סם בנקמן-פריד, המנכ"ל לשעבר של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים FTX, הודה ביום שלישי באישום של הונאה והלבנת הון. ממה שאתה שומע בעיתונות, אתה סביר להניח שיש הר של ראיות נגדו - אז סם משוגע?
ובכן, יכול להיות שהוא לא משוגע כמו שזה נשמע.
למה להסתכן בעוד שנים בכלא במקום לנהל משא ומתן? לקבל אפס שנות מאסר...
כ-97% מהמקרים נפתרים בעסקת טיעון. לסאם, כמו לרוב הנאשמים, הייתה אפשרות לנהל משא ומתן על כמה זמן יישאר בכלא, בתמורה להודאה באשמה.
אנחנו לא יודעים מה הייתה העסקה הזו, אבל עם ההאשמות נגדו, סביר לחשוב שהוא יכול היה לצמצם את זמנו מאחורי סורג ובריח ב-10+ שנים. לדחות את זה זו לא החלטה שמישהו לוקח בקלות ראש.
אם תבחר להיות בין 3% מהאנשים שיגיעו למשפט, עליך להיות בטוח שתוכל לנצח.
מדוע סם מאמין שחבר המושבעים ימצא אותו חף מפשע...
מה שסאם והצוות המשפטי שלו מאמינים שהם יכולים להוכיח בפני חבר מושבעים סובב סביב העובדה שאין FTX' - יש שתיים מהן, חברות נפרדות לחלוטין, שמתפקדות באופן עצמאי.
אף מדינה בעולם לא מאשימה אנשים בפשעים שבוצעו במדינות זרות עם קורבנות זרים. ניתן להאשים את בנקמן-פריד רק בפשעים שביצע בזמן שהותו בארה"ב או נגד אזרחים אמריקאים.
זה גם מזכיר לי שלאחר מעצרו באיי בהאמה, הוא אמר שהוא מתכנן להילחם ולהסגר לארצות הברית, ואז פתאום הפך את זה ושיתף פעולה באופן מלא כדי להבטיח שמשפטו יתקיים בארה"ב.
ההגנה של בנקמן-פריד היא לא שהוא לא עבר על החוק, אלא שכל עבירה לכאורה התרחשה מחוץ לארה"ב והייתה מעורבת בקורבנות זרים...
כלומר, הפשעים לכאורה בוצעו על ידי ישות נפרדת זרה וכספים מעורבים השייכים למשתמשי FTX International.
מבחינה מבנית, החברות נשארו נפרדות, לא היו חשבונות משותפים (ידועים), שום פיאט או קריפטו נשפכו מאחד לשני. לחברה/בורסה לאזרחי ארה"ב היה אתר אינטרנט משלה בכתובת www.FTX.us - ואז היה FTX International בכתובת www.FTX.com.
אם מישהו מארה"ב ינסה להירשם לאתר הבינלאומי של FTX, הוא פשוט יקבל הודעת שגיאה המפנה אותו לאתר האמריקאי.
עם הכל נפרד, לסאם היה קל פשוט להשאיר את כל הכספים הקשורים ל-FTX US לבד, וזה בדיוק מה שסם טוען שקרה.
עד כה, אין הוכחות שאומרות אחרת...
בכל ראיון, סם אמר ש"כל הכספים ב-FTX ארה"ב "מעולם לא נגעו" והם יכלו לתת למשתמשים גישה אליו עכשיו אם הם רוצים. הצהרה זו כלולה בעדות שהוא תכנן לתת לקונגרס, בשבועה, אך הוא נעצר יום לפני שזה אמור לקרות.
אבל בואו נשכח את מה שיש לסאם לומר, הוא שקרן מוכח בעניינים קשורים אחרים. - מה נמצא מאז שהוא איבד את השליטה בחברה?
ג'ון ג'יי ריי הוא המנכ"ל בפועל של FTX שמונה לפקח על החברה המפורקת בהליך פשיטת הרגל, והוא לא מעריץ של בנקמן-פריד.
כשהעיד בפני הקונגרס לפני מספר שבועות, הוא שיתף בהצהרות הפתיחה שלו את אמונתו שקרנות FTX בארה"ב היו מעורבות, אבל מאוחר יותר, במהלך החלק שבו הוא מקבל שאלות ממחוקקים, הוא נשאל מה הם מצאו עד כה - ועד כה. , שום דבר.
בדיווח קודם, מקורב בחברה שיתף שהמנכ"ל החדש מאמין שהם רק צריכים לחפור עמוק יותר כדי למצוא הוכחה שבנקמן-פריד אכן השתמש לרעה בכספי FTX בארה"ב - הוא פשוט עשה עבודה טובה יותר בהסתרתן בהשוואה ל-FTX International. סביר להניח את זה, והחקירה לא הסתיימה - אבל סם, האדם היחיד שיידע, פשוט הודה בחפותו בבית המשפט.
ייתכן שסאם ראה בקרנות בארה"ב כ'לא מגבלות' מההתחלה...
ריאן מילר, חבר בצוות המשפטי של FTX US עבד בעבר עבור האחראי על הסדרת FTX, ראש ה-SEC הנוכחי, היו"ר גארי גנסלר. עד שכל זה קרה, הוא היה ב-FTX כמעט שנה, עם המשימה להיות הקשר בין החברה לרגולטורים.
אמו של סם הייתה עורכת דין באחת החברות המובילות בארה"ב עם לקוחות כמו אקסון, ג'יי.פי מורגן, סיטיגרופ, יוניברסל פיקצ'רס, סוני ועוד. אביו נחשב לאחד המומחים המובילים בדיני מס, מקלטי מס וציות למס, ומלמד משפטים בסטנפורד.
בין מילר, מישהו מעולם הרגולציה הפיננסית, והוריו, שבוודאי ייעצו לו על הכללים והסיכונים הנוספים הקשורים לקרנות המשקיעים בארה"ב, אפשר להאמין שסם רק שקל את החלק הזה בעסקיו מחוץ לתחום.
האם סם התחנן בחפותו משום שהוא יודע שהם לא ימצאו רשומות של שימוש לרעה בכספים אמריקאים?
זו השאלה הגדולה.
עם זאת, זכור שעורכי הדין המקוריים של סם הפילו אותו זמן קצר לאחר קריסת ה-FTX בשל "הציוץ הבלתי פוסק והמפריע" שלו, כאשר הוא המשיך להתעלם מעצותיהם להפסיק לדבר בפומבי על הנושא.
סם מאמין בבירור שיש לו כישרון לשכנע אנשים, ואולי הוא עשה זאת פעם, אבל ככל שהוא דיבר בפומבי עם קהלים שכבר חשודים בו, כך הוא הפך לשנוא יותר. אני לא בטוח אם סם אי פעם באמת קיבל את העובדה שהטקטיקה הזו הייתה כישלון והוא היה צריך להקשיב לעורכי הדין שלו.
אז האם סאם ממשיך להיות לקוח סיוט של כל צוות משפטי לייצג? יכול להיות שהוא מתחנן שהוא חף מפשע כי הוא מאמין שהוא כל כך חכם, שהוא יכול פשוט לבלבל חבר מושבעים לחשוב שהוא חף מפשע.
או, האם הוא יודע שהתובעים לא יצליחו למצוא את הראיות שהם צריכים כדי להוכיח את האישומים נגדו?
-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP | חדשות קריפטו
