הסיפור הזה איכשהו אף פעם לא נגמר מפיתולים מפתיעים, והסיפור הזה הוא מסיבי.

הסתכל אחורה כמעט על כל סיקור חדשותי, או פוסטים ישנים בקהילות קריפטו מקוונות שנעשו על ידי הסוחר הממוצע שלך - בעיני כולם זה היה סיפור על אנשים שמפסידים מיליארדים. בשלב מסוים זה כנראה היה נכון, כשהשוק נפגע זה עתה קריסת טרה/לונה אין להמעיט עד כמה הסיפור הזה משתנה כשהוא כבר לא כרוך באף אחד שמפסיד כסף.

בשלב מסוים, כל משתמש FTX שהיו לו כספים בבורסה כשהיא נסגרה האמין שהם הפסידו כסף, ורבים ציפו לשמוע שכל זה נעלם. 

חיפוש פוסטים ישנים בקהילות קריפטו מקוונות שנעשו בזמן ש-FTX עצרה את תערוכת המסחר, הייתה מעט תקווה שהם ישחזרו את כל הכספים שהם השאירו בארנקים נשלטי FTX.

עכשיו אנחנו סוף סוף יודעים איך הסיפור מסתיים עבור משתמשי FTX - הם מקבלים את כל זה בחזרה, ועוד קצת.

FTX חייבת 11.2 מיליארד דולר - כל זה ועוד מוכן להיפרע באופן מיידי...

תחת הנהגה חדשה בעקבות תביעת פשיטת הרגל של FTX ומעצורים של מנהליה לשעבר, החל חיסול נכסי החברה. זה כלל בעיקר השלכת כמויות עצומות של קריפטו במהלך החודשים האחרונים, מספיק כאשר 11.2 מיליארד הדולר שחייבים כבר נמצאים בדולרים אמריקאיים שהם יכולים לגשת אליהם בכל עת. אבל יש עוד לבוא, מכיוון שהם טוענים שעדיין יש להם עוד 2 מיליארד דולר בקריפטו שעדיין לא ניתן למכור.

סם השתתף בנוהג נפוץ בקרב הון סיכון שבו פרויקטים מציעים להם הזדמנות להשקיע מוקדם על ידי קניית מטבעות במחיר נמוך במיוחד. עם זאת, מטבעות אלו 'נעולים' ולא ניתן לסחור בהם עד לתאריך עתידי.

הנתח הגדול ביותר מהכסף האחרון של FTX מגיע מההשקעה המוקדמת של סם בסולנה, שם הוא שילם 0.20 סנט למטבע - הם שווים 133 דולר כל אחד היום, אבל צוות פשיטת הרגל של FTX כביכול זרק סכום גדול כשהיא נסחר קרוב יותר. עד 200 דולר.

סולאנה הייתה מקור הכספים הגדול ביותר, בשווי מיליארדים, אבל FTX החזיקה במיליוני דולרים של עשרות מטבעות אחרים, ומכירתם הסתכמה בכמה מיליארדי דולרים נוספים.

התוצאה הסופית - FTX יכולה להחזיר את כל המשתמשים ברגע זה, עם תוספת קטנה. 

סם ותומכיו אומרים שזה משנה הכל... 

לפי משפחתו, סאם נמצא בכלא מתויג בטעות כמי שגרם למשקיעים להפסיד מיליארדים. כעת, לאחר שהמשפט וגזר הדין מסתיימים, אנו למדים שאף אחד לא הפסיד כלום, והם אפילו יוצאים משם עם רווח קטן - זה מצב שונה לגמרי ממה שהוא נשלח לכלא בגללו.

סאם בן ה-32 מרצה עונש של 25 שנים, שיא חייו מבוזבז - זהו עונש שנועד למי שגרם לאינספור אנשים להפסיד את כספם שהרוויח קשה. 

הוא יהיה בן 57 כשישתחרר, כלומר אם ישרוד בכלא, מכיוון שמשפחתו אומרת ש'הסרבול החברתי' שלו מעמיד אותו סיכון גבוה להפוך לקורבן של 'אלימות קיצונית' מצד אסיר אחר שמבלבל את סרבולו של סאם לגסות רוח. חברו לתא מהכלא בניו יורק שהחזיק את סם במהלך המשפט אומר שהיו מקרים שאסירים אחרים אכן תקפו אותו.

לפני מתן גזר הדין, השופט התיר לחלק ממשתמשי FTX לשתף סיפורים על איך חייהם נהרסו...

אז התוצאה הסופית עדיין לא הייתה ידועה. אלה משתמשים נתנו סיפורים שחייהם נהרסו, תוך ציון דברים כמו "חיסכון של עשרות שנים" נעלמו לנצח בגלל מעשיו של סם.

אלה היו מסוג הסיפורים שהשופט שמע ממש לפני שגזר על סם 25 שנות מאסר.

זה כן גורם לך לתהות - האם המשפט יהיה שונה אם למשתמשי ה-FTX לשעבר האלה היו רק סיפורים על כך שהכספים שלהם אינם נגישים, ואז בסופו של דבר מקבלים את כולם בחזרה, עם רווח קטן? בכנות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה.

אבל אולי זה לא אמור לשנות שום דבר...

בואו נדמיין את התרחיש הגרוע ביותר. סם, כמו כולם, לא יכול לחזות את העתיד. בעוד שההשקעות המוקדמות שלו בפרויקטים כמו סולנה מניבות היום מיליארדי רווחים, הדברים גם יכלו ללכת לכיוון השני.

אפשר לומר שהוא ביצע השקעות חכמות שהשתלמו, כפי שהוא ידע שיעשו, כך שמנקודת המבט שלו שום כספי משתמש לא היו בסיכון. אבל יש רק כמה דברים שהוא לא יכול היה לדעת, לא משנה כמה מחקר הוא השקיע בהחלטותיו. לדוגמה, מה אם סולאנה תתמודד עם פריצה מסיבית? ראינו פריצות הורסות פרויקטים שהיו להם פוטנציאל להגיע בין 10 האסימונים המובילים - אף אחד לא יכול לחזות גילוי של פגיעות אבטחה חדשה.

אם פריצה בלתי צפויה אכן תפיל את סולאנה, זה יהיה סיפור של מיליארדי FTX פחות ממה שהם חייבים.

לכן, בעוד שהדברים מסתיימים בכך שאף אחד לא מפסיד כסף, סם, למעשה, הימר עם כספי המשתמשים וחשף אותם להפסיד פוטנציאלי של כל זה.

בנימה זו, בזמן שהוא סיכן את הכסף של אחרים, האם הוא תכנן לחלוק את התגמולים אם הכל יסתדר? ברור שלא. סם 'לווה' בשקט כספי משתמש מבלי שהם ידעו, הוא היה לוקח את הרווחים ומחזיר את מה שלווה בדיוק כמו שלקח אותו.

כולנו נפגענו ממעשיו של סם...

לא הייתי משתמש FTX, אבל זה לא משנה כי כולנו ראינו את התיקים שלנו נכנסים לצלילה ביום שבו ה-FTX הפסיקה את המסחר, וההפסדים האלה לא היו החזירו מעל לשנה.

אבל מה שרבים לא מודעים אליו הוא שהנזקים ממשיכים למעשה עד היום. הסיבה שיש ל-FTX כל כך הרבה כסף כרגע בגלל שהם זרקו את מאגר המטבעות העצום שלהם לשוק בשנה האחרונה, לעתים קרובות לפעמים השוק היה במגמת עלייה, מה שהביא לעצירת העלייה הזו.

למעשה, FTX היא הסיבה שבגללה ראינו תעודות סל של ביטקוין מביאות מיליארדי השקעות חדשות לשוק, ומחיר הביטקוין בקושי זז. סם רכש מניות של ביטקוין טראסט של גרייסקייל שהומרו אוטומטית למניות של תעודת סל של גרייסקייל, כך שכאשר תעודת הסל עלתה לאוויר היו ל-FTX 22 מיליון מניות ממנה - אותן הם זרקו מיד לשוק.

אבל אחזקות סולאנה של FTX היו אלה שהפכו לשוות מיליארדים בזמן שסם עמד לדין - אין דרך לדעת מה המחיר של סולנה היה היום אם FTX לא הייתה זורקת מיליארדי דולרים בשווי של מיליארדי דולרים - אבל גבוה יותר בוודאות, אולי הרבה יותר גבוה.

עובדה היא - סם הוא שקרן...

למרבה האירוניה, ההבטחה שהופרה הגדולה ביותר שלו נמצאת בדפוס, על אחת מהחלטות השיווק המוזרות ביותר של סם.

לסיום...

כל זה עדיין שוקע, אבל כשאני חושב על כך שסאם נמצא בכלא עכשיו, זה מרגיש מוצדק. מגיע לו קצת עונש. המקום שבו אני נקרע זה אם בעוד 15 או 20 שנה מהיום, אני ארגיש שזה מוצדק שהוא עדיין שם. 

מנקודת מבט משפטית, התוצאה הסופית של פשע בדרך כלל עושה הבדל עצום. לדוגמה, דמיינו מישהו שנוסע בדרך הלא נכונה בכביש מהיר כי הוא שיכור מאוד, והוא מצליח לא להרוג אף אחד רק כי הנהגים האחרים סטו כדי להתחמק מהם. לאחר מכן דמיינו את אותו תרחיש אבל בתרחיש הזה, הנהג השיכור הורג נהג חף מפשע בראש התנגשות. למרות שאנו מודעים לחלוטין לכך ששניהם ממש עשו את אותן בחירות גרועות בדיוק - האחד עלול לסיים בכלא לכמה חודשים, והשני לעשרות שנים.

בסופו של דבר, הבחירות שסם עשה הובילו אותו לכאן, מה שקשה לרחם עליו עכשיו. אז אמנם אני לא אעשה קמפיין ל-#FreeSam, אבל גם לא הייתי כועס לשמוע שהצוות המשפטי של סם הצליח להעריך מחדש את העונש ולהפחית אותו בכמה שנים.

אם היית השופט המפקח על התיק - מה, אם בכלל, היית משנה בהתחשב במה שאתה יודע היום? אנחנו רוצים לדעת - שתפו אותנו בתשובתכם ב-X @TheCryptoPress

---------------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP | חדשות קריפטו

"המצב התייצב, ואש האשפה כבויה, הכריז עו"ד FTX, אנדי דיטדריך, במהלך דיון בבית משפט לפשיטת רגל בדלאוור.

לפי המקור שלנו (שדייק ב-100% במידע שלו מאז שאנחנו ראשון דיבר איתם בדצמבר של השנה שעברה) FTX נמצאת בעמדה כל כך טובה יותר ממה שמישהו חשב שאפשר, התחלה מחדש של הבורסה נמצאת כעת על השולחן. 

"הרוב המכריע של האנשים המעורבים כיום ב-FTX רוצים לראות את זה שוב פועל" המקורב שלי אמר אמש בטלגרם, ואז פירט מה תהיה התוצאה המושלמת עבורם "זה יכול בסופו של דבר להיות פשוט סיפור של חברה עם מנכ"ל גרוע, בעיה שתוקנה, אבל עדיין יש לה סוף טוב שבו שום עסק לא נאלץ להיסגר, כל העובדים לא מאבדים את מקום העבודה שלהם, והמשקיעים ובסופו של דבר הלקוחות מקבלים את כל הכסף שאמור להיות להם".

בשלב הזה קצת הייתי המום... איך כל המצב הזה הפך להישמע כמו אחד האסונות הגדולים בתולדות העסקים, למשהו שיכול להסתיים בעצם בחברה בריאה, וכל אחד מקבל את מה שמגיע לו ?

הנה איך זה יכול לקרות:

באמצע נובמבר, כאשר FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל, הם היו חייבים 3.1 מיליארד דולר ל-50 הנושים הגדולים שלה ולפחות 5 מיליארד דולר יותר לתשעה מיליון לקוחותיה ולנושים הקטנים יותר.

באותה תקופה החברה הצליחה למצוא נכסים של 3.3 מיליארד דולר... אז, חסרים בערך 5 מיליארד דולר. די רע. 

אני חושב שרוב האנשים הניחו שלא יהיה שינוי דרמטי במספרים האלה, אבל האנשים האלה יטעו. מאז, סאם הוצא מתפקיד המנכ"ל וצוות חדש נכנס לנקות ולעבור על הכל. 

בחלק גדול מהעסקים של FTX לא היה שמירה מסורתית, ותפקידם היה לסקור מיילים, הערות, יומני צ'אט, כל דבר שהכיל פרטים עסקיים, וליצור את הנהלת החשבונות המתאימה להם.

הם מצאו יותר ממה שמישהו חשב שאפשר...

למען האמת, אחרי גילינו הצוות החדש שחייב לחברה פושטת הרגל יותר מ-30 מיליון דולר עבור חודש עבודה בודד, תהיתי אם הם באמת עושים מספיק כדי להצדיק את תג המחיר שלהם. עכשיו זה קצת פחות מזעזע לראות אותם גובים מיליונים אם הם מגלים מיליארדים בנכסים של FTX. 

סך הכספים הזמינים ל-FTX יותר מכפילו את עצמם מאז השתלטו עליהם. בחמשת החודשים שהם נמצאים שם, אנחנו יכולים לאתר 5 מיליון דולר במזומן, יחד עם 800 מיליון דולר ב"התנחלויות והשקעות".

אבל ההפתעה הגדולה ביותר: אחזקות הקריפטו העצומות של FTX, שגדלו אז בערכן...

עם FTX בנסיבות שונות מאוד מבעבר, נראה כי אפשרויות חדשות אפשריות...

עם הנסיבות המשופרות בהרבה ש-FTX מוצאת את העסק, הם צמצמו אותו לשתי אפשרויות.

אפשרות 1: להחזיר את מה שהם יכולים, ואז לסגור. השתמש בכספים כדי לשלם חובות, ואז סגור את FTX סופית. זכור, עדיין חסר להם כמיליארד דולר, עם כ-1 מיליארד דולר מתוך כ-7 מיליארד דולר שהם חייבים - אנשים יקבלו את רוב, אבל לא את כל מה שמגיע להם.

אפשרות 2: פתח מחדש את FTX. ערכו מחקר שיווקי כדי לגלות אם אנשים יחזרו לסחור ב-FTX, עכשיו כשסם יצא מהתמונה. אם זה מראה שזה יכול להצליח, ובעלי החוב הגדולים ביותר מוכנים לחכות, הם יכולים להשיק מחדש את הבורסה באמצעות חלק מהכספים שיש להם כרגע, ולשלם חלק מהחובות שלהם עם מה שנותר. ואז עם הזמן יתרת הכספים שחייבים ישולמו מתוך רווחים עתידיים מהעסק.

רוב זה יסתכם איך הציבור רואה את המותג FTX, כאשר סם הוסר כעת...

זה היה מצב ייחודי שבו למרות שאפשר לטעון שאם סם בכלל היה מסוגל לעשות את מה שהוא מואשם בו, היה דורש מאחרים ב-FTX להיכשל בעבודה שלהם, או להיות מושחתים בעצמם - נראה שאיכשהו 100% האשמה מופנית כלפי סם, הן מהציבור והן מצד רשויות החוק. 

סם בנמן-פריד עוזב את בית המשפט בניו יורק לאחר שנוספו רצף שני של אישומים נגדו.

בפעם הבאה שנשמע את השמות האלה זה כנראה יהיה בגלל שהם משמשים כעדים נגד סם.

לסיכום…

זכור - אם הם יפתחו מחדש את הבורסה הם גם יחזירו כספים למשתמשים על ידי החזרת הכספים הללו לבורסה, טריק רב עוצמה לגרום לאנשים להתחבר חזרה.

בין זה לבין הדעה שלי שרוב האנשים יראו בהסרה של סאם את הבעיות ש'מתוקנות' - אני חושב שעתיד מוצלח אפשרי בהחלט עבור FTX. 

במסמכים הרשמיים של בית המשפט לפשיטת רגל נכתב כי FTX חייבת יותר מ-3 מיליארד דולר ל-50 הנושים המובילים שלה. ההלוואה הבודדת הגדולה ביותר הרשומה במסמך היא למעלה מ-226 מיליון דולר, כאשר שאר החוב הכולל נופל בין 21 ל-203 מיליון דולר.

ה"האק"...

כשהדברים התגלגלו בשבוע שעבר, הועברו מספר לא מבוטל של אסימונים מארנקי האחסון הרשמיים של FTX. זה לא מפתיע שיש כאלה שיחשדו ב"עבודה פנימית", אבל עובדי FTX לשעבר מפיצים שמועות שאותן רשויות מממשלת בהאמה שחוקרות את החברה על הפרות חוקיות אפשריות הן גם הגנבים.

חברת אנליטיקס Chainalysis עוקבת אחר הכספים מקורו בבורסת FTX ולומר שהכספים נסחרים כעת מאת'ריום לביטקוין. ההאקר FTX החזיק פעם 228,523 ETH, מה שהפך אותם לאחד מארנקי Ether המובילים בעולם.

...אבל האם בעצם לא היה האקר בכלל?!

למען ההגינות, השמועות התחילו כי אף אחד לא התייצב לומר אחרת. מיליונים בקריפטו עוברים, ללא גורם לגיטימי שתובע אחריות, המסקנה ההגיונית היא פריצה. 

לאחר שהתייצבה, ממשלת בהאמה אישרה שהם אכן עומדים מאחוריה - אבל זה לא היה פקידים מושחתים שגונבים כספים. הרגולטורים באיי בהאמה מצהירים רשמית שהם מחזיקים בכספים שנלקחו כחלק מתפיסת נכסים - כדי למנוע מאף אחד ב-FTX לעשות איתם משהו.

הכל נראה מסודר, ואז למדנו - גם זה לא מה שקרה.

הסיפור האמיתי עם ה-FTX "האק"...

נזק משני...

עד כה, סולאנה איבדה למעלה מ-60% מערכה מאז החלה סאגת ה-FTX, והמשתמשים הסירו בערך אחוז שווה מכלל האספקה. בתגובה, Tether הודיעה שהם ייקחו מיליארד דולר USDT שיש לה על הבלוקצ'יין של סולאנה ויעבירו אותו לבלוקצ'יין Ethereum, מכיוון שהם לא צופים כי יהיה צורך באספקה ​​ב-Solana blockchain בעתיד הקרוב.

אמנם לא חסרים תומכים מושבעים של סולאנה שמפרסמים שהם מנצלים את ההזדמנות הזו כדי לטעון אסימוני SOL בהנחה, אבל אחרים אומרים שעדיין יש להיט גדול לבוא, כאשר לפי שמועות FTX יש כמות גדולה של אסימוני סולאנה ש הם כנראה ייאלצו להוציא לשוק. 

סם בנקמן-פריד...

אחד הדברים המעניינים ביותר לצפייה בנשורת סם בנקמן-פריד (המכונה גם SBF) הם אלה שבעבר שיבחו אותו, ועכשיו מנסים להבין למה הם אי פעם אמרו דברים שנשמעים מטורפים לחלוטין היום.

למען ההגינות, בעוד שמעשיו הפסולים של סם היו מכוונים ולא הגונים - להאשים את כל מי שפעם עבד עם, או פעם פשוט חיבב את הבחור, זה הולך צעד רחוק מדי, לדעתי. אם ההאשמות ששמענו נכונות, אתה יכול להיות בטוח שמעט מאוד אנשים ידעו את האמת

סם צבר רשימה לא קטנה של המלצות, והיא לא הורכבה מחבורה של אנשים פתיים או פתיים...

אפילו האדם שהחל את נפילתו של FTX האמין לראשונה שהם לגיטימיים. מנכ"ל Binance 'CZ' התחיל את המפולת שתקבר את סם ו-FTX על ידי שליחת ציוץ כשאיבד את האמון בחברה - אבל לפני כן, הוא בטח בסאם וב-FTX מספיק כדי שיהיו 2 מיליארד דולר מהנכסים שלו קשורים בפקיד ה-FTX שלהם. אסימון, FTT.

הרווחת אמון בתעשייה יכולה להיות תגובת שרשרת, שבה 'כניסה' עם אדם אחד שיותר מבוסס ממך יכולה להוביל לתריסר נוספים אם אתה משחק בקלפים שלך נכון. אז מי היה 'השם הגדול' הראשון בקריפטו שקישר את עצמו בפומבי עם סם? אין לי מושג, וממילא הם לא אשמים בזה.

בזמן חקירת סיפור אחר נתקלתי בזה, הארגון היחיד שראיתי מטפל במצב על ידי הוספת כתבי ויתור על הישן שלהם כתבות על סם.

לארגון קוראים 80,000 שעות, והם אומרים שהמטרה שלהם היא "לספק מחקר ותמיכה כדי לעזור לסטודנטים ולבוגרים לעבור לקריירה המתמודדת ביעילות עם הבעיות הדוחקות ביותר בעולם" 80,000 שעות מתייחסים לזמן הממוצע שמישהו יבלה בעבודה בקריירה שבחרו בכל חייו. 

מה היה דף באתר שלהם שהכיל 10 פסקאות של שבח טהור ל-SBF, מתחיל כעת בהצהרה:

 ההצהרה שלנו לגבי קריסת FTX

קריסת ה-FTX עלולה לגרום לכמות עצומה של נזק - ללקוחות, לעובדים ורבים אחרים שהסתמכו על FTX. אנו מודאגים מאוד מהמושפעים, ויחד עם הקהילה שלנו, מתלבטים כיצד להגיב.

למרות שאיננו יודעים בוודאות אם קרה משהו לא חוקי, אנו מגנים באופן חד משמעי כל פעולות לא מוסריות או בלתי חוקיות שאולי התרחשו.

לפני כן, חגגנו את הצלחתו לכאורה של סם בנקמן-פריד, החזקנו אותו כדוגמה חיובית למישהו שמנהל קריירה בעלת השפעה רבה, וכתבנו כיצד עודדנו אותו להשתמש באסטרטגיה של להרוויח כדי לתת (למשל , בעמוד זה). אנחנו מרגישים מזועזעים מהאירועים האחרונים, ולא בטוחים בדיוק מה לומר או לחשוב.

בינתיים, נתחיל בהסרת מקרים באתר שלנו שבהם סם הודגש כדוגמה חיובית למישהו שמנהל קריירה רבת השפעה, שכן, בלשון המעטה, אנחנו כבר לא תומכים בכך. אנחנו משאירים דיונים על סם במקומות שנראים חשובים לשקיפות, למשל פוסט זה בבלוג על צמיחת האלטרואיזם האפקטיבי בשנת 2021, וסיפור המשתמש הזה.

בשבועות ובחודשים הקרובים נחשוב היטב מה עלינו לעשות הלאה והדרכים שבהן היינו צריכים לפעול אחרת.

אם אתה שם בחוץ מנסה כמיטב יכולתך להשתמש בקריירה שלך כדי לעזור לפתור את הבעיות הדוחקות ביותר בעולם בכנות ויושרה, אנחנו גם רוצים לומר שאנחנו תומכים ומעריכים אותך.

אנו עוקבים מקרוב אחר המצב ומקווים לכתוב עוד בקרוב.