מציג פוסטים עם תווית סם בנקמן-פריד. הצג את כל הפוסטים
מציג פוסטים עם תווית סם בנקמן-פריד. הצג את כל הפוסטים

משתמשי FTX יקבלו החזר של 112%, FTX טוענת שעוד מיליארדי "נותרים" - משפחת בנקמן-פריד טוענת שהמשפט היה לא הוגן, סאם לא הפסיד שום כספי משתמש...

הסיפור הזה איכשהו אף פעם לא נגמר מפיתולים מפתיעים, והסיפור הזה הוא מסיבי.

הסתכל אחורה כמעט על כל סיקור חדשותי, או פוסטים ישנים בקהילות קריפטו מקוונות שנעשו על ידי הסוחר הממוצע שלך - בעיני כולם זה היה סיפור על אנשים שמפסידים מיליארדים. בשלב מסוים זה כנראה היה נכון, כשהשוק נפגע זה עתה קריסת טרה/לונה אין להמעיט עד כמה הסיפור הזה משתנה כשהוא כבר לא כרוך באף אחד שמפסיד כסף.

בשלב מסוים, כל משתמש FTX שהיו לו כספים בבורסה כשהיא נסגרה האמין שהם הפסידו כסף, ורבים ציפו לשמוע שכל זה נעלם. 

חיפוש פוסטים ישנים בקהילות קריפטו מקוונות שנעשו בזמן ש-FTX עצרה את תערוכת המסחר, הייתה מעט תקווה שהם ישחזרו את כל הכספים שהם השאירו בארנקים נשלטי FTX.

עכשיו אנחנו סוף סוף יודעים איך הסיפור מסתיים עבור משתמשי FTX - הם מקבלים את כל זה בחזרה, ועוד קצת.

FTX חייבת 11.2 מיליארד דולר - כל זה ועוד מוכן להיפרע באופן מיידי...

תחת הנהגה חדשה בעקבות תביעת פשיטת הרגל של FTX ומעצורים של מנהליה לשעבר, החל חיסול נכסי החברה. זה כלל בעיקר השלכת כמויות עצומות של קריפטו במהלך החודשים האחרונים, מספיק כאשר 11.2 מיליארד הדולר שחייבים כבר נמצאים בדולרים אמריקאיים שהם יכולים לגשת אליהם בכל עת. אבל יש עוד לבוא, מכיוון שהם טוענים שעדיין יש להם עוד 2 מיליארד דולר בקריפטו שעדיין לא ניתן למכור.

סם השתתף בנוהג נפוץ בקרב הון סיכון שבו פרויקטים מציעים להם הזדמנות להשקיע מוקדם על ידי קניית מטבעות במחיר נמוך במיוחד. עם זאת, מטבעות אלו 'נעולים' ולא ניתן לסחור בהם עד לתאריך עתידי.

הנתח הגדול ביותר מהכסף האחרון של FTX מגיע מההשקעה המוקדמת של סם בסולנה, שם הוא שילם 0.20 סנט למטבע - הם שווים 133 דולר כל אחד היום, אבל צוות פשיטת הרגל של FTX כביכול זרק סכום גדול כשהיא נסחר קרוב יותר. עד 200 דולר.

סולאנה הייתה מקור הכספים הגדול ביותר, בשווי מיליארדים, אבל FTX החזיקה במיליוני דולרים של עשרות מטבעות אחרים, ומכירתם הסתכמה בכמה מיליארדי דולרים נוספים.

התוצאה הסופית - FTX יכולה להחזיר את כל המשתמשים ברגע זה, עם תוספת קטנה. 

סם ותומכיו אומרים שזה משנה הכל... 

לפי משפחתו, סאם נמצא בכלא מתויג בטעות כמי שגרם למשקיעים להפסיד מיליארדים. כעת, לאחר שהמשפט וגזר הדין מסתיימים, אנו למדים שאף אחד לא הפסיד כלום, והם אפילו יוצאים משם עם רווח קטן - זה מצב שונה לגמרי ממה שהוא נשלח לכלא בגללו.

סאם בן ה-32 מרצה עונש של 25 שנים, שיא חייו מבוזבז - זהו עונש שנועד למי שגרם לאינספור אנשים להפסיד את כספם שהרוויח קשה. 

הוא יהיה בן 57 כשישתחרר, כלומר אם ישרוד בכלא, מכיוון שמשפחתו אומרת ש'הסרבול החברתי' שלו מעמיד אותו סיכון גבוה להפוך לקורבן של 'אלימות קיצונית' מצד אסיר אחר שמבלבל את סרבולו של סאם לגסות רוח. חברו לתא מהכלא בניו יורק שהחזיק את סם במהלך המשפט אומר שהיו מקרים שאסירים אחרים אכן תקפו אותו.

לפני מתן גזר הדין, השופט התיר לחלק ממשתמשי FTX לשתף סיפורים על איך חייהם נהרסו...

אז התוצאה הסופית עדיין לא הייתה ידועה. אלה משתמשים נתנו סיפורים שחייהם נהרסו, תוך ציון דברים כמו "חיסכון של עשרות שנים" נעלמו לנצח בגלל מעשיו של סם.

אלה היו מסוג הסיפורים שהשופט שמע ממש לפני שגזר על סם 25 שנות מאסר.

זה כן גורם לך לתהות - האם המשפט יהיה שונה אם למשתמשי ה-FTX לשעבר האלה היו רק סיפורים על כך שהכספים שלהם אינם נגישים, ואז בסופו של דבר מקבלים את כולם בחזרה, עם רווח קטן? בכנות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה.

אבל אולי זה לא אמור לשנות שום דבר...

בואו נדמיין את התרחיש הגרוע ביותר. סם, כמו כולם, לא יכול לחזות את העתיד. בעוד שההשקעות המוקדמות שלו בפרויקטים כמו סולנה מניבות היום מיליארדי רווחים, הדברים גם יכלו ללכת לכיוון השני.

אפשר לומר שהוא ביצע השקעות חכמות שהשתלמו, כפי שהוא ידע שיעשו, כך שמנקודת המבט שלו שום כספי משתמש לא היו בסיכון. אבל יש רק כמה דברים שהוא לא יכול היה לדעת, לא משנה כמה מחקר הוא השקיע בהחלטותיו. לדוגמה, מה אם סולאנה תתמודד עם פריצה מסיבית? ראינו פריצות הורסות פרויקטים שהיו להם פוטנציאל להגיע בין 10 האסימונים המובילים - אף אחד לא יכול לחזות גילוי של פגיעות אבטחה חדשה.

אם פריצה בלתי צפויה אכן תפיל את סולאנה, זה יהיה סיפור של מיליארדי FTX פחות ממה שהם חייבים.

לכן, בעוד שהדברים מסתיימים בכך שאף אחד לא מפסיד כסף, סם, למעשה, הימר עם כספי המשתמשים וחשף אותם להפסיד פוטנציאלי של כל זה.

בנימה זו, בזמן שהוא סיכן את הכסף של אחרים, האם הוא תכנן לחלוק את התגמולים אם הכל יסתדר? ברור שלא. סם 'לווה' בשקט כספי משתמש מבלי שהם ידעו, הוא היה לוקח את הרווחים ומחזיר את מה שלווה בדיוק כמו שלקח אותו.

כולנו נפגענו ממעשיו של סם...

לא הייתי משתמש FTX, אבל זה לא משנה כי כולנו ראינו את התיקים שלנו נכנסים לצלילה ביום שבו ה-FTX הפסיקה את המסחר, וההפסדים האלה לא היו החזירו מעל לשנה.

אבל מה שרבים לא מודעים אליו הוא שהנזקים ממשיכים למעשה עד היום. הסיבה שיש ל-FTX כל כך הרבה כסף כרגע בגלל שהם זרקו את מאגר המטבעות העצום שלהם לשוק בשנה האחרונה, לעתים קרובות לפעמים השוק היה במגמת עלייה, מה שהביא לעצירת העלייה הזו.

למעשה, FTX היא הסיבה שבגללה ראינו תעודות סל של ביטקוין מביאות מיליארדי השקעות חדשות לשוק, ומחיר הביטקוין בקושי זז. סם רכש מניות של ביטקוין טראסט של גרייסקייל שהומרו אוטומטית למניות של תעודת סל של גרייסקייל, כך שכאשר תעודת הסל עלתה לאוויר היו ל-FTX 22 מיליון מניות ממנה - אותן הם זרקו מיד לשוק.

אבל אחזקות סולאנה של FTX היו אלה שהפכו לשוות מיליארדים בזמן שסם עמד לדין - אין דרך לדעת מה המחיר של סולנה היה היום אם FTX לא הייתה זורקת מיליארדי דולרים בשווי של מיליארדי דולרים - אבל גבוה יותר בוודאות, אולי הרבה יותר גבוה.

עובדה היא - סם הוא שקרן...

למרבה האירוניה, ההבטחה שהופרה הגדולה ביותר שלו נמצאת בדפוס, על אחת מהחלטות השיווק המוזרות ביותר של סם.


קונדומי ה-FTX עם הכיתוב "לעולם לא נשבר...אפילו במהלך חיסולים גדולים" - מתאר באופן אירוני את התנאים המדויקים שאכן ישברו את ה-FTX.  

לסיום...

כל זה עדיין שוקע, אבל כשאני חושב על כך שסאם נמצא בכלא עכשיו, זה מרגיש מוצדק. מגיע לו קצת עונש. המקום שבו אני נקרע זה אם בעוד 15 או 20 שנה מהיום, אני ארגיש שזה מוצדק שהוא עדיין שם. 

מנקודת מבט משפטית, התוצאה הסופית של פשע בדרך כלל עושה הבדל עצום. לדוגמה, דמיינו מישהו שנוסע בדרך הלא נכונה בכביש מהיר כי הוא שיכור מאוד, והוא מצליח לא להרוג אף אחד רק כי הנהגים האחרים סטו כדי להתחמק מהם. לאחר מכן דמיינו את אותו תרחיש אבל בתרחיש הזה, הנהג השיכור הורג נהג חף מפשע בראש התנגשות. למרות שאנו מודעים לחלוטין לכך ששניהם ממש עשו את אותן בחירות גרועות בדיוק - האחד עלול לסיים בכלא לכמה חודשים, והשני לעשרות שנים.

בסופו של דבר, הבחירות שסם עשה הובילו אותו לכאן, מה שקשה לרחם עליו עכשיו. אז אמנם אני לא אעשה קמפיין ל-#FreeSam, אבל גם לא הייתי כועס לשמוע שהצוות המשפטי של סם הצליח להעריך מחדש את העונש ולהפחית אותו בכמה שנים.

אם היית השופט המפקח על התיק - מה, אם בכלל, היית משנה בהתחשב במה שאתה יודע היום? אנחנו רוצים לדעת - שתפו אותנו בתשובתכם ב-X @TheCryptoPress

---------------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו

"מלכת הקריפטו" גנבה 4.5 מיליארד דולר... ואז נעלמה. כעת, למידע חדש יש לרשויות אכיפת החוק לשאול: האם היא במנוסה, או מתה?


יש לנו כיסה ואחריו הסיפור של 'מלכת הקריפטו', אחד הנמלטים המבוקשים ביותר של ה-FBI שהצליח להישאר חופשי במשך שנים ללא קשר למאמצים שנעשו על ידי רשויות אכיפת החוק הבינלאומיות. 

לאחרונה הם אולי התקרבו מאי פעם - אבל זה נתן להם יותר שאלות מאשר תשובות. 

הסרטון באדיבות BBC News

סם בנקמן-פריד ב'סכנה קיצונית' של אלימות בכלא...

סם בנקמן הורים מטוגנים

עונשו של 25 שנים של סם בנקמן-פריד ירד השבוע, לאחר שעורכי דינו ובני משפחתו עשו את כל הניסיונות האפשריים להביא לו מאסר קצר יותר.

כאן נסקור את הניסיונות הללו, בידיעה שבסופו של דבר, הם נכשלו. 

הוריו של סם חוששים שהסרבול החברתי שלו מעמיד אותו ב"סכנה קיצונית" בסביבת כלא...

משפחתו של סם הגישה תחינה נואשת לשופט, והתחננה להקלה בגזר הדין שלו בגין פרשת הונאה במטבעות קריפטוגרפיים ב-FTX. הוריו, ברברה פריד וג'וזף בנקמן, הזהירו שהסרבול החברתי של בנם וחוסר היכולת לקרוא רמזים חברתיים עלולים להכניס אותו ל"סכנה קיצונית" מאחורי סורג ובריח, מחשש לחייו בסביבת כלא טיפוסית.

במכתב מכל הלב, ברברה פריד תיארה את אמונתו הנוגעת אך התמימה של בנה בכוחן של עובדות והיגיון, בטענה שההצגה החיצונית שלו ופרשנותו השגויה של רמזים חברתיים עלולים להוביל למצבים שעלולים להיות הרות אסון עם אסירים אחרים. ג'וזף בנקמן הדהד את החששות הללו, והזהיר כי התגובות החברתיות ה"מוזרות" של בנו עלולות להתפרש בצורה שגויה כחוסר כבוד או התחמקות, מה שמעמיד אותו בסיכון פיזי משמעותי.

כלול גם מכתב מחברו הנוכחי של סאם לכלא, קצין לשעבר ב-NYPD נֶעצָר לאחר שנתפס משדל בני נוער קטינים לתמונות מפורשות twitter, מכנה את סם 'האדם הכי פחות מאיים כאן', מה שהוביל לאסירים אחרים שהטרדה אותו. 

עורכי דין טוענים למשפט קצר יותר באופן דרסטי...

כשערך הקריפטו עולה, נראה שהאחזקות של FTX שוות מספיק כדי לכסות באופן מלא את כל מה שמגיע ללקוחות.

בהתמקדות בגורם החדש הזה, גם הצוות המשפטי של בנקמן-פריד עשה מאמץ להשיג עונש קל יותר, בטענה לתקופת מאסר של לא יותר מ-78 חודשים, או 6 וחצי שנים. לדבריהם, המשפט נסב בעיקרו על סיפורו של מנכ"ל נוכל וחסר זהירות שמעשיו גרמו ללקוחותיו להפסיד מיליארדים.

עם זאת, הטיעון הזה נתן השראה לצוות המטפל בפשיטת הרגל של FTX לכתוב מכתב לשופט, שבו הם אומרים שהרחקת סם היא הדבר היחיד שעצר את הדימום, ושאין לו שום קרדיט על היכולת של החברה להחזיר למשתמשים היום, כי בזמן שהוא הוציא כסף ללקוחות ללא ידיעתם, הוא הימר, ובקלות יכול היה להפסיד הכל.  

בסופו של דבר, כל הניסיונות למשפט קל יותר נכשלו...

כל התקוות לסלחנות התנפצו כאשר השופט המחוזי של ארה"ב לואיס קפלן גזר עונש של 25 שנות מאסר בגין תפקידו של בנמן-פריד בהונאה שהובילה לקריסת FTX. השופט קפלן דחה בתוקף את דבריו של בנקמן-פריד מהמשפט כאשר עמד להגנתו, והאשים אותו בשקר במהלך עדותו.

"הוא ידע שזה לא בסדר", אמר קפלן, "הוא ידע שזה פלילי. הוא מצטער שהוא הימר רע מאוד לגבי הסבירות להיתפס. אבל הוא לא מתכוון להודות בדבר, כפי שזכותו".

באנקמן-פריד נלקח על ידי ארה"ב מרשלים כדי להתחיל את עונשו בן 25 השנים - כעת חי את הפחדים הגרועים ביותר שהביעו הוריו המודאגים.

לסיכום...

צפוי שהצוות המשפטי של סם יערער, ​​הוריו מצהירים שהם "ימשיכו להילחם" למען בנם, אך הסיכויים שזה יצליח יהיו נמוכים ביותר מבלי שייצא מידע חדש גדול.  

למרות שסם ומשפחתו עשויים להתקשות למצוא משהו חיובי באופן שבו הדברים הסתיימו, ראוי לציין שפשעיו נתנו לשופט את האפשרות לגזור עליו עד 110 שנות מאסר. בעוד משפחתו ועורכי דינו של סם התווכחו על 6 שנים קצרות בהרבה, השגת 25 נראית כמו תבוסה ענקית - אבל בהשוואה ל-110 שנים נראה שהשופט עדיין היה סובלני למדי.

סם כנראה ישתחרר שוב, בגיל 57. הדעה הרווחת היא שלסאם יש מחסן סודי של ביטקוין חבוי בארנק שאף אחד לא יודע שהוא שייך לו - מה לדעתך המחיר של BTC יהיה ב-2049?

------

מיילס מונרו
חדר החדשות של וושינגטון די.סי
GlobalCryptoPress.com


סם בנקמן פריד עדיין מזיק לשוק הקריפטו...

Exchange FTX

עם אישור תעודות הסל של ביטקוין בארה"ב, רבים ציפו לראות שהעליות במחיר הביטקוין יימשכו, אבל למרות התחזיות האופטימיות לפיהן תעודות הסל המיוחלות יגרמו לעלייה במחירי הביטקוין, ההפך קרה - עכשיו אנחנו לומדים למה .

נראה כי מכירה כבדה של עיזבון פשיטת הרגל של FTX תורמת עיקרית לירידת המחיר של הביטקוין מאז השקת תעודות סל בארה"ב.

ה-Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) היה בין אלה שקיבלו אישור תעודת סל, אז הם המירו את חשבון ה-Trust שלהם ל-ETF ב-11 בינואר. 

FTX רכשה 22.3 מיליון מניות של GBTC בשווי של 597 מיליון דולר באוקטובר 2022, אך כאשר זה הומר לתעודת סל, שווי הפוזיציה של FTX קפץ לכ-900 מיליון דולר.

זה כאשר מפרקי FTX החליטו שהגיע הזמן למכור, הכל.  

עיזבון פשיטת הרגל של FTX השליך 22 מיליון מניות GBTC בשווי קרוב למיליארד דולר מאז אושרו תעודות סל.

האירוניה כואבת - תעודות סל של ביטקוין סוף סוף מקבלים אישור, עולם הקריפטו חוגג את 'השער החדש למשקיעים מיינסטרים' להגיע לשוק הקריפטו, באופן הגיוני רבים ציפו לעלייה בביקוש ובמחיר.

במקום זאת, אנחנו שוב חסרי אונים ולא מסוגלים לעשות דבר מלבד לראות את מעשיו של בנמן-פריד מובילים לתוצאות עבור אנשים הרחק מחוץ ל-FTX. מסע החיסול שלהם גרם רשמית למחסום על כל חיזוק מיידי של תעודות סל לשוק. 

הצד החיובי...

כעת, לאחר ש-FTX מכרה את מלוא מעמדה, הלחץ למכור עשוי לרדת מאוד, ולהחזיר את השוק השוורי. 

אבל לעת עתה, הדובים נשארים בשליטה שכן היום הביאו לתנועה מטה יותר. 


-------
מְחַבֵּר: מארק פיפן
חדר החדשות של לונדון
GlobalCryptoPress | חדשות קריפטו

חברתו לשעבר של סם בנקמן-פריד אומרת שהוא הורה לה להפר את החוק - אבל האם ההגנה שלו תנסה להאשים אותה בהכל?

כשהתפוצץ הסיפור שהתובעים עשו עסקה עם חברתו לשעבר של סם, רבים הגיבו מופתעים מכך שלסם הצליח אפילו להיות חברה. ואז פגשנו את קרוליין אליסון, והכל היה הגיוני.

ביומיים האחרונים היא יצאה לנקמה, ואמרה שזה היה סם שהורה לה לעבור על החוק. אבל נותרה שאלה אחת - האם ההגנה של סם תתמקד בהטלת האשמה על אליסון? 

הסרטון באדיבות CBS News

ספר חדש של סם בנמן-פריד מתחיל לפני שערורייה, ואז הסיפור מקבל תפנית קשה...


מייקל לואיס נפגש עם סם בנקמן-פריד יותר מ-100 פעמים, עבור ספר שנועד פשוט להיות על 'דמות מעניינת' - ואז הדברים מקבלים תפנית דרמטית כאשר סם נעצר על הונאה. 

לואיס, הידוע בהחייאת דמויות תוססות בכתביו, מנווט במסעו המורכב והשנוי במחלוקת כעת של סם, ומספק לקוראים סיפור מרתק המשלב שאפתנות, חדשנות וההיבטים האפלים של פעולות פיננסיות. הנרטיב הזה, שפעם היה סיפור על כושר המצאה פיננסי, חדור כעת במציאות וההשלכות הנוקבות שאורבות לפעמים מאחורי הקלעים של הצלחה כלכלית.

הסרטון באדיבות 60 דקות

החזרה המהממת של FTX!? למה ואיך הם צופים בהשקה מחדש...

"המצב התייצב, ואש האשפה כבויה, הכריז עו"ד FTX, אנדי דיטדריך, במהלך דיון בבית משפט לפשיטת רגל בדלאוור.

לפי המקור שלנו (שדייק ב-100% במידע שלו מאז שאנחנו ראשון דיבר איתם בדצמבר של השנה שעברה) FTX נמצאת בעמדה כל כך טובה יותר ממה שמישהו חשב שאפשר, התחלה מחדש של הבורסה נמצאת כעת על השולחן. 

"הרוב המכריע של האנשים המעורבים כיום ב-FTX רוצים לראות את זה שוב פועל" המקורב שלי אמר אמש בטלגרם, ואז פירט מה תהיה התוצאה המושלמת עבורם "זה יכול בסופו של דבר להיות פשוט סיפור של חברה עם מנכ"ל גרוע, בעיה שתוקנה, אבל עדיין יש לה סוף טוב שבו שום עסק לא נאלץ להיסגר, כל העובדים לא מאבדים את מקום העבודה שלהם, והמשקיעים ובסופו של דבר הלקוחות מקבלים את כל הכסף שאמור להיות להם".

בשלב הזה קצת הייתי המום... איך כל המצב הזה הפך להישמע כמו אחד האסונות הגדולים בתולדות העסקים, למשהו שיכול להסתיים בעצם בחברה בריאה, וכל אחד מקבל את מה שמגיע לו ?

הנה איך זה יכול לקרות:

באמצע נובמבר, כאשר FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל, הם היו חייבים 3.1 מיליארד דולר ל-50 הנושים הגדולים שלה ולפחות 5 מיליארד דולר יותר לתשעה מיליון לקוחותיה ולנושים הקטנים יותר.

באותה תקופה החברה הצליחה למצוא נכסים של 3.3 מיליארד דולר... אז, חסרים בערך 5 מיליארד דולר. די רע. 

אני חושב שרוב האנשים הניחו שלא יהיה שינוי דרמטי במספרים האלה, אבל האנשים האלה יטעו. מאז, סאם הוצא מתפקיד המנכ"ל וצוות חדש נכנס לנקות ולעבור על הכל. 

בחלק גדול מהעסקים של FTX לא היה שמירה מסורתית, ותפקידם היה לסקור מיילים, הערות, יומני צ'אט, כל דבר שהכיל פרטים עסקיים, וליצור את הנהלת החשבונות המתאימה להם.

הם מצאו יותר ממה שמישהו חשב שאפשר...

למען האמת, אחרי גילינו הצוות החדש שחייב לחברה פושטת הרגל יותר מ-30 מיליון דולר עבור חודש עבודה בודד, תהיתי אם הם באמת עושים מספיק כדי להצדיק את תג המחיר שלהם. עכשיו זה קצת פחות מזעזע לראות אותם גובים מיליונים אם הם מגלים מיליארדים בנכסים של FTX. 

סך הכספים הזמינים ל-FTX יותר מכפילו את עצמם מאז השתלטו עליהם. בחמשת החודשים שהם נמצאים שם, אנחנו יכולים לאתר 5 מיליון דולר במזומן, יחד עם 800 מיליון דולר ב"התנחלויות והשקעות".

אבל ההפתעה הגדולה ביותר: אחזקות הקריפטו העצומות של FTX, שגדלו אז בערכן...

FTX החזיקה הרבה יותר ממה שרוב האנשים ציפו - 3.3 מיליארד דולר בקריפטו נמצאים כעת בארנקים נשלטי FTX.

...וזה הרוויח יותר ממיליארד דולר בערך בזמן שהוא יושב שם.

עם FTX בנסיבות שונות מאוד מבעבר, נראה כי אפשרויות חדשות אפשריות...

עם הנסיבות המשופרות בהרבה ש-FTX מוצאת את העסק, הם צמצמו אותו לשתי אפשרויות.

אפשרות 1: להחזיר את מה שהם יכולים, ואז לסגור. השתמש בכספים כדי לשלם חובות, ואז סגור את FTX סופית. זכור, עדיין חסר להם כמיליארד דולר, עם כ-1 מיליארד דולר מתוך כ-7 מיליארד דולר שהם חייבים - אנשים יקבלו את רוב, אבל לא את כל מה שמגיע להם.

אפשרות 2: פתח מחדש את FTX. ערכו מחקר שיווקי כדי לגלות אם אנשים יחזרו לסחור ב-FTX, עכשיו כשסם יצא מהתמונה. אם זה מראה שזה יכול להצליח, ובעלי החוב הגדולים ביותר מוכנים לחכות, הם יכולים להשיק מחדש את הבורסה באמצעות חלק מהכספים שיש להם כרגע, ולשלם חלק מהחובות שלהם עם מה שנותר. ואז עם הזמן יתרת הכספים שחייבים ישולמו מתוך רווחים עתידיים מהעסק.

רוב זה יסתכם איך הציבור רואה את המותג FTX, כאשר סם הוסר כעת...

זה היה מצב ייחודי שבו למרות שאפשר לטעון שאם סם בכלל היה מסוגל לעשות את מה שהוא מואשם בו, היה דורש מאחרים ב-FTX להיכשל בעבודה שלהם, או להיות מושחתים בעצמם - נראה שאיכשהו 100% האשמה מופנית כלפי סם, הן מהציבור והן מצד רשויות החוק. 


סם בנמן-פריד עוזב את בית המשפט בניו יורק לאחר שנוספו רצף שני של אישומים נגדו.

שוב, אני יודע שזה לא נכון, אבל אני חייב להזכיר לעצמי שאחרים אפילו הודו רשמית בפשעים על כך. המייסד השותף של FTX, גארי וואנג, ומנכ"לית אלמדה לשעבר, קרוליין אליסון, מודים שניהם באשמות הונאה פדרליות.

אבל אז הם עשו את ההיפך מסאם ונמנעו מאור הזרקורים, גם בהצלחה - לא שמענו מהם או עליהם דבר מאז סוף השנה שעברה. 

בפעם הבאה שנשמע את השמות האלה זה כנראה יהיה בגלל שהם משמשים כעדים נגד סם.

לסיכום…

זכור - אם הם יפתחו מחדש את הבורסה הם גם יחזירו כספים למשתמשים על ידי החזרת הכספים הללו לבורסה, טריק רב עוצמה לגרום לאנשים להתחבר חזרה.

בין זה לבין הדעה שלי שרוב האנשים יראו בהסרה של סאם את הבעיות ש'מתוקנות' - אני חושב שעתיד מוצלח אפשרי בהחלט עבור FTX. 


-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו

מסמכים חושפים את החשבונות המשפטיים של FTX בסכום מזעזע של 38 מיליון דולר... לחודש אחד בלבד!

FTX סם בנקמן-פריד

לפי רישומי בית המשפט שזה עתה הועמדו לרשותנו, היה לא פחות מצבא עצום של אנשי מקצוע שעבדו ללא הפסקה כדי לנקות את הבלגן ב-FTX. 

הוטלה עליהם המשימה לבחון כל חלק מהעסקים של FTX, בשל היעדר שמירת תיעוד בתקופת שלטונו של המנכ"ל לשעבר שלה, סם בנקמן-פריד. 

כמובן, העסקת כמות גדולה של אנשים המוסמכים לסקור נתונים פיננסיים מורכבים אינה זולה - אבל נראה שאף אחד גם לא ציפה שזה יהיה כל כך יקר, מכיוון שחברות אלה חייבו כעת FTX 38 מיליון דולר פלוס הוצאות... וזהו רק לינואר!

לפרק את הצעת החוק...

מנהלי פשיטת הרגל שמרו על שירותיהם של כמה מהשמות הגדולים במשפט ובפיננסים. בואו נסתכל על מי מעורב, ומה כל אחד מהם מביא לשולחן.  

בראש החבורה עומדת משרד עורכי הדין Sullivan & Cromwell, שנשכרה כיועץ. יחד איתם, המנהלים שמרו גם על קווין עמנואל אורקהרט וסאליבן ולנדיס ראת' וקוב כיועץ מיוחד להליך. בינתיים, חברת הייעוץ AlixPartners הובאה כדי לבצע ניתוח משפטי על מוצרי DeFi ואסימונים שהיו ברשות FTX.

במישור הפיננסי, על אלוורז ומרסל ופרלה ויינברג פרטנרס הוטל למיין את הרישומים החשבונאיים של FTX ולקבוע אילו נכסים היא תוכל למכור. לפי הגשת כתבי בית המשפט, סאליבן אנד קרומוול חייבו 16.8 מיליון דולר עבור ינואר, בעוד שקווין עמנואל אורקהרט וסאליבן חויבה 1.4 מיליון דולר, ולנדיס ראת' וקוב חייבו 663,995 דולר. ביחד, לשלושת המשרדים יש למעלה מ-180 עורכי דין שהוקצו לתיק ולמעלה מ-50 עובדים שאינם עורכי דין, כגון עורכי דין.

יתרה מכך, מסמכים בבית המשפט מראים שעורכי הדין והצוות של סאליבן וקרומוול חייבו סך של 14,569 שעות עבור ינואר. הפרויקט הגדול ביותר שעליו עבדו סאליבן וקרומוול היה גילוי, ואחריו סילוק נכסים וניתוח ושחזור נכסים.

מעניין לציין שמשרד המשפטים האמריקני התנגד בתחילה לשכירת FTX את סאליבן וקרומוול, תוך ציון ניגודי עניינים אפשריים. גם סם בנקמן-פריד, מייסד FTX, התנגד לכך שמנהלי פשיטת הרגל ישכרו את המשרד, בטענה שצוות משרד עורכי הדין לחץ עליו להגיש בקשה לפשיטת רגל בנובמבר. עם זאת, בסוף ינואר, שופט בית המשפט לפשיטת רגל בדלאוור אישר לחברה להמשיך לייצג את FTX.

בתחילת פברואר, סאליבן וקרומוול הגישו הצעת חוק בסך 7.5 מיליון דולר עבור 19 הימים הראשונים של עבודת פשיטת רגל לאחר הגשת FTX בנובמבר. רוב הזמן שחויב עבור Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan הושקע בניתוח ושחזור נכסים וכן בפעולות הימנעות - משפטיות בגין ניסיונות לבטל עסקאות מסוימות שהחייב עסק בהן לפני פשיטת רגל. באשר ללנדיס ראת' וקוב, חויב פרק ​​זמן משמעותי עבור שימועים, ליטיגציה וסילוק נכסים.

אבל זה לא הכל. AlixPartners חויבה 2.1 מיליון דולר עבור 2,454 שעות עבודה. בנק ההשקעות פרלה ויינברג פרטנרס חייב 450,000 דולר (העמלה החודשית שלו), ומסמכי בית המשפט מראים שהוא השקיע פרק זמן משמעותי בפיתוח אסטרטגיית ארגון מחדש, כמו גם בהתכתבות עם צדדים שלישיים.

לפי פירוט החיובים שלו, הבנק השקיע זמן רב בעבודה על מכירת נכסי FTX LedgerX ו-FTX Japan. בינואר, שופט פשיטת רגל נתן למכירה אור ירוק ליצור נזילות כדי להחזיר לנושים.

אחרון חביב, אלווארז ומרסל חייבו 12.3 מיליון דולר, החיוב השני בגודלו לחודש, אחרי סאליבן אנד קרומוול. חלק מהסעיפים הגדולים ביותר שעליהם חויבה היו פעולות הימנעות, ב-3,370 שעות, ניתוח פיננסי, ב-1,168 שעות, וחשבונאות ב-1,106 שעות.

בנובמבר, זמן קצר לאחר שהכריזה FTX על פשיטת רגל, אמר המנכ"ל הזמני, ג'ון ג'יי ריי השלישי, כי בבורסה יש "כשל מוחלט בבקרות התאגידיות והיעדר מוחלט כל כך של מידע פיננסי אמין". ריי, שגם פיקח על חיסולן של אנרון ונורטל נטוורקס כשהן קרסו, כינה את מצב ה-FTX "חסר תקדים".

-------
מְחַבֵּר: מארק פיפן
דסק חדשות לונדון 
חדשות קריפטו

הבריחה הגדולה: "הנקבה סם בנקמן-פריד" - היא גנבה מיליארדים, נעלמה, כעת ממשיכה להערים על הרשויות במשך כמעט 4 שנים...

הונאת Ruja Onecoin

אמנם ההונאה הסתיימה, אבל הסיפור מאחוריה לא. זה לא ישתנה כל עוד הדמות הראשית שלו נשארת במחבוא. 

סכום הדולר שנגנב לכאורה על ידי 'מלכת הקריפטו' Ruja Ignatova הוא בערך אותו סכום שבנקמן-פריד מואשם בהפסיד. אבל הסיפור של סם ממש משעמם בהשוואה לכאוס שעדיין קורה היום בעקבות OneCoin.

גם סם וגם רוג'ה מואשמים בכך שהפסידו 3 - 4 מיליארד דולר מכספי המשתמש שלהם, מה שמציב אותם בקטגוריה מעבר להפעלת "הונאות קריפטו" - הם רשמית בין "ההונאות הגדולות ביותר אי פעם" הן במספר הקורבנות, מעל 3 מיליון, והסכום הכולל של הדולר שנלקח מהם - למעלה מ-4 מיליארד דולר בשווי דולר, לפי ה-FBI והיורופול.

פעם ראשונה שאתה שומע על זה?

בפעם הראשונה ששמעתי על "OneCoin" זה כבר נגמר, הם פשוט נסגרו, והאנשים מאחוריו היו בתהליך מעקב ומעצרם.

הייתי בהלם - איך יכלה להתרחש הונאת קריפטו של מיליארדי דולרים וזה אפילו לא היה על הרדאר שלי?!

חדשות טובות, הבעיה היא לא שלא שמת לב - OneCoin נמנע בכוונה מלמשוך תשומת לב מאנשים במדינות 'מערביות' נבחרות. הם חששו שרשויות אכיפת החוק במדינות אלו היו בקיאות בטכנולוגיה, והקדימה בכל הנוגע למקרים הקשורים לקריפטו. 

ובכל זאת, היום זה לא נדיר למצוא מישהו שנמצא בתעשיית הקריפטו (במשרה מלאה) שאומר שמעולם לא שמעו על OneCoin. אבל נראה שהנפוץ ביותר הוא שמישהו זוכר ש-OneCoin היה "סוג של הונאה לפני כמה שנים" כשאולי 10% מהאנשים מודעים לגודלה - אחת ההונאות הגדולות בהיסטוריה וברשימה הקצרה ביותר של הונאות עם ריבוי תג מחיר של מיליארד דולר.

מה-FBI האמריקני הם חששו הכי הרבה, וכדי להימנע מהם הם גם נמנעו מהונאת אזרחי ארה"ב. הם האמינו שזה כל כך חשוב שאם מישהו בארה"ב יגיע לאתר שלו וירצה להצטרף - דף ההרשמה ייתן לו שגיאה ויסגור את עצמו.

למרבה האירוניה, ה-FBI מוביל את הדרך בפירוק OneCoin, וזוכה למעקב אחר רבים מהמנהלים שנמצאים במעצר כיום.

השוואת סם ורוג'ה עשויה להיות לא הוגנת... לסם. הוא לא כל כך רשע...

יש הבדל אחד עצום ביניהם - סם פתח עסק לגיטימי. ככל שהיה לו יותר כסף כך הוא נעשה יותר רשלני. אבל הכספים האלה נמסרו לו לשימוש בעסקיו הלגיטימיים, שאכן היו קיימים.

Ruja מעולם לא התכוונה להקים עסק - היא יצרה הונאה. 'OneCoin' היה הונאה מהיום הראשון שהושק, אף תכונה אחת לא הייתה נכונה.

הדימוי הציבורי שלה היה זהה, מבחינה מקצועית היא הציגה את עצמה כ"ד"ר רוג'ה איגנטובה" וטענה להיסטוריה חינוכית של מכללות עילית, והיסטוריה תעסוקתית בחברות פיננסיות גדולות.

היא ההגדרה של 'רמאי' - כל כך מסורה לזה שהיא חיה את חיי היומיום שלה כדמות שיצרה במטרה אחת לגרום לאנשים להאמין להיפך ממה שקורה באמת. 

בדיוק איך זה נראה באתר של OneCoin - אבל כשפנו לפורבס הם אמרו ש-OneCoin פשוט נרכש כחלל, במקום הזה הם שמו ראיון, ואז הודיעו שאנשים יכולים לקרוא ראיון עם Ruja במהדורה האחרונה של מגזין פורבס.

אנשים שמאחורי הונאות כה גדולות אינם נאבקים מוסרית על מה שהם עושים, רחוק מכך. הם מתמכרים לעוצמה שהם מרגישים בכל פעם שהם עולים על הבמה ורואים אלפי אנשים מוחאים כפיים ומריעים להם - אותם אנשים שהם בקרוב יהרסו כלכלית. ברגעים הקצרים האלה הם מרגישים כמו האדם הכי חכם על הפלנטה. 

מה שם את הסיפור הזה ברמה חדשה של משוגע: OneCoin אפילו לא היה אמיתי...

שיהיה ברור, אני לא אומר "המטבע שלה לא היה טוב כמו שהיא טענה" - אני אומר שלא היה להם אפילו מטבע.

היא כינתה את המטבע הקריפטוגרפי הלא קיים שלהם "רוצח הביטקוין", בטענה שטכנולוגיית הבלוקצ'יין מאחוריו הייתה כל כך עדיפה, שהיא בקרוב תחליף את הביטקוין. במציאות, לא היה לה כלום. לא בלוקצ'יין, לא מטבע קריפטוגרפי.

מה שכן היה להם הוא אפליקציית OneCoin, שבה אנשים השתמשו בכסף אמיתי כדי לרכוש את OneCoin, וראו אותו מתווסף ליתרה שלהם - זו המערכת כולה.

גם המחיר של OneCoin היה דמיוני לחלוטין, בלי שום קשר להיצע וביקוש הם פשוט יכלו להחליט מה האפליקציה תציג לציבור, וכמובן, הם החליטו לגרום לזה להיראות כאילו הביקוש עצום. 

בהודעות דואר אלקטרוני שהושגו על ידי חוקרים והשתמשו בהן בבית המשפט נגד מנהיגי OneCoin, נראה Ruja אומר למפתחים שבונים את מערכת OneCoin כי:

"היינו רוצים להיות מסוגלים לקבוע את המחיר באופן ידני ואוטומטי וגם לשלוט בנפח הנסחר".

מטבעות קריפטוגרפיים לגיטימיים אינם יכולים לשלוט באף אחד מאלה - השוק מחליט את המחיר, והנפח הוא פשוט הסכום הכולל שאנשים קנו או מכרו. 

עכשיו, שלפחות נראה שהם מתחילים חזק, הם ישתמשו בהצלחה המזויפת של המטבע המזויף שלהם, כדי להביא כסף אמיתי...

בתוך האפליקציה הייתה גם 'הבורסה' היחידה שבה ניתן היה לסחור ב-OneCoin - זה היה צריך להיות כך מכיוון שהמסחר בו בכל מקום מחוץ לאפליקציה שלהם היה בלתי אפשרי מבחינה טכנית - לא היה קיים מטבע קריפטוגרפי שניתן להעברה. אבל לפי האפליקציה שלהם, המטבע הקריפטוגרפי הדמיוני שלהם עלה במהירות בערכו, וזה כל מה שהם היו צריכים כדי שהמשתמשים ימשיכו לקנות יותר ולספר לחבריהם. 

זה המקום שבו היבט הפירמידה נכנס לשחק - המשתמשים יקבלו עמלה מאנשים שהם הזמינו ל-OneCoin, ואז הם יקבלו גם עמלה אם אותו חבר יביא את החברים שלהם.

משתמשי OneCoin שהפנו הרבה משתמשים אחרים הם קבוצת האנשים היחידה שיצאה משם עם רווח, אבל אי אפשר להבין מי קידם ביודעין הונאה, ומי היה קורבן שהאמין שהם חולקים משהו טוב. 

OneCoin ערכה 'כנסים' בהשתתפות אלפים - כאן רוג'ה תדבר על בלוקצ'יין שחולל מהפכה בעולם הפיננסים...

רוג'ה, שהוזמנה תמיד כ'נואם המרכזי' המיוחד באירועים שלה, הייתה נושאת נאומים ארוכים על מה שטכנולוגיית בלוקצ'יין יכולה לעשות ותעשה בעתיד. אבל במציאות, שום בלוקצ'יין לא היה בשימוש ב-OneCoin.


האירוע האחרון של OneCoin לפני שהכל התמוטט, 'מלכת הקריפטו' עושה כניסה דרמטית - כולל פירוטכניקה.

אימיילים שהגיעו לידי החוקרים והוצגו בניסויים של שותפיה הבהירו - היא הייתה המוח מאחורי השקרים, מודעת לחלוטין לכל דבר מפוקפק שהם עושים.

בחילופי דברים אחדים עם מייסד שותף קארל גרינווד, היא אומרת "אנחנו לא כורים בעצם - אלא אומרים לאנשים שטויות" והתייחסו בצחוק ל-OneCoin בתור 'מטבעות אשפה'

הקריסה...

הדגלים האדומים החלו להיערם - אנשים גילו שחלק מהמנהלים של OneCoin היו מעורבים בעבר בהונאות ידועות אחרות.

בנוסף, במשך שנים אנשים ביקשו כל ראיה ניתנת לאימות לכל אחת מהטענות שלהם, והתירוצים נמשכו כל כך הרבה זמן שהתברר שהם מסתירים משהו. הם סיפרו כל כך הרבה שקרים כל כך הרבה זמן עד שהצהרותיהם שלהם היו מדי פעם סותרות דברים שאמרו בעבר. 

כאשר זרימת הכסף החלה להאט, השימוש בבורסה המזויפת שלהם הפך מוגבל, וחילק את החברים שלהם לרמות שונות עם מגבלות מסחר שונות לכל אחת. מי שהוציא הרבה על 'חומרי חינוך' יכול היה לסחור יותר ימים מאלה שלא. 

הם הפכו את זה לבלתי אפשרי שיהיו רצף של משתמשים שנסוגים עד שלא נשאר כלום.

כאשר OneCoin מתרסק, Ruja לא נמצא בשום מקום...

יש הסבורים שהיא שיחדה פקידי ממשל ב-3 המדינות שהיו לה בתים בהן, ולכן יסכימו להזהיר אותה מראש מכל תוכניות נגדה, או נגד העסק שלה.

למרות שזה לא הוכח, אנחנו יכולים לומר שאיכשהו היא הצליחה להישאר חודשים לפני הרשויות, ונעלמה מזמן בבוא היום, ו-OneCoin נאלצה להיסגר מכיוון שמנהיגיה נאספו ונעצרו.

בחודשים האחרונים הללו ללא Ruja, OneCoin נשארה פתוחה לעסקים, כאשר אחיה הצעיר קונסטנטין איגנטוב השתלט על תואר המנכ"ל. אבל שלטונו כבוס העליון של OneCoin היה קצר, שכן הוא נעצר במרץ 2019 בלוס אנג'לס, והכל הסתיים בכך שהוא הודה באשמה בהונאה והלבנת הון.

מייסד שותף גרינווד נעצר בתאילנד ב-2018 ולאחר מכן הוסגר לארצות הברית - רק לפני 3 שבועות התיק שלו נסגר לאחר שהושגה עסקה להודאה באשמה. הוא עדיין צפוי לעד 40 שנות מאסר.

מארק סקוט, עורך דין תאגידי לשעבר, הורשע בנובמבר 2019 בהלבנת 400 מיליון דולר עבור הקבוצה באמצעות שימוש ברשת של חברות מעטפת, חשבונות בנק בחו"ל וקרנות השקעה.

אדם אחר, דיוויד פייק, הודה בביצוע הונאה בבנק. הוא נידון לשנתיים מאסר על תנאי במרץ.

אפילו בעלה או בתה בת ה-9 לא שמעו ממנה מאז...

באופן מזעזע ביותר, היא השאירה מאחור את בעלה ואת בתה כיום בת ה-9.   

אומרים שהם נמצאים ב"מעקב מתמיד" מכיוון שהרשויות ציפו שרוג'ה בסופו של דבר ייצור איתם קשר. אם היא עשתה זאת, זה נעשה מבלי שאף אחד שם לב, שכן הסטטוס הרשמי שלה ב-FBI מתאר את היעלמותה ב-2019 ב"פעם האחרונה שמישהו שמע ממנה או ראה" אותה.

האם היא עכשיו הוא?

קשה להאמין שחיפוש עולמי בן 3 שנים עם הסמכויות של מספר רשויות אכיפת חוק ממספר מדינות מאחוריו עדיין לא מצא דבר - כדי להימנע אפילו ממראה אקראי מדי פעם, היא או שהיא אף פעם לא יוצאת החוצה, או שינתה את המראה שלה באופן דרסטי. . 

אחת הדרכים שבהן אנשים מאמינים שהיא יכולה לעשות זאת היא שהיא תחיה כגבר.

Ruja Ignatova כזכר, Ruja Ignatova גבר
 אמני סקיצות מקצועיים המציגים את רוג'ה כזכר, שהוזמן כחלק מהמחקר של Tradingpedia על היעלמותה.

הוצעו גם שיטות פשוטות יותר להתחפשות, כמו ניתוח פלסטי כדי להפוך את פניה וגופה לרזות יותר, יחד עם צביעת שיערה לבלונד, כנראה גם יהפכו אותה לבלתי ניתנת לזיהוי. 

לידים אפשריים...

אז איפה Ruja Ignatova עכשיו? בפודקאסט של ה-BBC לאחרונה, ג'יימי ברטלט מציע שרוג'ה גרה בפאר בדובאי. הגילוי הזה מגיע לאחר דיווחים על כך שהיא נצפתה בדרום מזרח אסיה, במיוחד בתאילנד.

לפי מסמכים שהגיעו לידי ה-BBC, איגנטובה עבדה לכאורה עם השייח' פייסל בן סולטן אל קאסימי, איש מלכות באיחוד האמירויות הערביות, כדי לשחרר כספים שהוקפאו בחשד להלבנת הון. יתר על כן, מאמינים כי היא רכשה וילה בשווי 20 מיליון דולר באיחוד האמירויות, אשר עשויה לשמש לה מקום מסתור בחמש השנים האחרונות.

החקירה חשפה גם עסקה של מגה-מיליון שנחתמה בין איגנטובה לשיח' המלכותי של האמירויות סעוד בן פייסל אל קאסימי, חובב ידוע של מטבעות קריפטוגרפיים. בשנת 2015, על פי הדיווחים, אל קאסימי מכר 230,000 ביטקוין בשווי של יותר מ-48 מיליון דולר לאיגנאטובה.

כפי שהוזכר כאשר מדברים על היעלמותה הראשונית, רבים משערים כי ייתכן שאיגנטובה קונה רשויות מודיעין ומשחד באשר היא, מה שיסביר את יכולתה להתחמק מחוקרים במשך זמן כה רב.

זהו סוף הצוק לסיפור עד כה...

אם זה מתחיל להרגיש כמו סרט, אתה לא רחוק מדי - כי הסיפור יהפוך בקרוב לסרט דוקוס בטלוויזיה, לפי אתר חדשות הבידור מועד אחרון.

אנחנו רוצים לשמוע ממך! ספר לנו את המחשבות שלך:
מי לדעתכם יותר גרוע?! סם, או רוג'ה? + שתף איך החלטת.
צייצו אותנו @TheCryptoPress


-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו


סם בנקמן-פריד מודה ב'לא אשם' - בדרך המעוותת שהוא עשוי להימצא חף מפשע...

סם בנקמן-פריד, המנכ"ל לשעבר של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים FTX, הודה ביום שלישי באישום של הונאה והלבנת הון. ממה שאתה שומע בעיתונות, אתה סביר להניח שיש הר של ראיות נגדו - אז סם משוגע? 

ובכן, יכול להיות שהוא לא משוגע כמו שזה נשמע. 

למה להסתכן בעוד שנים בכלא במקום לנהל משא ומתן? לקבל אפס שנות מאסר...

כ-97% מהמקרים נפתרים בעסקת טיעון. לסאם, כמו לרוב הנאשמים, הייתה אפשרות לנהל משא ומתן על כמה זמן יישאר בכלא, בתמורה להודאה באשמה. 

אנחנו לא יודעים מה הייתה העסקה הזו, אבל עם ההאשמות נגדו, סביר לחשוב שהוא יכול היה לצמצם את זמנו מאחורי סורג ובריח ב-10+ שנים. לדחות את זה זו לא החלטה שמישהו לוקח בקלות ראש. 

אם תבחר להיות בין 3% מהאנשים שיגיעו למשפט, עליך להיות בטוח שתוכל לנצח.

מדוע סם מאמין שחבר המושבעים ימצא אותו חף מפשע...

מה שסאם והצוות המשפטי שלו מאמינים שהם יכולים להוכיח בפני חבר מושבעים סובב סביב העובדה שאין FTX' - יש שתיים מהן, חברות נפרדות לחלוטין, שמתפקדות באופן עצמאי. 

אף מדינה בעולם לא מאשימה אנשים בפשעים שבוצעו במדינות זרות עם קורבנות זרים. ניתן להאשים את בנקמן-פריד רק בפשעים שביצע בזמן שהותו בארה"ב או נגד אזרחים אמריקאים.

זה גם מזכיר לי שלאחר מעצרו באיי בהאמה, הוא אמר שהוא מתכנן להילחם ולהסגר לארצות הברית, ואז פתאום הפך את זה ושיתף פעולה באופן מלא כדי להבטיח שמשפטו יתקיים בארה"ב.

ההגנה של בנקמן-פריד היא לא שהוא לא עבר על החוק, אלא שכל עבירה לכאורה התרחשה מחוץ לארה"ב והייתה מעורבת בקורבנות זרים...

כלומר, הפשעים לכאורה בוצעו על ידי ישות נפרדת זרה וכספים מעורבים השייכים למשתמשי FTX International. 

מבחינה מבנית, החברות נשארו נפרדות, לא היו חשבונות משותפים (ידועים), שום פיאט או קריפטו נשפכו מאחד לשני. לחברה/בורסה לאזרחי ארה"ב היה אתר אינטרנט משלה בכתובת www.FTX.us - ואז היה FTX International בכתובת www.FTX.com.

אם מישהו מארה"ב ינסה להירשם לאתר הבינלאומי של FTX, הוא פשוט יקבל הודעת שגיאה המפנה אותו לאתר האמריקאי.

עם הכל נפרד, לסאם היה קל פשוט להשאיר את כל הכספים הקשורים ל-FTX US לבד, וזה בדיוק מה שסם טוען שקרה. 

עד כה, אין הוכחות שאומרות אחרת...

בכל ראיון, סם אמר ש"כל הכספים ב-FTX ארה"ב "מעולם לא נגעו" והם יכלו לתת למשתמשים גישה אליו עכשיו אם הם רוצים. הצהרה זו כלולה בעדות שהוא תכנן לתת לקונגרס, בשבועה, אך הוא נעצר יום לפני שזה אמור לקרות. 

אבל בואו נשכח את מה שיש לסאם לומר, הוא שקרן מוכח בעניינים קשורים אחרים. - מה נמצא מאז שהוא איבד את השליטה בחברה? 

ג'ון ג'יי ריי הוא המנכ"ל בפועל של FTX שמונה לפקח על החברה המפורקת בהליך פשיטת הרגל, והוא לא מעריץ של בנקמן-פריד.

כשהעיד בפני הקונגרס לפני מספר שבועות, הוא שיתף בהצהרות הפתיחה שלו את אמונתו שקרנות FTX בארה"ב היו מעורבות, אבל מאוחר יותר, במהלך החלק שבו הוא מקבל שאלות ממחוקקים, הוא נשאל מה הם מצאו עד כה - ועד כה. , שום דבר. 

בדיווח קודם, מקורב בחברה שיתף שהמנכ"ל החדש מאמין שהם רק צריכים לחפור עמוק יותר כדי למצוא הוכחה שבנקמן-פריד אכן השתמש לרעה בכספי FTX בארה"ב - הוא פשוט עשה עבודה טובה יותר בהסתרתן בהשוואה ל-FTX International. סביר להניח את זה, והחקירה לא הסתיימה - אבל סם, האדם היחיד שיידע, פשוט הודה בחפותו בבית המשפט. 

ייתכן שסאם ראה בקרנות בארה"ב כ'לא מגבלות' מההתחלה...

ריאן מילר, חבר בצוות המשפטי של FTX US עבד בעבר עבור האחראי על הסדרת FTX, ראש ה-SEC הנוכחי, היו"ר גארי גנסלר. עד שכל זה קרה, הוא היה ב-FTX כמעט שנה, עם המשימה להיות הקשר בין החברה לרגולטורים. 

אמו של סם הייתה עורכת דין באחת החברות המובילות בארה"ב עם לקוחות כמו אקסון, ג'יי.פי מורגן, סיטיגרופ, יוניברסל פיקצ'רס, סוני ועוד. אביו נחשב לאחד המומחים המובילים בדיני מס, מקלטי מס וציות למס, ומלמד משפטים בסטנפורד.

בין מילר, מישהו מעולם הרגולציה הפיננסית, והוריו, שבוודאי ייעצו לו על הכללים והסיכונים הנוספים הקשורים לקרנות המשקיעים בארה"ב, אפשר להאמין שסם רק שקל את החלק הזה בעסקיו מחוץ לתחום. 

האם סם התחנן בחפותו משום שהוא יודע שהם לא ימצאו רשומות של שימוש לרעה בכספים אמריקאים?

זו השאלה הגדולה. 

עם זאת, זכור שעורכי הדין המקוריים של סם הפילו אותו זמן קצר לאחר קריסת ה-FTX בשל "הציוץ הבלתי פוסק והמפריע" שלו, כאשר הוא המשיך להתעלם מעצותיהם להפסיק לדבר בפומבי על הנושא. 

סם מאמין בבירור שיש לו כישרון לשכנע אנשים, ואולי הוא עשה זאת פעם, אבל ככל שהוא דיבר בפומבי עם קהלים שכבר חשודים בו, כך הוא הפך לשנוא יותר. אני לא בטוח אם סם אי פעם באמת קיבל את העובדה שהטקטיקה הזו הייתה כישלון והוא היה צריך להקשיב לעורכי הדין שלו. 

אז האם סאם ממשיך להיות לקוח סיוט של כל צוות משפטי לייצג? יכול להיות שהוא מתחנן שהוא חף מפשע כי הוא מאמין שהוא כל כך חכם, שהוא יכול פשוט לבלבל חבר מושבעים לחשוב שהוא חף מפשע. 

או, האם הוא יודע שהתובעים לא יצליחו למצוא את הראיות שהם צריכים כדי להוכיח את האישומים נגדו?


-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו


אושר: סם בנמן-פריד מגיע לארצות הברית - סם והצוות המשפטי חתמו על הסכם הסגרה....


לאחר שמועות אחרונות על כך שסאם מצא שהתנאים במערכת הכלא בהאמה קשים מדי לסבול, הוא והצוות המשפטי שלו הסכימו להעביר אותו לארצות הברית כדי להתמודד עם ההאשמות נגדו שם. 

הסרטון באדיבות חדשות ABC

סם בנקמן-פריד באמת יכול לקבל חיים בכלא... אלא אם כן הוא 'עוזב מוקדם' כדי להצטרף למקאפי ואפשטיין...

FTX סם בנקמן-פריד

יש רק שתי דרכים שבהן זה יכול להתברר, שתיהן רעות, אבל אחת יותר גרועה מהשנייה.

תובעים מניו יורק ביטלו את כתב האישום נגדו, והאשימו את הבנקמן-פריד בהונאת רשת, קשירת קשר, ביצוע הונאה נגד משקיעים, מלווים וארצות הברית, הונאת ניירות ערך, הלבנת הון והפרת חוקי מימון הקמפיין.

אבל הדברים אינם פשוטים כמו שזה נשמע - קיימת אפשרות אמיתית שחלק, אולי אפילו רוב האישומים הללו, יבוטלו.

הכל מסתכם בכך: האם סם שימוש לרעה בכספים כלל את אלה מ-FTX US - חברה ואתר נפרדים מ-FTX International?

זה יכול להיות ההבדל בין מאסר עולם, או 10 שנים עם סיכוי לצאת מוקדם עם התנהגות טובה.

ארה"ב תאשים אותו רק בפשעים שביצע בזמן שהותו בארה"ב, או נגד אזרחי ארה"ב.

לדוגמה, רשויות אכיפת החוק בארה"ב לא יכולות להמשיך במקרה שבו משקיעים מצרפת היו קורבנות של הונאה שבוצעה על ידי חברה באיי בהאמה. למעשה, אף מדינה עלי אדמות לא תובעת תיקים בנסיבות אלה.

כמו מכוסה מאמרים קודמים, אם מישהו מארצות הברית ביקר ב-FTX International (ftx.com) הוא ימצא את עצמו לא יכול לעבור את דף הבית, הוא נחסם להצטרף, רק יכול לראות הודעה המפנה אותו מחדש לפלטפורמה של FTX עבור אזרחי ארה"ב ( ftx.us).

הפלטפורמות לא חלקו אחסון כספים גם עם FTX International, ארנקים נפרדים לקריפטו, בנקים נפרדים למטבע פיאט.

במילים אחרות, לסאם יהיה קל מאוד להחריג כספים אמריקאים מהתוכנית שלו לכאורה, וזה יהיה הדבר החכם ביותר שמישהו בעמדה שלו יכול לעשות (חוץ מזה להשאיר את הכספים של כולם בשקט).

אז, האם יש סימנים המצביעים על קרנות FTX בארה"ב שלא נפגעו?

אמנם המילה של סם אומרת מעט מאוד ואני לא מציע לך לתת בו אמון, אבל משום מה בכל ראיון שהוא עשה בעקבות קריסת ה-FTX, הוא דאג לומר לקהל שהאתר האמריקאי לא בוצע, הכספים של כולם הם עדיין שם, והוא מאמין ש"זה יכול להיפתח לתת לאנשים לסגת היום".

אם זה נכון, סם לא ביצע פשע בזמן שהותו בארה"ב, ולא ביצע פשעים נגד אזרחי ארה"ב, ופתאום זה הופך לדבר שונה לגמרי.

סם בנקמן פרייד מעצר
סם בנמן-פריד נלקח למעצר על ידי המשטרה באיי בהאמה.

כפי שחזו במאמרים קודמים, אנו רואים את סאם מואשם בפשעים נוספים כמו הונאה באמצעות רשת, זאת כדי שהם עדיין יכולים לנעול אותו על משהו, גם אם האישומים הקשורים ישירות לכך שהוא הפסיד מיליארדים לא מחזיקים מעמד בבית המשפט.

בדומה לאופן שבו ל-FBI חסרו ראיות נגד מנהיגי המאפיה על רציחות שהם ידעו שביצעו, אז הם התחילו לחפור בהיסטוריית המס שלהם וכלאו אותם בגין הפרות מס.

האם יש סימנים כלשהם שסם מנוהל לא נכון על כספים השייכים גם למשתמשי FTX International וגם ל-FTX US?

המנכ"ל בפועל, ג'ון ג'יי ריי, שמונה לפקח על פשיטת הרגל של החברה העיד אתמול בקונגרס, סם היה אמור להופיע אך זה בוטל עם מעצרו. 

ריי הצהיר שהם "עדיין לא מצאו ראיות (שסאם ביצע משיכות לא מורשות מכספי לקוחות בארה"ב) לכך"

זה עניין עצום - זה אומר שאם מה שריי אמר הוא נכון, לתובעים אין ראיות לכמה מהאישומים נגדו! 

אם סם באמת השאיר את הכספים בארה"ב בשקט, כמה אישומים יבוטלו לפני שהוא ידרוך אי פעם לאולם בית המשפט.

עם זאת, מקור ב"פנים" ב-FTX אמר לי שהמנכ"ל החדש "חושב שסאם היה כל כך פזיז עם כספים מ-FTX International שהוא מניח שסם עשה את אותו הדבר ב-FTX US ופשוט הסתיר את זה טוב יותר" והוסיף שזה "סתם דעה אישית, אבל עובדה שהם בודקים לאן הלך כל דולר או אסימון, אז אם סם עשה משהו שהוא לא צריך, הם ימצאו אותו.

המנכ"ל החדש והצוות שלו חופרים ברשומות כבר כמעט חודש, והכישלון שלהם למצוא משהו שמראה על שימוש לרעה של סאם בכספים, כולל את ה-FTX ארה"ב, הכין אותי לאפשרות שסאם סיפר כאן.

זכור, צוות FTX בארה"ב כלל רגולטורים ממשלתיים לשעבר - האם היית שוכר מבקרי מס לשעבר לעבודה בחברה שלך אם היית מבצע הונאת מס בסתר? כנראה שלא.

זה מתחיל להיראות כאילו סם פעל לפי הכללים בכל הנוגע ל-FTX US, כל העובדים בעלי הפרופיל הגבוה עבדו במיוחד עבור FTX US, ולא ראו דגלים אדומים שיפריעו להם להעיד על סם כאיש עסקים לגיטימי.

המקום שבו הם טעו זה בהנחה ש-FTX International פעלה בדומה ל-FTX US - כאשר במציאות סם ראה ב-FTX International את המקום שבו הכללים אינם חלים יותר.

חיים בכלא?

כן באמת. רבים חושבים שעונשי עולם לא ניתנים על פשעים פיננסיים, וזה נכון למקרה הממוצע של מישהו שגונב אלפי או אפילו מיליונים נמוכים מחברה שבה הוא עובד.

אבל כשמישהו מרמה משקיעים בעלות כוללת של מיליארדים, כל המעורבים מוכנים להעניש אותם בחומרה ככל שמותר בחוק. התובעים מבקשים את העונש המקסימלי, ואם הם אשמים, חבר המושבעים יסכים. 

כשמסתכלים על השערוריות האחרות בעלות פרופיל גבוה של מיליארדי דולרים, דבר אחד שבולט מיד הוא איך אנחנו מתייחסים אליהן בשם החברה, 'סקנדל אנרון' או 'סקנדל וורלדקום' למשל. עם ההתמקדות בחברות המעורבות, שמות האנשים האמיתיים מאחורי השערוריות הללו נשכחים בדרך כלל. 

הפסד של מיליארדי דולרים כאשר כל האשמה מתמקדת באדם אחד, השם הנוסף היחיד שעולה על הדעת הוא ברני מיידוף, ראש הבורסה לשעבר של נאסד"ק, שהפסיד מיליארדי משקיעים כשחברת ההשקעות שלו נחשפה שלא. אם משקיעים בכל אחד, זו הייתה למעשה התוכנית הפונזית הגדולה בהיסטוריה.

אם סם באמת שייך לאותה קטגוריה של מיידוף, הוא צריך לצפות לגורל דומה. מיידוף קיבל עונש של 150 שנות מאסר ב-2009 - הוא מת שם בשנה שעברה.

אם יימצא אשם בכל האישומים, סאם עשוי להיגזר מאסר של 115 שנים לכל היותר לפי החוק הנוכחי.



יציאה לא מתוכננת, מוקדמת?

סאם היה קשור פוליטית, וחברי FTX רבים עם חשבונות ריקים תוהים איך הכסף שלהם נעלם, אבל לסאם היו מיליונים ב'רווחים' לתרום לפוליטיקאים.

סם בנקמן פריד וביל קלינטון
סם וביל קלינטון חלקו את הבמה בוועידה באיי בהאמה.

סאם מינף את התרומות הפוליטיות שלו לפגישות עם מחוקקים ו-VIPs אחרים, הוא הפך לקשר טוב בוושינגטון הבירה - רבים מאמינים שסאם עשוי "יודע יותר מדי" וזה מדאיג אנשים חזקים.

קח את זה עם גרגר מלח עצום, כי זו גם תיאוריית קונספירציה וגם חיזוי - אבל הרעיון שחבריו לשעבר של סם עשויים לרצות אותו עכשיו היה במוחם של מספיק אנשים, שגם 'סם בנקמן-פריד' וגם 'אפשטיין' התחילו להופיע twitter עם מאות ציוצים כמו:

"האם עוד מישהו תוהה אם בנקמן פריד יזכה לגורל כמו אפשטיין? הרי כמה הוא יחשוף אם יעיד?"

"בואי נקווה שלא יעשו את אפשטיין שלו לפני שהוא באמת יפרוץ לשירת מקהלה מלאה. רק תחשוב מה שהוא יודע".

"או שהוא מקבל טיפול אפשטיין או נידון לשבועיים בכלא נופש מפואר, לא בין לבין."

אמנם זו אחת האפשרויות היותר קיצוניות, אבל דבר אחד ברור - מכאן אין לו 'תוצאה טובה'.

-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו

נפילה גדולה: חבר הקונגרס רוצה את ראש ה-SEC, גארי גנסלר תחת חקירה + סקירה של פעולות שמובילות לקריסת FTX...

גארי גנסלר SEC

לאות עד כמה זה נלקח ברצינות, החקירה על ראש ה-SEC שמינה ביידן מגיעה מחבר במפלגה שלו, הנציג ריצ'י טורס (D-NY) הוא המבקש משרד האחריות הממשלתית (GAO) יערוך סקירה של פעולות ה-SEC שהובילו להתמוטטות FTX בחודש שעבר.

המכתב מתמקד בעיקר ביו"ר ה-SEC, גארי גנסלר, על כך שטען באופן בלעדי לסמכויות רגולטוריות על בורסות קריפטו, אך לא הצליח להסדיר אותן כראוי...

"אם ל-SEC יש את הסמכות שמר גנסלר טוען, מדוע הוא לא הצליח לחשוף את ערכת ה-Ponzi הקריפטו הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב?" כתב טורס. "אי אפשר לעשות את זה בשני הכיוונים, לטעון סמכות תוך הימנעות מאחריות."

טורס ממשיך לחקור את היו"ר "עקרון הפעולה של ה-SEC חייב להיות הגנה על ציבור המשקיעים, במקום פרסום למינוי הפוליטי האחראי" תזכורת לחקירתו של גנסלר על הציוץ של קים קרדשיאן המקדם מטבע קריפטוגרפי, מודאג מכך שגנסלר היה עסוק במעשים חסרי משמעות אך בעלי פרופיל גבוה תוך התעלמות מאחריות פחות זוהרת אך הכרחית.

המכתב מגיע עד כדי האשמת גנסלר בכך שגרם ל-SEC להתפרק תחת הנהגתו...

"הנהגתו של מר גנסלר הרתיעה את הצוות המקצועי של ה-SEC במידה חסרת תקדים, כאשר המפקח הכללי של ה-SEC מדווח על קצב התחלופה הגדול ביותר מזה עשור... באיזו מידה הדה-מורליזציה של מר גנסלר באנשיו שלו עצרה את הנציבות במימושה. מחובתה להגן על משקיעים?" שואל טורס בבקשתו ל-GAO.

אחד מאותם עמיתים מדוכדכים הוא נציב ה-SEC הסטר פירס, שהעיר בראיונות כי הגישה של גנסלר לרגולציה היא "לא דרך טובה להסדיר" ולא מופתע לשמוע שלרבים יש "וותרו עלינו".

כשזה מגיע לקריפטו, גנסלר נמנע בעקביות מלהסביר את הכללים או לחלוק חששות - ארגונים מגלים שהם הפרו את התקנות רק כאשר ננקטות נגדם פעולות אכיפה.

ל-SEC יש את היכולת להנפיק לחברה 'צו חריג' שנובע בעצם מכך שמנהיגי החברה יכולים להיכנס ולטפל בחששות עם פקידי SEC. אם ה-SEC סבורה שהם פועלים מחוץ לכללים שלא במתכוון, צו חריג זה משמש כהסכם המאפשר לחברה לתקן את השגיאה בתוך מסגרת זמן מוגבלת, וה-SEC מסכים לעכב כל פעולות אכיפה נגדם במהלך פרק זמן זה. 

אפס צווים חריגים הוצאו מאז גנסלר השתלט, מה שמראה עד כמה הוא הרס את מה שאמור להיות מערכת יחסים בריאה בין הרגולטורים לחברות שהם מפקחים.

עסקים לגיטימיים לעולם לא צריכים לחשוש מלבקש מה-SEC לבדוק את התוכניות או הנהלים שלהם, כדי לוודא שהם עומדים בכל התקנות הרלוונטיות. תחת גנסלר, חברות חוששות שיעזבו את הפגישה עם פעולת אכיפה נגדן.

סוכני SEC שהאמינו בעבר שתפקידם כרוך במתן סיוע והדרכה, מגובה ביכולת לאכוף את הכללים, עזבו במספר שיא כאשר תפקידם השתנה לפשוט "להעניש אנשים".

---------------
מְחַבֵּר: אוליבר רדינג
דסק החדשות של סיאטל  / חדשות קריפטו

מה לקח כל כך הרבה זמן עד לסם בנמן-פריד להתמודד עם האשמות פליליות?

תוך כדי צפייה בהופעות התקשורת האחרונות של סם בנקמן-פריד, נכנסה לראשי תיאוריה - תחושת בטן, אבל חזקה שאומרת "אמרו לו שאין לו מה לדאוג" וככל שהקשבתי עם התיאוריה הזו בראש, השתכנעתי יותר. הפכתי. 

קח להסתכל לעצמך ותגיד לי אם אתה רואה גבר מפחד לבלות שנים בכלא פדרלי - אני לא חושב שמישהו יכול להסתיר עד כמה האפשרות הזו תהיה מלחיצה, אבל בשום שלב לא הראה סם שהוא מרגיש כמות משמעותית של לחץ . גם לא בצורה הזויה כלשהי - אני לא מאמינה שחוסר הלחץ שלו נובע מכך שהוא מנותק מהמציאות, מעמיד פנים שהכל בסדר.

מה שאני כן רואה זה מישהו שמאמין שהתרחיש הגרוע ביותר לא יקרה...


ראיונות אלה נראים כלא יותר מאשר ניסיון להציל את תדמיתו הציבורית. האסטרטגיה שלו ברורה יותר ממה שנדמה שהוא מודע לה, שכן הוא משתמש בשיטה קלאסית לחינוך רחמים של 'להכות את עצמו', להביע חרטה, ולקיחת קצת האשמה... אבל לא יותר מדי. 

כשזה מגיע לאשמה, נראה שהוא חושב שמצא את יחס הקסם בין האשמה לתירוצים, שכן בכל פעם שהוא לוקח אחריות על עשיית משהו לא בסדר, זה מגיע עם תזכורת שהוא לעולם לא היה עושה את הטעויות האלה אם הוא ידע את הפרטים של אלאמדה עמדות המסחר של המחקר באותה עת.

אפילו אם היינו מאמינים שהוא לא מתעדכן באופן פרו-אקטיבי בענייני Alameda Research, להישאר לגמרי בחושך יהיה קשה לעשות, שכן האנשים שמפעילים את Alameda ממש חיים איתו.

למרות שזה נתקל בחוסר אמון בכל פעם שהוא אמר את זה, הוא נשאר איתן בכך שלא ידע פרטים חיוניים על אלמדה מחקר, למרות שזו חברה שהוא יצר, שיש לו בעלות הרוב בה, והוא מחזיק בכמות עצומה מהכספים ממנה. משקיעים שהוא הביא. אני בספק אם ההצעה שלו למשקיעים הייתה 'הכניסו כמה מיליונים לחברה הזו, שאין לי מה לעשות איתה'. 

הנקודה שלי היא שהוא לא עושה את ההופעות הפומביות האלה כדי לטעון שהוא חפות, או אפילו להסביר מה קרה. הוא מכין אותם במטרה לגרום לאנשים להגיד "סם הוא בחור טוב שפשוט עשה כמה טעויות".

אני לא יכול שלא לחשוב שהדרך היחידה שמוצאים חן בעיני הופכת חשובה יותר מלהיות חופשי, היא אם הוא כבר משוכנע שחירותו אינה בסיכון.

אבל כדי לאובייקטיבי, אני פתוח לאפשרות שאני פשוט מטעה אותו. אז שמתי בצד כל אחת מהדעות שלי ו'תחושות הבטן' שלי ובדקתי מחדש את המצב תוך הסתכלות קפדנית על העובדות כדי לראות אם אני מגיעה לאותה מסקנה בסופו של דבר.

מתחילים עם כמה דברים ששווה בדיקה מעמיקה יותר.

הוריו של סם אינם עורכי דין טיפוסיים, ולאחר שלמדתי עליהם יותר, אני חושב שהגיע הזמן לשאול כמה מעורבים ב-FTX ההורים של סם עשויים להיות... 

אלה שמסיימים את בית הספר למשפטים בסטנפורד נחשבים לראשי התחום המשפטי - כך שאתה יכול לדמיין מה נדרש כדי להתקבל לעבודה כדי ללמד את אותם סטודנטים - שני הוריו של סם עבדו כפרופסורים למשפטים בסטנפורד. 

באיזה חוק הם מתמחים? מהסוג שמישהו בתפקידו של סם היה מגייס כרגע.

האם עבדה בפול וייס, אחת החברות המובילות בארה"ב עם לקוחות כמו Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony ועוד. היא אחת המייסדות של "סיל סודיicon Valley PAC שתומך במועמדים דמוקרטיים" בשם Mind The Gap. 

אביו של סם נחשב לאחד המומחים המובילים בדיני מס, מקלטי מס וציות למס, על פי דף הביוגרפיה שלו בסטנפורד. מצאתי וידאו זה הועלה על ידי בית הספר למשפטים בסטנפורד בהשתתפותו מדבר על הנושא.

במילים אחרות, סם בנקמן-פריד נולד עם הצוות המשפטי המושלם כבר בחדר.

אם מישהו יכול היה לוודא שהפעולות של סם נשארות בתחומים אפורים משפטיים או בלתי ניתנות לאכיפה לחלוטין על ידי הרגולטורים האמריקאים, זה הם.

בנימה זו, סם חזר בכל ראיון שאף אחת מהפעולות המפוקפקות הללו לא נעשתה עם כספים מהגרסה האמריקאית של FTX. אכן היה אתר נפרד לחלוטין למשקיעים בארה"ב, ואם מישהו מארה"ב ינסה לגשת ל-FTX עבור שאר העולם, הוא ימצא את עצמו חסום מלהירשם.

שסאם נשאר באיי בהאמה לא עוזרת לו להימנע מכלום, לבהאמה יש הסכם הסגרה עם ארה"ב, כך שאם הרגולטורים בארה"ב יאשימו אותו בפשע, הממשלה באיי בהאמה תעצור את סאם ותעלה אותו על מטוס. נראה שרובם מאמינים שהוא 'אשם ברור' - אז למה הוא לא הוסגר?

אבל הוריו לא היו המקור היחיד שלו להדרכה...


גארי גנסלר הוא ראש הרשות לניירות ערך בארה"ב. אדם בשם ריין מילר היה היועץ הראשי של גנסלר בתפקידו הקודם כיו"ר CFTC.

ריין מילר עובד ב-FTX קצת יותר משנה - עכשיו הוא המועצה המשפטית הכללית שלהם.

"המומחיות והמנהיגות שלו בתעשייה יהיו קריטיים כאשר אנו יוצרים קשרי עבודה משותפים עם הרגולטורים בארה"ב" אמר FTX בגורם רשמי בידיעה שהונפקה לתקשורת בזמן. באותה הצהרה, ריין מילר מאשר שהוא יהיה "עובד לצד הרגולטורים בארה"ב"לטובת FTX.


אלה האנשים שעזרו לוודא שהסניף האמריקאי של FTX נשאר נפרד לחלוטין מ-FTX International...


FTX international רשום באנטיגואה וברבודה, אי קטן ללא מס רווחי הון, ללא מס עושר או ירושה וללא מס הכנסה אישי.

בכל ראיון סם הצהיר שהגרסה האמריקאית של FTX יכולה להיפתח למשתמשים באופן מיידי, והם ימצאו את כל הכספים שלהם שם ללא פגע. אם זה נכון, סביר להניח שסאם לא הפר חוקי ארה"ב.

אם רק החברה שלו שאינה אמריקאית הפרה חוקים כלשהם, ואף אחד מהקורבנות שלה לא היה אזרח ארה"ב - מערכת המשפט האמריקאית לא מעוניינת.

חף מפשע בתחום השיפוט היחיד שחשוב - וכך סם נשאר מחוץ לכלא...

למרבה הצער, מבחינה בינלאומית, הכל הולך. אין ארגון שיוביל את המקרה הזה. אין משטרה בינלאומית שחוקרת פשעים פיננסיים, ואין בית משפט בינלאומי לפושעי צווארון לבן.

כל מה שסאם צריך לעשות הוא לא לדרוך באף אחת מהמדינות עם חוקים שהוא הפר, עם אזרחים שהיו להם כספים ב-FTX הבינלאומי, וסאם נשאר אדם חופשי... כנראה.

סיכון אחד שנותר...


דבר אחד שסאם והמייעצים לו אולי לא תכננו לו היה כמה סיפור זה הפך להיות גדול, והלחץ שזה יכול להפעיל על אנשים, כולל אלה שהוא חשב שהם בצד שלו. 

חשוב לזכור כיצד בסופו של דבר הורדו נבלים בעלי פרופיל גבוה שהצליחו להכעיס את הציבור.

מנהיגי המאפיה נעצרו לעתים קרובות בגין הפרות מס. לאחרונה, מנכ"לית ת'רנוס הבושה אליזבת הולמס, שגייסה מיליארדים עבור מכשיר 'מהפכני' לבדיקת דם שמעולם לא עבד, לא נעצרה על כך שבילתה שנים בקידום ההמצאה המזויפת שלה - היא בכלא בגין הונאה.


כשאנשים חזקים בממשלה באמת רוצים לנעול מישהו, הם מוצאים דרך...


מישהו כמו סם, שהעסק הלגיטימי שלו כרוך בעסקאות בינלאומיות, חיפוש משקיעים, קבלת השקעות, הפעלת אתרים וכו', כנראה הפר את החוק. 

זה יכול היה להיעשות מבלי לדעת, או בטעות - אבל זה לא משנה כאשר חוקרים עם צווים שנותנים להם גישה לכל דבר חופרים אחר כל מה שהם יכולים להשתמש בו. 


האם יש סימנים לכך שממשלת ארה"ב מנסה לבנות תיק נגד סם?


יכול להיות שיש, אבל שימו לב שהדברים הבאים הם ספקולציות טהורות. חברתו לשעבר של סם, קרוליין אליסון, שאותה מינה למנכ"ל אלמדה מחקר עזבה את הונג קונג לארה"ב, ונראתה אתמול בניו יורק.

A twitter המשתמש זיהה אותה והצמיד א תמונה שלה בתוך בית קפה.

בית הקפה הזה נמצא במרחק הליכה קצר ממשרד ה-FBI בניו יורק - מה שגורם לחלק לשער אם לסובבים את סם מוצעת חסינות מכל האשמות עתידיות פוטנציאליות, בתמורה לשיתוף במה שהם יודעים בזמן שהם מנסים למצוא משהו להאשים אותו.

אמנם נראה שזו קרוליין, אבל היא עשויה להיות בניו יורק מסיבה אחרת. או שהיא יכולה להיות שם כדי לדבר עם ה-FBI ועדיין אין לה מה להציע להם.

רק אומר - אל תגביר תקוות.

-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו

בניגוד לעצת עורך דין, סם בנקמן-פריד מדבר שוב - זה לא הולך טוב...

סם עושה שוב ראיונות - וזה משהו שאף מנכ"ל בתפקידו לא עשה בעבר.

ההחלטה של ​​סאם להמשיך לדבר בפומבי כבר גרמה לעורך הדין המקורי שלו לפרוש,

מה שנראה שסאם לא מבין הוא שאין סיבה/תירוץ תקף למה שקרה - זה כל כך פשוט. לכן, שום דבר שהוא אומר לא יכול לשפר את זה.

תגובה שלו האחרון הראיונות היו צפויים.

"[סם הוא] או האיש הכי טיפש בחיים, או שכל הכספים שנתרמו לקמפיינים הפוליטיים של המחוקק משתלמים... הוא מתנהג כאילו אמרו לו 'אין לך מה לדאוג'" Wish העורך הראשי של איגוד העיתונות של קריפטו, רוס דייויס.

In וידאו זה, מייקל נובוגרץ, מנכ"ל Billionare של Galaxy Digital מגיב לראיון של סם בנמן-פריד אתמול בפסגת DealBook של הניו יורק טיימס. נובוגרץ מכנה את סם כ'הזוי' ומאמין שהוא "צריך להעמיד לדין".

הסרטון באדיבות CNBC

עדכונים כשאנחנו מתחילים שבוע 3 של סאגת ה-FTX / Sam Bankman Fried - HACKED or NOT + More Collateral Damage + פשיטת רגל מסמכים נותנים את סך החוב של FTX...

לוגו FTX

במסמכים הרשמיים של בית המשפט לפשיטת רגל נכתב כי FTX חייבת יותר מ-3 מיליארד דולר ל-50 הנושים המובילים שלה. ההלוואה הבודדת הגדולה ביותר הרשומה במסמך היא למעלה מ-226 מיליון דולר, כאשר שאר החוב הכולל נופל בין 21 ל-203 מיליון דולר.

ה"האק"...

כשהדברים התגלגלו בשבוע שעבר, הועברו מספר לא מבוטל של אסימונים מארנקי האחסון הרשמיים של FTX. זה לא מפתיע שיש כאלה שיחשדו ב"עבודה פנימית", אבל עובדי FTX לשעבר מפיצים שמועות שאותן רשויות מממשלת בהאמה שחוקרות את החברה על הפרות חוקיות אפשריות הן גם הגנבים.

חברת אנליטיקס Chainalysis עוקבת אחר הכספים מקורו בבורסת FTX ולומר שהכספים נסחרים כעת מאת'ריום לביטקוין. ההאקר FTX החזיק פעם 228,523 ETH, מה שהפך אותם לאחד מארנקי Ether המובילים בעולם.

...אבל האם בעצם לא היה האקר בכלל?!

למען ההגינות, השמועות התחילו כי אף אחד לא התייצב לומר אחרת. מיליונים בקריפטו עוברים, ללא גורם לגיטימי שתובע אחריות, המסקנה ההגיונית היא פריצה. 

לאחר שהתייצבה, ממשלת בהאמה אישרה שהם אכן עומדים מאחוריה - אבל זה לא היה פקידים מושחתים שגונבים כספים. הרגולטורים באיי בהאמה מצהירים רשמית שהם מחזיקים בכספים שנלקחו כחלק מתפיסת נכסים - כדי למנוע מאף אחד ב-FTX לעשות איתם משהו.

הכל נראה מסודר, ואז למדנו - גם זה לא מה שקרה.

הסיפור האמיתי עם ה-FTX "האק"...

בעצם "כל האמור לעיל".

חלק מהקרנות הוגדרו על ידי הרגולטורים באיי בהאמה. חלק מהכספים נגנבו. 

Chainalysis צייצה את הסיכום הזה:
"הדיווחים שהכספים שנגנבו מ-FTX נשלחו למעשה לנציבות ניירות הערך של איי בהאמה אינם נכונים. חלק מהכספים נגנבו, וכספים אחרים נשלחו לרגולטורים".
זה אושר שוב כאשר FTX צייצה בטוויטר כדי להתריע לבורסות אחרות כדי לפקוח עין על קרנות פרצות שפוגעות בפלטפורמות שלהן, כך שיוכלו להקפיא את החשבון לפני שההאקרים יוכלו לבצע עסקאות כלשהן. 

נזק משני...

בחדשות קשורות, סולאנה "מתמודדת עם קשיים" בעקבות קריסת FTX, בשל קשריה החזקים עם FTX וחברת האחות שלה, Alameda Research, שהשקיעה בתשעה פרויקטים של סולנה מאז דצמבר 2020.

עד כה, סולאנה איבדה למעלה מ-60% מערכה מאז החלה סאגת ה-FTX, והמשתמשים הסירו בערך אחוז שווה מכלל האספקה. בתגובה, Tether הודיעה שהם ייקחו מיליארד דולר USDT שיש לה על הבלוקצ'יין של סולאנה ויעבירו אותו לבלוקצ'יין Ethereum, מכיוון שהם לא צופים כי יהיה צורך באספקה ​​ב-Solana blockchain בעתיד הקרוב.

אמנם לא חסרים תומכים מושבעים של סולאנה שמפרסמים שהם מנצלים את ההזדמנות הזו כדי לטעון אסימוני SOL בהנחה, אבל אחרים אומרים שעדיין יש להיט גדול לבוא, כאשר לפי שמועות FTX יש כמות גדולה של אסימוני סולאנה ש הם כנראה ייאלצו להוציא לשוק. 

סם בנקמן-פריד...

בשבוע שעבר הוא שלח הודעות ישירות לעיתונאים, וטען שיש לו תוכניות לגייס מיליארדים כדי להפוך את לקוחות FTX ל"שלמים" שוב - מה שגרם למנכ"ל FTX החדש שמונה (הותקן כדי לפקח על פשיטת הרגל) לצאת ולהבהיר לסאם אין תפקיד בחברה, וכן אינו מורשה לגייס כספים או לדבר בשמה של FTX, אפילו קורא לסם 'הזוי'. 

נראה שהוא קלט שהוא עושה לעצמו יותר רע מאשר טוב, היום הוא יום 5 של שתיקה. 

-----------------------
מְחַבֵּר: מארק פיפן
דסק חדשות לונדון 
חדשות קריפטו 

"סם מי?" | מלכ"רים שהוא מימן, פוליטיקאים שהוא תרם להם ומשקיעים שסחרו עם סם בנמן-פריד כולם מתנערים ומנתקים קשרים....

חדשות קריפטו של סם בנמן-פריד FTX FTT

אחד הדברים המעניינים ביותר לצפייה בנשורת סם בנקמן-פריד (המכונה גם SBF) הם אלה שבעבר שיבחו אותו, ועכשיו מנסים להבין למה הם אי פעם אמרו דברים שנשמעים מטורפים לחלוטין היום.

למען ההגינות, בעוד שמעשיו הפסולים של סם היו מכוונים ולא הגונים - להאשים את כל מי שפעם עבד עם, או פעם פשוט חיבב את הבחור, זה הולך צעד רחוק מדי, לדעתי. אם ההאשמות ששמענו נכונות, אתה יכול להיות בטוח שמעט מאוד אנשים ידעו את האמת

סם צבר רשימה לא קטנה של המלצות, והיא לא הורכבה מחבורה של אנשים פתיים או פתיים...

אפילו האדם שהחל את נפילתו של FTX האמין לראשונה שהם לגיטימיים. מנכ"ל Binance 'CZ' התחיל את המפולת שתקבר את סם ו-FTX על ידי שליחת ציוץ כשאיבד את האמון בחברה - אבל לפני כן, הוא בטח בסאם וב-FTX מספיק כדי שיהיו 2 מיליארד דולר מהנכסים שלו קשורים בפקיד ה-FTX שלהם. אסימון, FTT.

הרווחת אמון בתעשייה יכולה להיות תגובת שרשרת, שבה 'כניסה' עם אדם אחד שיותר מבוסס ממך יכולה להוביל לתריסר נוספים אם אתה משחק בקלפים שלך נכון. אז מי היה 'השם הגדול' הראשון בקריפטו שקישר את עצמו בפומבי עם סם? אין לי מושג, וממילא הם לא אשמים בזה.

בזמן חקירת סיפור אחר נתקלתי בזה, הארגון היחיד שראיתי מטפל במצב על ידי הוספת כתבי ויתור על הישן שלהם כתבות על סם.

לארגון קוראים 80,000 שעות, והם אומרים שהמטרה שלהם היא "לספק מחקר ותמיכה כדי לעזור לסטודנטים ולבוגרים לעבור לקריירה המתמודדת ביעילות עם הבעיות הדוחקות ביותר בעולם" 80,000 שעות מתייחסים לזמן הממוצע שמישהו יבלה בעבודה בקריירה שבחרו בכל חייו. 

מה היה דף באתר שלהם שהכיל 10 פסקאות של שבח טהור ל-SBF, מתחיל כעת בהצהרה:

 ההצהרה שלנו לגבי קריסת FTX

קריסת ה-FTX עלולה לגרום לכמות עצומה של נזק - ללקוחות, לעובדים ורבים אחרים שהסתמכו על FTX. אנו מודאגים מאוד מהמושפעים, ויחד עם הקהילה שלנו, מתלבטים כיצד להגיב.

למרות שאיננו יודעים בוודאות אם קרה משהו לא חוקי, אנו מגנים באופן חד משמעי כל פעולות לא מוסריות או בלתי חוקיות שאולי התרחשו.

לפני כן, חגגנו את הצלחתו לכאורה של סם בנקמן-פריד, החזקנו אותו כדוגמה חיובית למישהו שמנהל קריירה בעלת השפעה רבה, וכתבנו כיצד עודדנו אותו להשתמש באסטרטגיה של להרוויח כדי לתת (למשל , בעמוד זה). אנחנו מרגישים מזועזעים מהאירועים האחרונים, ולא בטוחים בדיוק מה לומר או לחשוב.

בינתיים, נתחיל בהסרת מקרים באתר שלנו שבהם סם הודגש כדוגמה חיובית למישהו שמנהל קריירה רבת השפעה, שכן, בלשון המעטה, אנחנו כבר לא תומכים בכך. אנחנו משאירים דיונים על סם במקומות שנראים חשובים לשקיפות, למשל פוסט זה בבלוג על צמיחת האלטרואיזם האפקטיבי בשנת 2021, וסיפור המשתמש הזה.

בשבועות ובחודשים הקרובים נחשוב היטב מה עלינו לעשות הלאה והדרכים שבהן היינו צריכים לפעול אחרת.

אם אתה שם בחוץ מנסה כמיטב יכולתך להשתמש בקריירה שלך כדי לעזור לפתור את הבעיות הדוחקות ביותר בעולם בכנות ויושרה, אנחנו גם רוצים לומר שאנחנו תומכים ומעריכים אותך.

אנו עוקבים מקרוב אחר המצב ומקווים לכתוב עוד בקרוב.

רבים הקשורים לסם יצאו כמעט מיד ואמרו ש"לא הייתה להם דרך לדעת" - ולמרות שהם כנראה דוברי אמת, יש עדיין משהו מרענן במישהו שלוקח קצת זמן להרהר ולסקור.

העמותות איתן עבדה SBF יוכלו בקלות להתרחק - אף אחד לא מצפה מהם לסרב לתרומות מחברה שהיתה לה (באותה תקופה) מוניטין נקי. 

מי שלפניהם סיוט פוטנציאלי הם הפוליטיקאים שלקחו תרומות לקמפיין, והספורטאים והשחקנים העשירים ממילא שהשתמשו בהשפעתם כדי לעודד את המעריצים שלהם ואת הציבור הרחב להשקיע באמצעות FTX.

סלבס שתמכו בפומבי ב-FTX כוללות את הקוורטרבק כוכב ה-NFL טום בריידי, ה-MVP של ה-NBA שאק וסטיבן קארי, כוכב "Shark Tank" קווין או' לירי, והמפיק של סיינפלד לארי דיוויד - לכולם שווי נקי של למעלה מ-100 מיליון דולר ( לארי דיוויד עומד בראש הרשימה עם מוערך של 500 מיליון דולר).

כעת כולם חולקים את האשמה עם SBF בתביעה שהוגשה זה עתה, שטוענת שסם, והסלבס שקידמו אותו, אחראים להחזיר את המיליארדים בכספי משתמשי FTX שאבדו...

הספורטאים והשחקנים יטענו כצפוי לבורות, אבל אז יצטרכו להסביר למה הם תומכים במשהו שהם לא הבינו - זה לא שהם צריכים את הכסף.

לקווין או' לירי, ולכמה 'משפיענים' קריפטו יהיה אתגר גדול עוד יותר להסביר כיצד הם מכריזים על עצמם כ"משקיעים מומחים", אך לא הצליחו לזהות דגלים אדומים.

השמיים תביעה משפטית כולל כל סלב שאישר FTX יחד עם סם עצמו שכן משתמשים לשעבר מבקשים להחזיר כספים אבודים. התיק אם הוגש למערכת המשפט בפלורידה ללא תאריך עדיין לדיונים ראשוניים.

אף אחד לא טועה בחישוב המצב גרוע יותר מסם עצמו...

סם צלצל בקצרה כמה פעמים במהלך השבוע האחרון, עם הצהרות כמו "לא רציתי לעשות דברים משורטטים, יש לזה השפעות שליליות ענקיות, ולא התכוונתי".

ואז, בזמן שהוא כבר לא ממלא תפקיד ב-FTX, ונמצא בחקירה בגין מספר עבירות פליליות חמורות, הוא היה שותף למטרה שלו לגייס עוד 8 מיליארד דולר כדי "להפוך את הלקוחות שלמים" - ככל הנראה שכח שזה הסתיים בכך שהוא לא הצליח לגייס דבר, ו אז היה לו חילופי למכור.

המנכ"ל החדש של FTX, מונה לפקח על פשיטת הרגל של החברה, וידוע בעבר בניקוי המסיביות אנרון פשיטת רגל, ג'ון ריי, נאלץ להתנגד למעשיו של סם בהודעה שמזכירה לאנשים שסאם "אינו מועסק" יותר ב-FTX, ולכן, "לא מדבר בשם" החברה בשום תפקיד, והצהיר שסאם נראה "הזוי". 

עם צוות 'הנקה' במקום, ומורשה לגשת לכל מה ש-FTX שולט - הצלילה העמוקה שתחשוף כל דבר שעדיין לא ידוע יוצאת לדרך.

[ מה אתה חושב? שמענו את הגרוע ביותר מזה? או שעוד ייחשפו? שתף את המחשבות שלך על ידי ציוץ לנו ב- @TheCryptoPress

-----------

מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו