מציג פוסטים עם תווית חדשות onecoin. הצג את כל הפוסטים
מציג פוסטים עם תווית חדשות onecoin. הצג את כל הפוסטים

"מלכת הקריפטו" גנבה 4.5 מיליארד דולר... ואז נעלמה. כעת, למידע חדש יש לרשויות אכיפת החוק לשאול: האם היא במנוסה, או מתה?


יש לנו כיסה ואחריו הסיפור של 'מלכת הקריפטו', אחד הנמלטים המבוקשים ביותר של ה-FBI שהצליח להישאר חופשי במשך שנים ללא קשר למאמצים שנעשו על ידי רשויות אכיפת החוק הבינלאומיות. 

לאחרונה הם אולי התקרבו מאי פעם - אבל זה נתן להם יותר שאלות מאשר תשובות. 

הסרטון באדיבות BBC News

הבריחה הגדולה: "הנקבה סם בנקמן-פריד" - היא גנבה מיליארדים, נעלמה, כעת ממשיכה להערים על הרשויות במשך כמעט 4 שנים...

הונאת Ruja Onecoin

אמנם ההונאה הסתיימה, אבל הסיפור מאחוריה לא. זה לא ישתנה כל עוד הדמות הראשית שלו נשארת במחבוא. 

סכום הדולר שנגנב לכאורה על ידי 'מלכת הקריפטו' Ruja Ignatova הוא בערך אותו סכום שבנקמן-פריד מואשם בהפסיד. אבל הסיפור של סם ממש משעמם בהשוואה לכאוס שעדיין קורה היום בעקבות OneCoin.

גם סם וגם רוג'ה מואשמים בכך שהפסידו 3 - 4 מיליארד דולר מכספי המשתמש שלהם, מה שמציב אותם בקטגוריה מעבר להפעלת "הונאות קריפטו" - הם רשמית בין "ההונאות הגדולות ביותר אי פעם" הן במספר הקורבנות, מעל 3 מיליון, והסכום הכולל של הדולר שנלקח מהם - למעלה מ-4 מיליארד דולר בשווי דולר, לפי ה-FBI והיורופול.

פעם ראשונה שאתה שומע על זה?

בפעם הראשונה ששמעתי על "OneCoin" זה כבר נגמר, הם פשוט נסגרו, והאנשים מאחוריו היו בתהליך מעקב ומעצרם.

הייתי בהלם - איך יכלה להתרחש הונאת קריפטו של מיליארדי דולרים וזה אפילו לא היה על הרדאר שלי?!

חדשות טובות, הבעיה היא לא שלא שמת לב - OneCoin נמנע בכוונה מלמשוך תשומת לב מאנשים במדינות 'מערביות' נבחרות. הם חששו שרשויות אכיפת החוק במדינות אלו היו בקיאות בטכנולוגיה, והקדימה בכל הנוגע למקרים הקשורים לקריפטו. 

ובכל זאת, היום זה לא נדיר למצוא מישהו שנמצא בתעשיית הקריפטו (במשרה מלאה) שאומר שמעולם לא שמעו על OneCoin. אבל נראה שהנפוץ ביותר הוא שמישהו זוכר ש-OneCoin היה "סוג של הונאה לפני כמה שנים" כשאולי 10% מהאנשים מודעים לגודלה - אחת ההונאות הגדולות בהיסטוריה וברשימה הקצרה ביותר של הונאות עם ריבוי תג מחיר של מיליארד דולר.

מה-FBI האמריקני הם חששו הכי הרבה, וכדי להימנע מהם הם גם נמנעו מהונאת אזרחי ארה"ב. הם האמינו שזה כל כך חשוב שאם מישהו בארה"ב יגיע לאתר שלו וירצה להצטרף - דף ההרשמה ייתן לו שגיאה ויסגור את עצמו.

למרבה האירוניה, ה-FBI מוביל את הדרך בפירוק OneCoin, וזוכה למעקב אחר רבים מהמנהלים שנמצאים במעצר כיום.

השוואת סם ורוג'ה עשויה להיות לא הוגנת... לסם. הוא לא כל כך רשע...

יש הבדל אחד עצום ביניהם - סם פתח עסק לגיטימי. ככל שהיה לו יותר כסף כך הוא נעשה יותר רשלני. אבל הכספים האלה נמסרו לו לשימוש בעסקיו הלגיטימיים, שאכן היו קיימים.

Ruja מעולם לא התכוונה להקים עסק - היא יצרה הונאה. 'OneCoin' היה הונאה מהיום הראשון שהושק, אף תכונה אחת לא הייתה נכונה.

הדימוי הציבורי שלה היה זהה, מבחינה מקצועית היא הציגה את עצמה כ"ד"ר רוג'ה איגנטובה" וטענה להיסטוריה חינוכית של מכללות עילית, והיסטוריה תעסוקתית בחברות פיננסיות גדולות.

היא ההגדרה של 'רמאי' - כל כך מסורה לזה שהיא חיה את חיי היומיום שלה כדמות שיצרה במטרה אחת לגרום לאנשים להאמין להיפך ממה שקורה באמת. 

בדיוק איך זה נראה באתר של OneCoin - אבל כשפנו לפורבס הם אמרו ש-OneCoin פשוט נרכש כחלל, במקום הזה הם שמו ראיון, ואז הודיעו שאנשים יכולים לקרוא ראיון עם Ruja במהדורה האחרונה של מגזין פורבס.

אנשים שמאחורי הונאות כה גדולות אינם נאבקים מוסרית על מה שהם עושים, רחוק מכך. הם מתמכרים לעוצמה שהם מרגישים בכל פעם שהם עולים על הבמה ורואים אלפי אנשים מוחאים כפיים ומריעים להם - אותם אנשים שהם בקרוב יהרסו כלכלית. ברגעים הקצרים האלה הם מרגישים כמו האדם הכי חכם על הפלנטה. 

מה שם את הסיפור הזה ברמה חדשה של משוגע: OneCoin אפילו לא היה אמיתי...

שיהיה ברור, אני לא אומר "המטבע שלה לא היה טוב כמו שהיא טענה" - אני אומר שלא היה להם אפילו מטבע.

היא כינתה את המטבע הקריפטוגרפי הלא קיים שלהם "רוצח הביטקוין", בטענה שטכנולוגיית הבלוקצ'יין מאחוריו הייתה כל כך עדיפה, שהיא בקרוב תחליף את הביטקוין. במציאות, לא היה לה כלום. לא בלוקצ'יין, לא מטבע קריפטוגרפי.

מה שכן היה להם הוא אפליקציית OneCoin, שבה אנשים השתמשו בכסף אמיתי כדי לרכוש את OneCoin, וראו אותו מתווסף ליתרה שלהם - זו המערכת כולה.

גם המחיר של OneCoin היה דמיוני לחלוטין, בלי שום קשר להיצע וביקוש הם פשוט יכלו להחליט מה האפליקציה תציג לציבור, וכמובן, הם החליטו לגרום לזה להיראות כאילו הביקוש עצום. 

בהודעות דואר אלקטרוני שהושגו על ידי חוקרים והשתמשו בהן בבית המשפט נגד מנהיגי OneCoin, נראה Ruja אומר למפתחים שבונים את מערכת OneCoin כי:

"היינו רוצים להיות מסוגלים לקבוע את המחיר באופן ידני ואוטומטי וגם לשלוט בנפח הנסחר".

מטבעות קריפטוגרפיים לגיטימיים אינם יכולים לשלוט באף אחד מאלה - השוק מחליט את המחיר, והנפח הוא פשוט הסכום הכולל שאנשים קנו או מכרו. 

עכשיו, שלפחות נראה שהם מתחילים חזק, הם ישתמשו בהצלחה המזויפת של המטבע המזויף שלהם, כדי להביא כסף אמיתי...

בתוך האפליקציה הייתה גם 'הבורסה' היחידה שבה ניתן היה לסחור ב-OneCoin - זה היה צריך להיות כך מכיוון שהמסחר בו בכל מקום מחוץ לאפליקציה שלהם היה בלתי אפשרי מבחינה טכנית - לא היה קיים מטבע קריפטוגרפי שניתן להעברה. אבל לפי האפליקציה שלהם, המטבע הקריפטוגרפי הדמיוני שלהם עלה במהירות בערכו, וזה כל מה שהם היו צריכים כדי שהמשתמשים ימשיכו לקנות יותר ולספר לחבריהם. 

זה המקום שבו היבט הפירמידה נכנס לשחק - המשתמשים יקבלו עמלה מאנשים שהם הזמינו ל-OneCoin, ואז הם יקבלו גם עמלה אם אותו חבר יביא את החברים שלהם.

משתמשי OneCoin שהפנו הרבה משתמשים אחרים הם קבוצת האנשים היחידה שיצאה משם עם רווח, אבל אי אפשר להבין מי קידם ביודעין הונאה, ומי היה קורבן שהאמין שהם חולקים משהו טוב. 

OneCoin ערכה 'כנסים' בהשתתפות אלפים - כאן רוג'ה תדבר על בלוקצ'יין שחולל מהפכה בעולם הפיננסים...

רוג'ה, שהוזמנה תמיד כ'נואם המרכזי' המיוחד באירועים שלה, הייתה נושאת נאומים ארוכים על מה שטכנולוגיית בלוקצ'יין יכולה לעשות ותעשה בעתיד. אבל במציאות, שום בלוקצ'יין לא היה בשימוש ב-OneCoin.


האירוע האחרון של OneCoin לפני שהכל התמוטט, 'מלכת הקריפטו' עושה כניסה דרמטית - כולל פירוטכניקה.

אימיילים שהגיעו לידי החוקרים והוצגו בניסויים של שותפיה הבהירו - היא הייתה המוח מאחורי השקרים, מודעת לחלוטין לכל דבר מפוקפק שהם עושים.

בחילופי דברים אחדים עם מייסד שותף קארל גרינווד, היא אומרת "אנחנו לא כורים בעצם - אלא אומרים לאנשים שטויות" והתייחסו בצחוק ל-OneCoin בתור 'מטבעות אשפה'

הקריסה...

הדגלים האדומים החלו להיערם - אנשים גילו שחלק מהמנהלים של OneCoin היו מעורבים בעבר בהונאות ידועות אחרות.

בנוסף, במשך שנים אנשים ביקשו כל ראיה ניתנת לאימות לכל אחת מהטענות שלהם, והתירוצים נמשכו כל כך הרבה זמן שהתברר שהם מסתירים משהו. הם סיפרו כל כך הרבה שקרים כל כך הרבה זמן עד שהצהרותיהם שלהם היו מדי פעם סותרות דברים שאמרו בעבר. 

כאשר זרימת הכסף החלה להאט, השימוש בבורסה המזויפת שלהם הפך מוגבל, וחילק את החברים שלהם לרמות שונות עם מגבלות מסחר שונות לכל אחת. מי שהוציא הרבה על 'חומרי חינוך' יכול היה לסחור יותר ימים מאלה שלא. 

הם הפכו את זה לבלתי אפשרי שיהיו רצף של משתמשים שנסוגים עד שלא נשאר כלום.

כאשר OneCoin מתרסק, Ruja לא נמצא בשום מקום...

יש הסבורים שהיא שיחדה פקידי ממשל ב-3 המדינות שהיו לה בתים בהן, ולכן יסכימו להזהיר אותה מראש מכל תוכניות נגדה, או נגד העסק שלה.

למרות שזה לא הוכח, אנחנו יכולים לומר שאיכשהו היא הצליחה להישאר חודשים לפני הרשויות, ונעלמה מזמן בבוא היום, ו-OneCoin נאלצה להיסגר מכיוון שמנהיגיה נאספו ונעצרו.

בחודשים האחרונים הללו ללא Ruja, OneCoin נשארה פתוחה לעסקים, כאשר אחיה הצעיר קונסטנטין איגנטוב השתלט על תואר המנכ"ל. אבל שלטונו כבוס העליון של OneCoin היה קצר, שכן הוא נעצר במרץ 2019 בלוס אנג'לס, והכל הסתיים בכך שהוא הודה באשמה בהונאה והלבנת הון.

מייסד שותף גרינווד נעצר בתאילנד ב-2018 ולאחר מכן הוסגר לארצות הברית - רק לפני 3 שבועות התיק שלו נסגר לאחר שהושגה עסקה להודאה באשמה. הוא עדיין צפוי לעד 40 שנות מאסר.

מארק סקוט, עורך דין תאגידי לשעבר, הורשע בנובמבר 2019 בהלבנת 400 מיליון דולר עבור הקבוצה באמצעות שימוש ברשת של חברות מעטפת, חשבונות בנק בחו"ל וקרנות השקעה.

אדם אחר, דיוויד פייק, הודה בביצוע הונאה בבנק. הוא נידון לשנתיים מאסר על תנאי במרץ.

אפילו בעלה או בתה בת ה-9 לא שמעו ממנה מאז...

באופן מזעזע ביותר, היא השאירה מאחור את בעלה ואת בתה כיום בת ה-9.   

אומרים שהם נמצאים ב"מעקב מתמיד" מכיוון שהרשויות ציפו שרוג'ה בסופו של דבר ייצור איתם קשר. אם היא עשתה זאת, זה נעשה מבלי שאף אחד שם לב, שכן הסטטוס הרשמי שלה ב-FBI מתאר את היעלמותה ב-2019 ב"פעם האחרונה שמישהו שמע ממנה או ראה" אותה.

האם היא עכשיו הוא?

קשה להאמין שחיפוש עולמי בן 3 שנים עם הסמכויות של מספר רשויות אכיפת חוק ממספר מדינות מאחוריו עדיין לא מצא דבר - כדי להימנע אפילו ממראה אקראי מדי פעם, היא או שהיא אף פעם לא יוצאת החוצה, או שינתה את המראה שלה באופן דרסטי. . 

אחת הדרכים שבהן אנשים מאמינים שהיא יכולה לעשות זאת היא שהיא תחיה כגבר.

Ruja Ignatova כזכר, Ruja Ignatova גבר
 אמני סקיצות מקצועיים המציגים את רוג'ה כזכר, שהוזמן כחלק מהמחקר של Tradingpedia על היעלמותה.

הוצעו גם שיטות פשוטות יותר להתחפשות, כמו ניתוח פלסטי כדי להפוך את פניה וגופה לרזות יותר, יחד עם צביעת שיערה לבלונד, כנראה גם יהפכו אותה לבלתי ניתנת לזיהוי. 

לידים אפשריים...

אז איפה Ruja Ignatova עכשיו? בפודקאסט של ה-BBC לאחרונה, ג'יימי ברטלט מציע שרוג'ה גרה בפאר בדובאי. הגילוי הזה מגיע לאחר דיווחים על כך שהיא נצפתה בדרום מזרח אסיה, במיוחד בתאילנד.

לפי מסמכים שהגיעו לידי ה-BBC, איגנטובה עבדה לכאורה עם השייח' פייסל בן סולטן אל קאסימי, איש מלכות באיחוד האמירויות הערביות, כדי לשחרר כספים שהוקפאו בחשד להלבנת הון. יתר על כן, מאמינים כי היא רכשה וילה בשווי 20 מיליון דולר באיחוד האמירויות, אשר עשויה לשמש לה מקום מסתור בחמש השנים האחרונות.

החקירה חשפה גם עסקה של מגה-מיליון שנחתמה בין איגנטובה לשיח' המלכותי של האמירויות סעוד בן פייסל אל קאסימי, חובב ידוע של מטבעות קריפטוגרפיים. בשנת 2015, על פי הדיווחים, אל קאסימי מכר 230,000 ביטקוין בשווי של יותר מ-48 מיליון דולר לאיגנאטובה.

כפי שהוזכר כאשר מדברים על היעלמותה הראשונית, רבים משערים כי ייתכן שאיגנטובה קונה רשויות מודיעין ומשחד באשר היא, מה שיסביר את יכולתה להתחמק מחוקרים במשך זמן כה רב.

זהו סוף הצוק לסיפור עד כה...

אם זה מתחיל להרגיש כמו סרט, אתה לא רחוק מדי - כי הסיפור יהפוך בקרוב לסרט דוקוס בטלוויזיה, לפי אתר חדשות הבידור מועד אחרון.

אנחנו רוצים לשמוע ממך! ספר לנו את המחשבות שלך:
מי לדעתכם יותר גרוע?! סם, או רוג'ה? + שתף איך החלטת.
צייצו אותנו @TheCryptoPress


-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו