעברה, כחלק מהתשלום שלהם מיציאה מתוכננת מראש מהשקעה בהון FTX.

אי אפשר לעשות את זה בשני הכיוונים...

CZ מנסה לראשונה לכלול את מכירת FTT כחלק מהאמירה היומיומית של 'עסקים כרגיל':

"חיסול ה-FTT שלנו הוא רק ניהול סיכונים לאחר היציאה, למידה מ-LUNA."

זה נשמע כאילו הוא אומר שזה מהלך אסטרטגי בלבד, כאילו ההיגיון מאחורי זה יכול להיות משהו פשוט כמו לא להאמין ששוק הדובים הגיע לתחתית - עד שבמשפט הבא שלו, שבו הוא מיד מבהיר - יש עוד בסיפור הזה.

"נתנו תמיכה לפני, אבל לא נעמיד פנים לעשות אהבה אחרי גירושין. אנחנו לא נגד אף אחד. אבל לא נתמוך באנשים שמבצעים לובי נגד שחקנים אחרים בתעשייה מאחורי הגב שלהם. הלאה".

FTX מואשמת כחברה, או אולי המנכ"ל סם בנמן-פריד עצמו בעשייה מאחורי הקלעים, לפחות במטרה לפגוע בחברת קריפטו מתחרה...

נראה שזאת לפחות האשמה ש-CZ, מנכ"ל Binance, טוענת, אם כי באופן מעורפל, ובגלל אזכורם של LUNA (שהתרסק, אחר כך התרסק בשוק, ומעולם לא התאוששה) ו-FTT יחד - מנכ"ל FTX היה מנסים להבטיח ללקוחות שלטוקן שלהם אין אף אחד מאותם גורמי סיכון (ולפי מה שאנחנו יכולים לראות, זה נכון).

כל השוואה של FTT עם LUNA היא קצת לא הוגנת...

אין סיבה ש-CZ תחזיר זיכרונות מאסון LUNA כשהיא מזכירה FTT - אף אחד מגורמי הסיכון של LUNA לא ניתן להחיל על FTT.

"מתחרה מנסה לרדוף אחרינו עם שמועות שווא. FTX זה בסדר. הנכסים בסדר" אמר המנכ"ל סם בנקמן-פריד את תגובתו הפומבית הראשונה.

עם זאת - מנכ"ל Binance CZ הוכיח את עצמו כקול הגיוני בתעשייה, ונראה שיש לו השקפה סבירה על 'התמונה הגדולה' של עתיד הקריפטו - אז אם הוא מאשים את FTX או את המנכ"ל שלהם בחציית קו, זה כנראה נכון. 

---------------
מְחַבֵּר: אוליבר רדינג
דסק החדשות של סיאטל  / חדשות קריפטו







סם בנקמן-פריד על הפיכתו לאחד ממיליארדי הקריפטו הצעירים בעולם...

לפני חמש שנים סם בנמן-פריד לא היה הבעלים של ביטקוין, אבל עכשיו, הוא אחד המיליארדרים הצעירים בעולם בזכות המטבע הקריפטו. 

כמייסד FTX, הוא הפך לאחד האנשים החזקים ביותר בתעשיית הקריפטו הצעירה והצומחת במהירות.

באנקמן-פריד, שחלק מיוחס לו כוורן באפט הבא, אפילו עדיין נוהג בטויוטה קורולה הישנה שלו. 

כאן הוא מספר את המסע שלו למיליארד דולר, ואת התוכניות שלו לתת את הכל. 

הסרטון באדיבות CNBC

מייסד FTX, סם בנמן-פריד, לוקח 30% מהמניות של אנתוני סקרמוצ'י ב-SkyBridge...

מייסד ומנכ"ל FTX, סם בנמן-פריד, ומייסד SkyBridge Capital, אנתוני סקרמוצ'י, דנים מדוע FTX לקחה נתח ב-SkyBridge Capital. Bankman-Fried שוקל גם את המיזוג הקרוב של Ethereum ואת העניין של הבורסה ברכישת Robinhood. 

הסרטון באדיבות CNBC