בשבוע שעבר כיסינו חדשות כי משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות על מערבל העסקאות השנוי במחלוקת של Ethereum, Tornado Cash, על כך שאיפשר לכאורה הלבנת הון.

זו הייתה הפעם השנייה בלבד שממשלת ארה"ב נוקטת פעולה כזו נגד אתר ערבוב קריפטו.

עם זאת, ניתוח מעמיק של נתוני עסקאות בלוקצ'יין מראה שהפלטפורמה שימשה בעיקר לפעילויות חוקיות לחלוטין...

למעשה, קצת יותר מ-30% מהכספים שנשלחו לפרוטוקול זה שימשו להלבנת הון, לפחות לפי חברת ניתוח בלוקצ'יין אחת. 

Slowmist, שכלל את ממצאיהם ב-a דיווח על אבטחת בלוקצ'יין, תוך שימוש בששת החודשים הראשונים של 6, הם גילו ש-Tornado Cash קיבלה הפקדות בסך 2022 ETH (בשווי של 955,277 מיליארד דולר במחירים נוכחיים), כאשר 1.7 ETH קשורים לפעילות בלתי חוקית פוטנציאלית. 

המשמעות היא שאין בעיות משפטיות (ידוע) עם כ-70% מפעולות הפלטפורמה.

אם אתה קורא את משרד האוצר האמריקאי בידיעה שהונפקה לתקשורת בהכרזת הסנקציה נגד טורנדו קאש, תתרשם שהאתר נבנה למטרות לא חוקיות ומשמש רק אותו. הם תיארו את זה כ "מערבל מטבעות וירטואלי שמלבין את ההכנסות של פשעי סייבר, כולל אלה שבוצעו נגד קורבנות בארצות הברית".

לפרספקטיבה מסוימת: אם זה נכון, המחקר מראה שטורנדו קאש עשוי להיות פופולרי בקרב פושעים באותה מידה כמו מטבע אמריקאי מודפס...

אם נלך לפי ההערכות של פרופסור לכלכלה באוניברסיטת הרווארד, קנת רוגוף - עד 34% מהכסף המודפס משמש כיום כדי להקל על עסקאות לא חוקיות.

אבל אם הייתי צריך לנחש מהו הגורם העיקרי לכך שממשלת ארה"ב החליטה לפעול רשמית נגד טורנדו קאש, זה יהיה החדשות שהאקרים צפון קוריאנים, הלא הם "קבוצת לזרוס" השתמשו גם במיקסר כדי להלבין קריפטו שהשיגו. בשיטות שונות, תמיד בלתי חוקיות. 

-------
מְחַבֵּר: מארק פיפן
דסק חדשות לונדון 
חדשות קריפטו

על ידי חלוקת הפקדה של משתמש למספר אקראי של חלקים והפצת החלקים הללו למשתמשים אחרים, "מיקסר" של מטבעות קריפטוגרפיים מבלבל למעשה את העסקאות של אנשים שמבצעים להם הפקדות. בתמורה, אתה מקבל את אותו הסכום בחזרה (בניכוי עמלות) ממשתמשים אנונימיים אחרים.

מעקב אחר מטבעות קריפטוגרפיים גנובים הופך לקשה מכיוון שהוא עשוי להחליף ידיים במהירות מאדם אחד לעשרות כאשר הוא 'מעורב'.

Tornado.Cash מצטרפת ל-Blender.io ברשימת אתרי המיקסרים שאסורים כעת לגשת לאזרחי ארה"ב לאחר שאושרו היום על ידי משרד האוצר האמריקאי.

משרד האוצר האמריקאי מעריך שמאז הקמתו של טורנדו ב-2019, יותר מ-7 מיליארד דולר במטבע וירטואלי הולבנה בפלטפורמה.

עם זאת, 455 מיליון הדולר מ"כנופיית לזרוס", קבוצת האקרים שנתמכת על ידי ממשלת צפון קוריאה, הם מה שהכי מרגיז לגורמים רשמיים.

הסנקציות כיסו גם 44 ארנקים, מה שהפך את זה לאסור לקבל או לשלוח כסף לכל כתובות אלה.

טורנדו קאש עשה מאמץ לציית לכללים, אך בסופו של דבר נכשל.

בניסיונות לציית לממשלת ארה"ב אך עדיין לתפקד עבור המשתמשים שלה, טורנדו קאש הטמיעה שיפורים כמו כלי סינון כדי לעצור כסף מלהסתובב בינה לבין ארנקי ביטקוין שלטענת גורמים רשמיים קשורים לפעילות בלתי חוקית.

למרות זאת, קבוצת לזרוס והאקרים אחרים עדיין הצליחו להעביר כסף לטורנדו קאש לצורך הלבנת הון, על פי חקירת אכיפת החוק של עסקאות פתוחות במטבעות קריפטוגרפיים, הוסיף הגורם.

"למרות הבטחות ציבוריות אחרת, טורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות שנועדו למנוע ממנה הלבנת כספים עבור גורמי סייבר זדוניים על בסיס קבוע וללא אמצעים בסיסיים לטיפול בסיכונים שלה." תת שר האוצר לטרור והמודיעין הפיננסי אמר בריאן נלסון בהצהרה. "משרד האוצר ימשיך לפעול באגרסיביות נגד מיקסרים שמלבינים מטבעות וירטואליים עבור פושעים ואלה המסייעים להם".

פקידי האוצר הוסיפו כי הם מקווים שזה מניע את המגזר הפרטי ואת המדינות השותפות לסייע בהסדרת השימוש הלא חוקי בקריפטו.

-------
מְחַבֵּר: מארק פיפן
דסק חדשות לונדון 
חדשות קריפטו