סם בנקמן-פריד באמת יכול לקבל חיים בכלא... אלא אם כן הוא 'עוזב מוקדם' כדי להצטרף למקאפי ואפשטיין...

יש רק שתי דרכים שבהן זה יכול להתברר, שתיהן רעות, אבל אחת יותר גרועה מהשנייה.

תובעים מניו יורק ביטלו את כתב האישום נגדו, והאשימו את הבנקמן-פריד בהונאת רשת, קשירת קשר, ביצוע הונאה נגד משקיעים, מלווים וארצות הברית, הונאת ניירות ערך, הלבנת הון והפרת חוקי מימון הקמפיין.

אבל הדברים אינם פשוטים כמו שזה נשמע - קיימת אפשרות אמיתית שחלק, אולי אפילו רוב האישומים הללו, יבוטלו.

הכל מסתכם בכך: האם סם שימוש לרעה בכספים כלל את אלה מ-FTX US - חברה ואתר נפרדים מ-FTX International?

זה יכול להיות ההבדל בין מאסר עולם, או 10 שנים עם סיכוי לצאת מוקדם עם התנהגות טובה.

ארה"ב תאשים אותו רק בפשעים שביצע בזמן שהותו בארה"ב, או נגד אזרחי ארה"ב.

לדוגמה, רשויות אכיפת החוק בארה"ב לא יכולות להמשיך במקרה שבו משקיעים מצרפת היו קורבנות של הונאה שבוצעה על ידי חברה באיי בהאמה. למעשה, אף מדינה עלי אדמות לא תובעת תיקים בנסיבות אלה.

כמו מכוסה מאמרים קודמים, אם מישהו מארצות הברית ביקר ב-FTX International (ftx.com) הוא ימצא את עצמו לא יכול לעבור את דף הבית, הוא נחסם להצטרף, רק יכול לראות הודעה המפנה אותו מחדש לפלטפורמה של FTX עבור אזרחי ארה"ב ( ftx.us).

הפלטפורמות לא חלקו אחסון כספים גם עם FTX International, ארנקים נפרדים לקריפטו, בנקים נפרדים למטבע פיאט.

במילים אחרות, לסאם יהיה קל מאוד להחריג כספים אמריקאים מהתוכנית שלו לכאורה, וזה יהיה הדבר החכם ביותר שמישהו בעמדה שלו יכול לעשות (חוץ מזה להשאיר את הכספים של כולם בשקט).

אז, האם יש סימנים המצביעים על קרנות FTX בארה"ב שלא נפגעו?

אמנם המילה של סם אומרת מעט מאוד ואני לא מציע לך לתת בו אמון, אבל משום מה בכל ראיון שהוא עשה בעקבות קריסת ה-FTX, הוא דאג לומר לקהל שהאתר האמריקאי לא בוצע, הכספים של כולם הם עדיין שם, והוא מאמין ש"זה יכול להיפתח לתת לאנשים לסגת היום".

אם זה נכון, סם לא ביצע פשע בזמן שהותו בארה"ב, ולא ביצע פשעים נגד אזרחי ארה"ב, ופתאום זה הופך לדבר שונה לגמרי.

סם בנמן-פריד נלקח למעצר על ידי המשטרה באיי בהאמה.

כפי שחזו במאמרים קודמים, אנו רואים את סאם מואשם בפשעים נוספים כמו הונאה באמצעות רשת, זאת כדי שהם עדיין יכולים לנעול אותו על משהו, גם אם האישומים הקשורים ישירות לכך שהוא הפסיד מיליארדים לא מחזיקים מעמד בבית המשפט.

בדומה לאופן שבו ל-FBI חסרו ראיות נגד מנהיגי המאפיה על רציחות שהם ידעו שביצעו, אז הם התחילו לחפור בהיסטוריית המס שלהם וכלאו אותם בגין הפרות מס.

האם יש סימנים כלשהם שסם מנוהל לא נכון על כספים השייכים גם למשתמשי FTX International וגם ל-FTX US?

המנכ"ל בפועל, ג'ון ג'יי ריי, שמונה לפקח על פשיטת הרגל של החברה העיד אתמול בקונגרס, סם היה אמור להופיע אך זה בוטל עם מעצרו. 

ריי הצהיר שהם "עדיין לא מצאו ראיות (שסאם ביצע משיכות לא מורשות מכספי לקוחות בארה"ב) לכך"

זה עניין עצום - זה אומר שאם מה שריי אמר הוא נכון, לתובעים אין ראיות לכמה מהאישומים נגדו! 

אם סם באמת השאיר את הכספים בארה"ב בשקט, כמה אישומים יבוטלו לפני שהוא ידרוך אי פעם לאולם בית המשפט.

עם זאת, מקור ב"פנים" ב-FTX אמר לי שהמנכ"ל החדש "חושב שסאם היה כל כך פזיז עם כספים מ-FTX International שהוא מניח שסם עשה את אותו הדבר ב-FTX US ופשוט הסתיר את זה טוב יותר" והוסיף שזה "סתם דעה אישית, אבל עובדה שהם בודקים לאן הלך כל דולר או אסימון, אז אם סם עשה משהו שהוא לא צריך, הם ימצאו אותו.

המנכ"ל החדש והצוות שלו חופרים ברשומות כבר כמעט חודש, והכישלון שלהם למצוא משהו שמראה על שימוש לרעה של סאם בכספים, כולל את ה-FTX ארה"ב, הכין אותי לאפשרות שסאם סיפר כאן.

זכור, צוות FTX בארה"ב כלל רגולטורים ממשלתיים לשעבר - האם היית שוכר מבקרי מס לשעבר לעבודה בחברה שלך אם היית מבצע הונאת מס בסתר? כנראה שלא.

זה מתחיל להיראות כאילו סם פעל לפי הכללים בכל הנוגע ל-FTX US, כל העובדים בעלי הפרופיל הגבוה עבדו במיוחד עבור FTX US, ולא ראו דגלים אדומים שיפריעו להם להעיד על סם כאיש עסקים לגיטימי.

המקום שבו הם טעו זה בהנחה ש-FTX International פעלה בדומה ל-FTX US - כאשר במציאות סם ראה ב-FTX International את המקום שבו הכללים אינם חלים יותר.

חיים בכלא?

כן באמת. רבים חושבים שעונשי עולם לא ניתנים על פשעים פיננסיים, וזה נכון למקרה הממוצע של מישהו שגונב אלפי או אפילו מיליונים נמוכים מחברה שבה הוא עובד.

אבל כשמישהו מרמה משקיעים בעלות כוללת של מיליארדים, כל המעורבים מוכנים להעניש אותם בחומרה ככל שמותר בחוק. התובעים מבקשים את העונש המקסימלי, ואם הם אשמים, חבר המושבעים יסכים. 

כשמסתכלים על השערוריות האחרות בעלות פרופיל גבוה של מיליארדי דולרים, דבר אחד שבולט מיד הוא איך אנחנו מתייחסים אליהן בשם החברה, 'סקנדל אנרון' או 'סקנדל וורלדקום' למשל. עם ההתמקדות בחברות המעורבות, שמות האנשים האמיתיים מאחורי השערוריות הללו נשכחים בדרך כלל. 

הפסד של מיליארדי דולרים כאשר כל האשמה מתמקדת באדם אחד, השם הנוסף היחיד שעולה על הדעת הוא ברני מיידוף, ראש הבורסה לשעבר של נאסד"ק, שהפסיד מיליארדי משקיעים כשחברת ההשקעות שלו נחשפה שלא. אם משקיעים בכל אחד, זו הייתה למעשה התוכנית הפונזית הגדולה בהיסטוריה.

אם סם באמת שייך לאותה קטגוריה של מיידוף, הוא צריך לצפות לגורל דומה. מיידוף קיבל עונש של 150 שנות מאסר ב-2009 - הוא מת שם בשנה שעברה.

אם יימצא אשם בכל האישומים, סאם עשוי להיגזר מאסר של 115 שנים לכל היותר לפי החוק הנוכחי.

יציאה לא מתוכננת, מוקדמת?

סאם היה קשור פוליטית, וחברי FTX רבים עם חשבונות ריקים תוהים איך הכסף שלהם נעלם, אבל לסאם היו מיליונים ב'רווחים' לתרום לפוליטיקאים.

סם וביל קלינטון חלקו את הבמה בוועידה באיי בהאמה.

סאם מינף את התרומות הפוליטיות שלו לפגישות עם מחוקקים ו-VIPs אחרים, הוא הפך לקשר טוב בוושינגטון הבירה - רבים מאמינים שסאם עשוי "יודע יותר מדי" וזה מדאיג אנשים חזקים.

קח את זה עם גרגר מלח עצום, כי זו גם תיאוריית קונספירציה וגם חיזוי - אבל הרעיון שחבריו לשעבר של סם עשויים לרצות אותו עכשיו היה במוחם של מספיק אנשים, שגם 'סם בנקמן-פריד' וגם 'אפשטיין' התחילו להופיע twitter עם מאות ציוצים כמו:

"האם עוד מישהו תוהה אם בנקמן פריד יזכה לגורל כמו אפשטיין? הרי כמה הוא יחשוף אם יעיד?"

"בואי נקווה שלא יעשו את אפשטיין שלו לפני שהוא באמת יפרוץ לשירת מקהלה מלאה. רק תחשוב מה שהוא יודע".

"או שהוא מקבל טיפול אפשטיין או נידון לשבועיים בכלא נופש מפואר, לא בין לבין."

אמנם זו אחת האפשרויות היותר קיצוניות, אבל דבר אחד ברור - מכאן אין לו 'תוצאה טובה'.

-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP | חדשות קריפטו