מציג פוסטים עם תווית חדשות. הצג את כל הפוסטים
מציג פוסטים עם תווית חדשות. הצג את כל הפוסטים

[עודכן] מחלוקת על 'הממשלה תמכה' בקרן צדקה קריפטו של אוקראינה שגייסה מיליוני...

אוקראינה DAO

כשרוסיה פלשה לאוקראינה בפברואר של השנה שעברה, ארגון בשם Ukraine DAO צץ מיד כארגון צדקה שמוכן לעזור לאלו שרוצים לתרום לאוקראינה באמצעות קריפטו, תוך הבטחה ש-100% מהתרומות יועברו למטרה.

UkraineDAO התחילו לעשות את מה שהם הבטיחו לעשות...

הצעד הראשון של הארגון היה מכירה פומבית של NFT של דגל אוקראינה. רבים בקהילת הקריפטו שיתפו זאת במדיה החברתית, יחד עם חשיפה מסוימת של אנשים כמו מייסד Ethereum Vitalik Buterin ונדיה טולוקוניקובה מלהקת האנטי-פוטין הרוסית Pussy Riot.

ה-NFT גייסה סכום כולל של 6.8 מיליון דולר של ETH באותה תקופה - ובשרשרת רשום הראה את זה מועבר לארגון התמיכה הצבאית האוקראינית ללא מטרות רווח 'תחזור בחיים' המסייע באספקת ציוד והדרכה לחיילים אוקראינים.

התרומות הניתנות לאימות כוללות:

- 1550.5 ETH כדי לחזור בחיים.

- 387.63 ETH לממשלת אוקראינה.

- 190.49 ETH ל-OutRight Action International

- 4.43 ETH לפסיכולוגיה לזכויות אדם

זה מסתכם בכ-2130 ETH שנתרמו באופן מאומת. אבל נתוני הארנק מראים בסך הכל 2468 ETH שהתקבלו.

אז נשאר 338 ETH עם ערך נוכחי של כ-$640,300. חלק מזה לא מנוצל, חלק מובא בחשבון, וחלק מובא בחשבון, אבל האופן שבו נעשה בו שימוש הוא המקום שבו מתחיל להיווצר סכסוך.

דברים נעשו ממש מגעילים, ממש מהר...

הנושא הראשון התגלה כאשר נדיה טולוקוניקובה מלהקת האנטי-פוטין הרוסית Pussy Riot, שתמכה בתחילה בפרויקט, פרשה לאחר שנודע לה שההבטחה של "100% מהכספים" תעזור לאלה שנפגעו מהמלחמה לא נכונה ומנהיגת הפרויקט אלונה שבצ'נקו לקח משכורת של 5,000 דולר לחודש.

אלונה הגיבה והראתה כיצד בעבר נדיה נתנה ראיונות שבהם היא נשאלה כאשר היא הקימה את הצדקה, נדיה אמרה למראיין כי היא "יחד עם מספר חברים הרגישו שהם חייבים לעשות משהו כשנודע להם שהפלישה החלה. נראה שאלונה חושבת שנדיה מיצבה את עצמה בראיונות כדי להיראות כאדם הראשי מאחורי זה.

[חלק זה של המאמר עודכן] ישנם 5 מנהיגים שכולם צריכים לחתום בכל פעם שמתבצעת עסקה מהארנק הרשמי (מולטי-sig). בתחילה דיווחנו כי נדיה לא הייתה אחת מחמשת האנשים הללו, ולכן נראה שהיא לא הייתה בין המייסדים המקוריים.

זה לא היה נכון - היא כבר לא אחת מחמש החתימות הנדרשות, וזו הסיבה שלא ראינו אותה שם כשהסתכלנו. אבל בהתחלה היא הייתה.

ג'ון קלדוול היה עוד אחד מהחמישה, הוא מנהל כיום DAO צדקה נוסף שייסד עם נדיה בשם Unicorn DAO. ג'ון סיפק ראיות לכך עסקאות קודמות הראה עליהם את חתימתה של נדיה, והסביר שברגע ש- UkraineDAO חילקה את רוב הכספים, גם הוא וגם נדיה המשיכו הלאה והסבירו "ברשימת העסקאות ההיא, ב-#44 Pussyriot.eth הוסר, ואז 45 הסרתי את עצמי" מתוך אמון ששאר הכספים ימשיכו להיות מחולקים כראוי.

זה ניהול הכספים הנותרים שמדאיגים כמה אנשים...

אתה עדיין יכול לראות את הבטחה נעשה על הרשמי שלהם Twitter התחשב בזה "100% ההכנסות הולכות לתמיכה באוקראינים הסובלים מהמלחמה"- אין מקום לבלבול שם.

בעוד שאלונה היא מאוקראינה, היא גרה בבריטניה כבר שנים לפני שהמלחמה התחילה. כשמסתכלים עליה LinkedIn היסטוריית תעסוקה, אנו רואים שהיא מועסקת בחברות בלונדון מאז 2017 - ברור שהיא לא כשירה כאחת מהחברות "אוקראינים סובלים למלחמה" ובכל זאת היא לקחה 5000 דולר לחודש מהכספים שנתרמו עבור דברים כמו שכר דירה והוצאות אישיות.

אוקראינה DAO גם הצהיר שוב ושוב שכן "נתמכת על ידי משרד הטרנספורמציה הדיגיטלית של אוקראינה" מה שהופך אותם "ה-DAO הראשון שאושר ברמת המדינה". טענה זו תיקרא מאוחר יותר "מוזרה" לאחר שמשכה את תשומת הלב של כלי החדשות האוקראיני קייב פוסט, ששאל את ממשלת אוקראינה על טענות אלה, נאמר להם "המשרד לטרנספורמציה דיגיטלית לא אישר את אוקראינה DAO".

עם זאת, עלי להזכיר שממשלת אוקראינה לא אמרה 'אין לנו מושג על מי אתה מדבר' - כי יש איזשהו קשר בין שני הארגונים.

פרופיל על אלונה שבצ'נקו שמדגיש את שותפתה להקמת אוקראינה DAO מופיע בממשלה רשמית באוקראינה אתר אינטרנט. אבל כשנשאל, אולכסנדר בורניאקוב, סגן שר התוכנית של אוקראינה, המעיט בחשיבותה רק כעמוד אחד מתוך כמעט 1 עמודים למתנדבים לתוכנית לחינוך הציבור בנושא קריפטו.

אוקראיני ערוצי חדשות נתבעו "בסביבות $700" - איתרנו מזה כ-$400...

לפי ערך ה-ETH של היום, זה קרוב יותר ל-$640,300 'לא מתוכננים' עבור כספים, שחלקם יותר נכון צריכים להיקרא קרנות 'לא מוסברות'. בגלל שאנחנו יודעים איפה חלק מזה, אנחנו פשוט לא יודעים למה זה שם.

יש מה שנשלח לאנשים פרטיים - התשלומים החודשיים של אלונה של 5000$ לעצמה הם איפשהו בסביבות 70,000$ בסך הכל עכשיו. היו עוד 34,013 דולרים שנשלחו למייסד אחר של ארגון הצדקה, מתיו באנדי; אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו למה אלא אם כן התורמים משלמים כעת גם את שכר הדירה שלו.

אז אנחנו לא יודעים למי זה נועד, אבל עסקה נוספת בסך 155,000 דולר בקירוב נשלחה לארנק שבשליטת הבורסה לשעבר של סם בנקמן-פריד, FTX זמן קצר לפני שכולם איבדו את הגישה לכספים שלהם, עד כמה שאנחנו יכולים לדעת זה עדיין היה שם כשזה קרה.

לבסוף, 156,461 דולר עדיין נמצאים בארנק הרשמי של ארגון הצדקה.

המצב הרבה יותר טוב מ-700,000$ שחסרים, אבל עדיין נותרו סכום כולל של כ-200,000$ מארנק הצדקה, אך לא נרשמו כמובזבזים בשום מקום - וזה עדיין יותר מדי מכדי להישאר ללא מענה.

אז מה עכשיו?

למרבה המזל, זה לא מצב שבו תרומות עדיין זורמות לארגון הצדקה, כך שגם אם התוצאה הגרועה ביותר היא נכונה וכמות גדולה של כספים נוצלה לרעה, המספר הזה לא גדל, לפחות מאוקראינה DAO.

עם זאת, נראה שאותה קבוצה עוברת למטרה הבאה - השקה איראן DAO של מי Twitter הפרופיל מציין את מטרתם "לספק משאבים למהפכה בהובלת נשים באיראן".

זה התחיל בציוץ מאת UkraineDAO שציין שהם כן "עובד להקמת איראן-DAO."

לסיום…

חשוב לציין שיכולנו לתייג רק חלק מהקרנות האוקראיניות 'לא מטופלות' - וזה שונה מאוד מהתיוג שלהן 'גנוב'. עם זאת, אני רוצה שכל דולר מהצדקה הקודמת שלהם ייחשב לפני שבכלל שוקלים לתמוך באחד חדש.

או שמא הכספים שהגיעו לידיה של אלונה עבור הוצאות אישיות ייחשבו כ'גנובים'? זה תחום אפור מבחינה חוקית. אם 100% מהכספים היו הולכים ל'אוקראינים הסובלים מהמלחמה', היא אוקראינית, ולמרות שהיא חווה את המלחמה רק באמצעות חדשות מקוונות וטלוויזיה מביתה באנגליה, אולי היא מצאה את התמונות מעוררות מצוקה רגשית, מה שיוצר טכנית היא 'אוקראינית הסובלת מהמלחמה'.

לצערי אני מתקשה להמציא תרחיש שמסתיים בכך שהתשלומים האלה לעצמה יתבררו כאתיים לחלוטין. 

אני סמוך ובטוח שאף אחד לא תרם במחשבה שכספו הולך לאוקראיני, שלא גר באוקראינה במשך שנים, הוא אחד האנשים שאמון על גישה לכספים שנתרמו, ומצא דרך להכניס חלק ממנה. כיס משלו - חוקי טכנית או לא. 

בעוד שהמשאבים של ממשלת אוקראינה ממוקדים במקום אחר, ישנה קבוצה של אזרחים יחד עם עיתונאים מה-Kiev Post שממשיכים לדרוש דין וחשבון מלא של כל דולר שנתרם, כמו גם להטיל ספק בחוקיותן של חלק מההחלטות השנויות במחלוקת של ה-DAO.

הם נשבעים שכשהמלחמה תסתיים הם ילחצו על הממשלה לבדוק כל ניצול פוטנציאלי על ידי מי שמשתמש במשבר שלהם למטרות רווח אישי. 

הסיפור אולי רחוק מלהסתיים, אבל כאן הדברים עומדים כעת.

נוצר קשר עם UkraineDAO (באמצעות Twitter DM) ומוזמן לשתף כל מידע נוסף על הנושאים המוזכרים כאן. אם הם יבחרו בכך, נכלול זאת בדיווח שלנו.

-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו

סם בנקמן-פריד באמת יכול לקבל חיים בכלא... אלא אם כן הוא 'עוזב מוקדם' כדי להצטרף למקאפי ואפשטיין...

FTX סם בנקמן-פריד

יש רק שתי דרכים שבהן זה יכול להתברר, שתיהן רעות, אבל אחת יותר גרועה מהשנייה.

תובעים מניו יורק ביטלו את כתב האישום נגדו, והאשימו את הבנקמן-פריד בהונאת רשת, קשירת קשר, ביצוע הונאה נגד משקיעים, מלווים וארצות הברית, הונאת ניירות ערך, הלבנת הון והפרת חוקי מימון הקמפיין.

אבל הדברים אינם פשוטים כמו שזה נשמע - קיימת אפשרות אמיתית שחלק, אולי אפילו רוב האישומים הללו, יבוטלו.

הכל מסתכם בכך: האם סם שימוש לרעה בכספים כלל את אלה מ-FTX US - חברה ואתר נפרדים מ-FTX International?

זה יכול להיות ההבדל בין מאסר עולם, או 10 שנים עם סיכוי לצאת מוקדם עם התנהגות טובה.

ארה"ב תאשים אותו רק בפשעים שביצע בזמן שהותו בארה"ב, או נגד אזרחי ארה"ב.

לדוגמה, רשויות אכיפת החוק בארה"ב לא יכולות להמשיך במקרה שבו משקיעים מצרפת היו קורבנות של הונאה שבוצעה על ידי חברה באיי בהאמה. למעשה, אף מדינה עלי אדמות לא תובעת תיקים בנסיבות אלה.

כמו מכוסה מאמרים קודמים, אם מישהו מארצות הברית ביקר ב-FTX International (ftx.com) הוא ימצא את עצמו לא יכול לעבור את דף הבית, הוא נחסם להצטרף, רק יכול לראות הודעה המפנה אותו מחדש לפלטפורמה של FTX עבור אזרחי ארה"ב ( ftx.us).

הפלטפורמות לא חלקו אחסון כספים גם עם FTX International, ארנקים נפרדים לקריפטו, בנקים נפרדים למטבע פיאט.

במילים אחרות, לסאם יהיה קל מאוד להחריג כספים אמריקאים מהתוכנית שלו לכאורה, וזה יהיה הדבר החכם ביותר שמישהו בעמדה שלו יכול לעשות (חוץ מזה להשאיר את הכספים של כולם בשקט).

אז, האם יש סימנים המצביעים על קרנות FTX בארה"ב שלא נפגעו?

אמנם המילה של סם אומרת מעט מאוד ואני לא מציע לך לתת בו אמון, אבל משום מה בכל ראיון שהוא עשה בעקבות קריסת ה-FTX, הוא דאג לומר לקהל שהאתר האמריקאי לא בוצע, הכספים של כולם הם עדיין שם, והוא מאמין ש"זה יכול להיפתח לתת לאנשים לסגת היום".

אם זה נכון, סם לא ביצע פשע בזמן שהותו בארה"ב, ולא ביצע פשעים נגד אזרחי ארה"ב, ופתאום זה הופך לדבר שונה לגמרי.

סם בנקמן פרייד מעצר
סם בנמן-פריד נלקח למעצר על ידי המשטרה באיי בהאמה.

כפי שחזו במאמרים קודמים, אנו רואים את סאם מואשם בפשעים נוספים כמו הונאה באמצעות רשת, זאת כדי שהם עדיין יכולים לנעול אותו על משהו, גם אם האישומים הקשורים ישירות לכך שהוא הפסיד מיליארדים לא מחזיקים מעמד בבית המשפט.

בדומה לאופן שבו ל-FBI חסרו ראיות נגד מנהיגי המאפיה על רציחות שהם ידעו שביצעו, אז הם התחילו לחפור בהיסטוריית המס שלהם וכלאו אותם בגין הפרות מס.

האם יש סימנים כלשהם שסם מנוהל לא נכון על כספים השייכים גם למשתמשי FTX International וגם ל-FTX US?

המנכ"ל בפועל, ג'ון ג'יי ריי, שמונה לפקח על פשיטת הרגל של החברה העיד אתמול בקונגרס, סם היה אמור להופיע אך זה בוטל עם מעצרו. 

ריי הצהיר שהם "עדיין לא מצאו ראיות (שסאם ביצע משיכות לא מורשות מכספי לקוחות בארה"ב) לכך"

זה עניין עצום - זה אומר שאם מה שריי אמר הוא נכון, לתובעים אין ראיות לכמה מהאישומים נגדו! 

אם סם באמת השאיר את הכספים בארה"ב בשקט, כמה אישומים יבוטלו לפני שהוא ידרוך אי פעם לאולם בית המשפט.

עם זאת, מקור ב"פנים" ב-FTX אמר לי שהמנכ"ל החדש "חושב שסאם היה כל כך פזיז עם כספים מ-FTX International שהוא מניח שסם עשה את אותו הדבר ב-FTX US ופשוט הסתיר את זה טוב יותר" והוסיף שזה "סתם דעה אישית, אבל עובדה שהם בודקים לאן הלך כל דולר או אסימון, אז אם סם עשה משהו שהוא לא צריך, הם ימצאו אותו.

המנכ"ל החדש והצוות שלו חופרים ברשומות כבר כמעט חודש, והכישלון שלהם למצוא משהו שמראה על שימוש לרעה של סאם בכספים, כולל את ה-FTX ארה"ב, הכין אותי לאפשרות שסאם סיפר כאן.

זכור, צוות FTX בארה"ב כלל רגולטורים ממשלתיים לשעבר - האם היית שוכר מבקרי מס לשעבר לעבודה בחברה שלך אם היית מבצע הונאת מס בסתר? כנראה שלא.

זה מתחיל להיראות כאילו סם פעל לפי הכללים בכל הנוגע ל-FTX US, כל העובדים בעלי הפרופיל הגבוה עבדו במיוחד עבור FTX US, ולא ראו דגלים אדומים שיפריעו להם להעיד על סם כאיש עסקים לגיטימי.

המקום שבו הם טעו זה בהנחה ש-FTX International פעלה בדומה ל-FTX US - כאשר במציאות סם ראה ב-FTX International את המקום שבו הכללים אינם חלים יותר.

חיים בכלא?

כן באמת. רבים חושבים שעונשי עולם לא ניתנים על פשעים פיננסיים, וזה נכון למקרה הממוצע של מישהו שגונב אלפי או אפילו מיליונים נמוכים מחברה שבה הוא עובד.

אבל כשמישהו מרמה משקיעים בעלות כוללת של מיליארדים, כל המעורבים מוכנים להעניש אותם בחומרה ככל שמותר בחוק. התובעים מבקשים את העונש המקסימלי, ואם הם אשמים, חבר המושבעים יסכים. 

כשמסתכלים על השערוריות האחרות בעלות פרופיל גבוה של מיליארדי דולרים, דבר אחד שבולט מיד הוא איך אנחנו מתייחסים אליהן בשם החברה, 'סקנדל אנרון' או 'סקנדל וורלדקום' למשל. עם ההתמקדות בחברות המעורבות, שמות האנשים האמיתיים מאחורי השערוריות הללו נשכחים בדרך כלל. 

הפסד של מיליארדי דולרים כאשר כל האשמה מתמקדת באדם אחד, השם הנוסף היחיד שעולה על הדעת הוא ברני מיידוף, ראש הבורסה לשעבר של נאסד"ק, שהפסיד מיליארדי משקיעים כשחברת ההשקעות שלו נחשפה שלא. אם משקיעים בכל אחד, זו הייתה למעשה התוכנית הפונזית הגדולה בהיסטוריה.

אם סם באמת שייך לאותה קטגוריה של מיידוף, הוא צריך לצפות לגורל דומה. מיידוף קיבל עונש של 150 שנות מאסר ב-2009 - הוא מת שם בשנה שעברה.

אם יימצא אשם בכל האישומים, סאם עשוי להיגזר מאסר של 115 שנים לכל היותר לפי החוק הנוכחי.



יציאה לא מתוכננת, מוקדמת?

סאם היה קשור פוליטית, וחברי FTX רבים עם חשבונות ריקים תוהים איך הכסף שלהם נעלם, אבל לסאם היו מיליונים ב'רווחים' לתרום לפוליטיקאים.

סם בנקמן פריד וביל קלינטון
סם וביל קלינטון חלקו את הבמה בוועידה באיי בהאמה.

סאם מינף את התרומות הפוליטיות שלו לפגישות עם מחוקקים ו-VIPs אחרים, הוא הפך לקשר טוב בוושינגטון הבירה - רבים מאמינים שסאם עשוי "יודע יותר מדי" וזה מדאיג אנשים חזקים.

קח את זה עם גרגר מלח עצום, כי זו גם תיאוריית קונספירציה וגם חיזוי - אבל הרעיון שחבריו לשעבר של סם עשויים לרצות אותו עכשיו היה במוחם של מספיק אנשים, שגם 'סם בנקמן-פריד' וגם 'אפשטיין' התחילו להופיע twitter עם מאות ציוצים כמו:

"האם עוד מישהו תוהה אם בנקמן פריד יזכה לגורל כמו אפשטיין? הרי כמה הוא יחשוף אם יעיד?"

"בואי נקווה שלא יעשו את אפשטיין שלו לפני שהוא באמת יפרוץ לשירת מקהלה מלאה. רק תחשוב מה שהוא יודע".

"או שהוא מקבל טיפול אפשטיין או נידון לשבועיים בכלא נופש מפואר, לא בין לבין."

אמנם זו אחת האפשרויות היותר קיצוניות, אבל דבר אחד ברור - מכאן אין לו 'תוצאה טובה'.

-----------
מְחַבֵּר: רוס דייויס
סילicoחדר חדשות העמק
GCP חדשות קריפטו

מייק נובוגרץ על החדשות הרעות שמאחורי השפל השבוע - והחדשות הטובות שיוציאו אותנו ממנה...


מייקל נובוגרץ, מנכ"ל Galaxy Digital דן בתנועת המחירים האחרונה של ביטקוין, האתגרים שחברות טכנולוגיה גדולות אוהבות Facebook וטלגרם מתמודדים מהרגולטורים, וההתפתחויות הגדולות באופק שאמורות לחדש את ההתרגשות בשוק בעקבות השפל השבוע.
הסרטון באדיבות CSPAN